05/08/2013
��Mod wort! 11,1
ket In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111111.!11. 1111111111
2 5 JULI 2013
Griff�e
Ondernemingsnr : 0824.012.525
Benaming
(voluit) : EVELMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8610 Kortemark, Verguldendam 4
(volledig adres)
Onderwerp akte : Naamwijziging -- doelwijziging wijziging boekjaar wijziging datum algemene vergadering - statutenwijzigingen -- benoeming zaakvoerder
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 12 juli 2013 met volgend registratierelaas: "Geregistreerd op het kantoor der registratie TORHOUT op 16 juli 2013, Boek 671, Blad 4, Vak 3, vijf bladen, geen renvooien, Ontvangen: vijftig euro (50,00 @), getekend de eerstaanwezend inspecteur-ontvanger M. DE MEULENAERE."
Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EVELMA", volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de naam te wijzigen van "EVELMA" naar "Bouw & Co�rdinatiekantoor", afgekort "BCK" en beslist artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen ais volgt:
Artikel 1: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst,
"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "Bouw & CoSrdinatiekantoor", afgekort "BCK"".
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 9 juli 2013, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2013, opgemaakt conform artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.
Vervolgens beslist de vergadering het doel uit te breiden met volgende activiteiten:
"- Het ontwikkelen van residentiele en niet residentiele bouwprojecten. Het bouwen van residentiele en niet-residentiele bouwprojecten. Het optrekken van de ruwbouw van zowel residentiele als niet residentiele gebouwen. Het bouwen van bouwprojecten volgens de formule "sleutel op de deur". Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, van scholen, ziekenhuizen,... Het monteren van hangars, loodsen, schuren, silo's voor de landbouw en de industrie.
- Het uitoefenen van de algemene co�rdinatiewerkzaamheden op een bouwwerf. Het toezien op de bouwwerkzaamheden zowel ruwbouw, installatie als afwerking. Het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen. Het restaureren van gebouwen.
- Het uitoefenen van ingenieurs- en aanverwante technische adviseurs, de activiteit van bouwarchitecten.
- Het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructies. Het vervaardigen van metalen constructies voor de bouw
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken. Het bouwrijp maken van terreinen met inbegrip van grondverzet, draineringswerken, ruimen van bouwterrein. Het bouwen van funderingen voor gebouwen en andere bouwwerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken en voegwerken van allerhande gebouwen en bouwwerken.
- Het bouwen van daken. Het plaatsen van dakbedekking ongeacht van welk materiaal. Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- Onderneming voor de elektrische installatiewerken aan gebouwen, het leggen van de bedrading voor
zowel de elektriciteit, telefooninstallaties en computersystemen, installatie van bewakings- en alarmsystemen.
- Loodgieterswerk, Het installeren in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk, sanitaire
installaties, gasleidingen en aansluitingen voorverwarming, waterleidingen, brandblusinstallaties.
- Het waterdicht maken van daken, gebouwen en andere bouwwerken.
- Het installeren in gebouwen van verwarmingsinstallaties op gas, elektriciteit of op stookolie. Het installeren
van klimaatregeling, ventilatie in allerhande gebouwen en bouwwerken.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
- Net aanbrengen van isolatie, zowel thermische- als geluids- en trilling isolatie in gebouwen en andere
bouwwerken. Het isoleren van leidingen.
- Het installeren van stores en zonneschermen, lichtreclames en uithangborden, liften en roltrappen.
- Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken.
- Het uitvoeren van chapewerken.
- Het monteren van binnen- en buitenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal. Het installeren van ai dan niet
verplaatsbare tussenwanden. Het installeren van garagepoorten, poorten, luiken, geblindeerde deuren,
brandwerende deuren, binnendeuren, scheidingswanden in glas. Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten.
- Het aanbrengen van vloer- en wandtegels in gebouwen en andere bouwwerken. Het aanbrengen van
vloer- en wandbekleding in hout.
- Het plaatsen van glas en spiegels
- Het schilderen van buiten- en binnenwerk van gebouwen, van metalen constructies,
- Het schilderen en behangen van gebouwen en bouwwerken
Het reinigen van nieuwe gebouwen na be�indiging van de bouwwerkzaamheden. Het reinigen van gevels.
- Het restaureren van bouwwerken. Het aanleggen van opritten.
- Het optrekken van afsluitingen en omheiningen van beton, draad, hout, enzovoort.
De overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen in de meest ruime zin van het
woord.
- Het uitvoeren van de werkzaamheden van een algemeen aannemer.
Het uitwerken en realiseren van projecten in verband met de burgerlijke en utiliteitsbouw, wegenbouw,
waterbouw en verkeer. Het bouwen van wegen, straten, autowegen en paden voor voertuigen en voetgangers
in de meest ruime zin van het woord. Het bouwen van bruggen, tunnels en viaducten.
- Het aanleggen van nutsvoorzieningen zoals rioleringen, telefoonleidingen, elektriciteitsleidingen in de
meest ruime zin van het woord.
- Het verlenen van bouwkundig advies in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitoefenen van het beroep van energieprestatiedeskundige en het afleveren van EAP certificaten,
EPB en EPC certificaten.
- Het schatten en evalueren van onroerend goed
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen (ruwbouw en afwerking) in de meest ruime zin van het woord.
- Het oprichten van tijdelijke handelsvennootschappen."
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen ais volgt:
Artikel 3: bij het onderdeel "I. Specifieke activiteiten" worden na het laatste gedachtenstreepje dat begint met de tekst "Het verzamelen, aanmaken, ter beschikking stellen" en eindigt op "beschikbare dragers" volgende gedaclitenstreepjes toegevoegd:
"- Het ontwikkelen van residentiele en niet residentiele bouwprojecten. Het bouwen van residentiele en niet-residentiele bouwprojecten, Het optrekken van de ruwbouw van zowel residentiele als niet residentiele gebouwen. Het bouwen van bouwprojecten volgens de formule "sleutel op de deur". Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, van scholen, ziekenhuizen,... Het monteren van hangars, loodsen, schuren, silo's voor de landbouw en de industrie.
- Het uitoefenen van de algemene co�rdinatiewerkzaamheden op een bouwwerf. Het toezien op de bouwwerkzaamheden zowel ruwbouw, installatie als afwerking. Het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen. Het restaureren van gebouwen.
- Het uitoefenen van ingenieurs- en aanverwante technische adviseurs, de activiteit van bouwarchitecten.
- Het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructies. Het vervaardigen van metalen constructies voor de bouw
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken. Het bouwrijp maken van terreinen met inbegrip van grondverzet, draineringswerken, ruimen van bouwterrein. Het bouwen van funderingen voor gebouwen en andere bouwwerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken en voegwerken van allerhande gebouwen en bouwwerken.
- Het bouwen van daken, Het plaatsen van dakbedekking ongeacht van welk materiaal. Het plaatsen van dakgoten en reg enafvoerbuizen.
- Onderneming voor de elektrische installatiewerken aan gebouwen, het leggen van de bedrading voor zowel de elektriciteit, telefooninstallaties en computersystemen, installatie van bewakings- en alarmsystemen.
- Loodgieterswerk, Het installeren in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk, sanitaire installaties, gasleidingen en aansluitingen voor verwarming, waterleidingen, brand blusinstallaties.
- Het waterdicht maken van daken, gebouwen en andere bouwwerken.
- Het installeren in gebouwen van verwarmingsinstallaties op gas, elektriciteit of op stookolie, Het installeren van klimaatregeling, ventilatie in allerhande gebouwen en bouwwerken.
- Net aanbrengen van isolatie, zowel thermische- als geluids- en trilling isolatie in gebouwen en andere bouwwerken. Het isoleren van leidingen,
- Het installeren van stores en zonneschermen, lichtreclames en uithangborden, liften en roltrappen.
- Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken,
- Het uitvoeren van chapewerken.
o
- Het monteren van binnen- en buitenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal. Het installeren van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden. Het installeren van garagepoorten, poorten, luiken, geblindeerde deuren,
brandwerende deuren, binnendeuren, scheidingswanden in glas. Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten.
- Het aanbrengen van vloer- en wandtegels in gebouwen en andere bouwwerken. Het aanbrengen van
vloer- en wandbekleding in hout.
- Het plaatsen van glas en spiegels
- Het schilderen van buiten- en binnenwerk van gebouwen, van metalen constructies.
- Het schilderen en behangen van gebouwen en bouwwerken
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na be�indiging van de bouwwerkzaamheden. Het reinigen van gevels.
- Het restaureren van bouwwerken. Het aanleggen van opritten.
- Het optrekken van afsluitingen en omheiningen van beton, draad, hout, enzovoort.
De overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen in de meest ruime zin van het
woord.
- Het uitvoeren van de werkzaamheden van een algemeen aannemer.
- Het uitwerken en realiseren van projecten in verband met de burgerlijke en utiliteitsbouw, wegenbouw,
waterbouw en verkeer. Het bouwen van wegen, straten, autowegen en paden voor voertuigen en voetgangers
in de meest ruime zin van het woord. Het bouwen van bruggen, tunnels en viaducten.
- Het aanleggen van nutsvoorzieningen zoals rioleringen, telefoonleidingen, elektriciteitsleidingen in de
meest ruime zin van het woord.
- Het verlenen van bouwkundig advies in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitoefenen van het beroep van energieprestatiedeskundige en het afleveren van EAP certificaten,
EPB en EPC certificaten.
- Het schatten en evalueren van onroerend goed
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen (ruwbouw en afwerking) in de meest
ruime zin van het woord.
- Het oprichten van tijdelijke handelsvennootschappen."
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op 1
januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar. Het lopend boekjaar dat begon op 1 april 2013 zal
eindigen op 31 december 2014.
De vergadering beslist artikel 22 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:
Artikel 22: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
"Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Overgangsbepaling
Het boekjaar dat begon op 1 april 2013 zal eindigen op 31 december 2014."
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, te
wijzigen die voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur en voor de
eerstvolgende maal in 2015 en beslist artikel 18 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:
Artikel 18: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag
van de maand juni, om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden."
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de heer Devos Ronny, wonende te Kortemark, Verguldendam 4, te benoemen tot
bijkomende niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 1 augustus 2013. Hij verklaart
het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van deze zaakvoerder is bezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten
en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester HEBBELINCK Debbie, geassocieerd notaris te Kortemark
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, cie dato 12 juli 2013;
geco�rdineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
4
d-re
Voor-
behoiyden
aan het
" Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge