27/11/2014
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B e l t
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S B E L G E
N E E R G E L E G D
- a g i 3 0 S t e . Z h i 4
3 T À A O B L A D R e c h t a n r . , . . . . . . , . J o r e t 4 . ~ I ' I D E L
t r > d K O p . T r m i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 8 5 . 1 3 2
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : E V A F C
( v e r k o r t ) _
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e e s t e r t p l a a t s 8 , 8 5 5 1 Z w e v e g e m , F l e e s t e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E V A F C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 1
Z w e v e g e m , H e e s t e r t , H e e s t e r t p l a a t s 8 .
B T W B E 8 7 6 . 2 8 5 . 1 3 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 8 5 , 1 3 2 ,
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
a ) D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t N E G E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r E E N M I L J O E N E N V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e , a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g ;
3 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
b ) D a t a l l e v e n n o t e n d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l h i e r a a n w e z i g z i j n
c ) d a t d e z a a k v o e r d e r s h e t z i j a a n w e z i g z i j n , h e t z i j g e l d i g o p g e r o e p e n w e r d e n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t = h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
d ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 1 9 9 2 .
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
f ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
N a d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
E n t e r s t o n d h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n d e z e i n b r e n g t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
m e v r o u w E v e l y n e V a n t i e g h e m v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n .
D e h e e r C h r i s t i a n C l a r i s s e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n
E r w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e l e t o p h e t g e l i j k e a a n d e l e n b e z i t v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n h u n g e l i j k e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z e t e l A v e l g e m z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
n V I I I
" 1 9 2 1 9 ~ 1 '
M O N T E . )
2 0 - 1 r E L G I S C H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j b e v e s t i g e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2
s e p t e m b e r 2 0 1 4 l o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g é v ó l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s
o p E E N M I L J O E N E N V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g é n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N E N V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t
N E G E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n
V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r E E N M I L J O E N V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r .
V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s v o l m a c h t
m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n d e h e e r L a u r e n t C l a r y s s e , V i e r l a a n 1 t e D e P a n n e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g
s t a t u t e n d e d a t o v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
/ l e C
- V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e