31/10/2011
ÿþ1 9 , 0 0 " 2 0 1 1 1 4 : 0 1 j N r . 7 8 1 6 P . 2
M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e B A N K
c à 1 9 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
; . . . . . _ . " . . . . - . . . . . . . . _ . . _ _ .
8 4 0 4 ° 1 " 9 I E I D E V ' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E N T S - C L U S I V E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : S I N T - O M A A R S F O N T E I N 1 5 . 8 9 9 0 P A S S E N D A L E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E
O P R I C H T I N G S A K T E
V A N W E S T C V B A
" i i i e a e a )
V ~ b e h F
a a s
B e l S t a a
" E V E N T S - C L U S I V E V O F "
O p r i c h t i n g " " " "
H e d e n 0 1 1 1 0 / 2 0 1 1 v e r s c h e n e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e e n : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a n v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t ;
I . B e n a m i n g z e t e l d o e l d u u r
"
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r ?
f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g E V E N T S - C L U S I V E .
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n d e S i n t - O m a a r s f o n l e i n 1 5 , 8 9 8 0 P A S S E N D A L E . Z i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : "
"
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g l e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s ; t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n : o v e r e e n s t e m m i n g d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t ; t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t b i j z o n d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e z i g h o u d e n m e t :
- A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e f e e s t m a t e r i a a l e n f e e s t b e n o d i g d h e d e n I n d e r u i m s t e z i n ;
- V e r h u r i n g e n v e r k o o p v a n f e e s t m a t e r l a a l , f e e s t b e n o d i g d h e d e n , f e e s t u i t r u s t i n g ( h o r e c a - u i t r u s t i n g ) i n d e r u i m s t e z i n z o a l s z i j n : t e n t e n , t i j d e l i j k e o p s l a g r u i m t e n , o p b l a a s b a r e s t r u c t u r e n , s t o e l e n , d i v e r s m e u b i l a i r , k l e d i n g s t u k k e n , m o t o r v o e r t u i g e n , c e r e m o n i e w a g e n s , c o n t a i n e r s , " a a n h a n g w a g e n s , f i e t s e n , s t e l l i n g e n , l i c h t m a t e r i a a l . p o d i a , d i e r e n , f e e s t - e n s p o r t a r t i k e l e n , a r t i k e l e n v o o r k i n d e r e n , b i e r f i e t s e n e n e i g e n o n t w o r p e n ; v o e r t u i g e n ; a l l e i n s t r u m e n t e n , a u d i o - , v i d e o - e n l i c h t a p p a r a t u u r e n i n s t a l l a t i e ;
- I n r i c h t e n , o p r i c h t e n , u i t b a t e n , v e r h u r e n , p r o m o t e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e f e e s t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n , k u n s t g a t e r i j e n , b e u r z e n , c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s , c a f é s , t a v e r n e s , b a r s , r e s t a u r a n t s , . v e r b r u i k s a l o n s , t e a - r o o m s . s n a c k - b a r s , p i z z e r i a ' s , h o t e l s e n p e n s i o n s , f u i v e n , e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n , :
" o p t r e d e n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , t o n e e l - , d a n s - e n t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n , b a l s , s e m i n a r i e s , v e r g a d e r i n g e n , l e z i n g e n , "
b i j e e n k o m s t e n , s o u p e r s ;
H e t . v e r k o p e n v a n t i c k e t s v o o r a l l e e v e n e m e n t e n e n g e l e g e n h e d e n i n h e t a l g e m e e n ; "
- R e s t a u r a t i e h o u d e r , t r a i t e u r e n b a n k e t a a n n e m e r ;
- A r t i e s t e n b u r e a u ;
; A g e n t s c h a p v o o r m a n e q u i n s e n h o s t e s s e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j í a g e n - b i j h e t t l e í g i s r t r S t a a j t S t r t a t t _ 3 r f 1 O f 2 O r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- U i t b a t i n g v a n f o o r a t t r a c t i e s , f o o r k r a m e r , b u r e a u v o o r s c h o u w s p e l a r t i e s t e n ;
- O r g a n i s e r e n v a n s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n f e e s t e l i j k h e d e n ;
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n m e t e i g e n c e r e m o n i e w a g e n s ;
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t o n t w e r p e n v a n u i t s t a l r a m e n e n h e t p l a a t s e n v a n d e c o r s v o o r s c h o u w b u r g e n ,
b i o s c o p e n , e n z . ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- C o m m i s s i o n a r i s ;
- G r o o t - & k l e i n h a n d e l v a n b i e r e n , f r i s d r a n k e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
- H o u d e n e n u i t b a t e n v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , d i s c o t h e k e n e n d a n c i n g s , h e t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e
m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e h o r e c a s e c t o r , z o a l s o n d e r m e e r d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n e n a n d e r e
r u i m t e s , d e u i t b a t i n g v a n f u i f - e n c o n c e r t z a l e n , p r i v é c l u b s , e n z . , h e t o p b i j k o m s t i g e w i j z e a a n k l a n t e n
v e r s c h a f f e n v a n m a a l t i j d e n ;
- P r o d u c t i e , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n t e n t e n , k o e l i n s t a l l a t i e s e n a l l e a a n v e r w a n t e b i j h o r i g h e d e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n , r e o r g a n i s e r e n , c o ö r d i n e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n o p g r a f i s c h v l a k e n h e t d r u k w e r k i n h e t
a l g e m e e n , m e t a n d e r e w o o r d e n a l l e g r a f i s c h o n t w e r p , f o t o g r a f i s c h z e t t e n , l a y - o u t , d r u k k e n , a f w e r k e n , f i l m w e r k ;
- H e t o r g a n i s e r e n , r e o r g a n i s e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n p u b l i c i t e i t , m a i l i n g s e n a n d e r e a d v e r t e r e n d e a c t i e s ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p i n v e r b a n d m e t p u b l i e k r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- O n t w i k k e l e n v a n w e b s i t e s , g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , m a k e n v a n l a y - o u t s , p u b l i c a t i e s , n i e u w e m e d i a , h o s t i n g
v a n w e b s i t e s , b e h e r e n v a n w e b s i t e s e n i n t e r n e t a p p l i c a t i e s , p r e p r e s s a c t i v i t e i t e n , o n t w i k k e l e n v a n c o r p o r a t e
i m a g e , m e d i a c a m p a g n e s , k u n s t o r g a n i s a t i e s ;
- A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n v e r v a a r d i g e n v a n k u n s t , w e b s i t e s , w e b d e s i g n ,
k l e d i j , i n f o r m a t i c a , h a r d w a r e , s o f t w a r e , m e d i a ;
- K u n s t , v i d e o , f i l m , f o t o , m u z i e k , d a n s , t o n e e l , m o d e , g r a f i s c h e v o r m g e v i n g ;
- M i x e d m e d i a , b e e l d h o u w k u n s t , s c h i l d e r k u n s t , d r i e d e m e n s i o n e l e v o r m g e v i n g , m u l t i m e d i a , d e i n t r o d u c t i e e n
h e t g e b r u i k v a n n i e u w e m e d i a e n i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ë n v o o r e d u c a t i e v e d o e l s t e l l i n g e n t e
c o ö r d i n e r e n e n t e o n d e r s t e u n e n ;
- P r o g r a m m e r e n n e t w o r k i n g , i n t e r n e t ;
- U i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f w e r k v o o r d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s v a n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
Z e b e g i n t t e w e r k e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
A l l e e n g a g e m e n t e n d i e z i j n g e n o m e n a l s o o k d e p r e s t a t i e s d i e z i j n g e l e v e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 1 z i j n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
I l . V e n n o t e n
A r t i k e l 5 : A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t i n v e r h o u d i n g m e t h e t i n g e t e k e n d k a p i t a a l . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n .
A r t i k e l 6 : A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v e r k r i j g e n v a n a l d e d e e l n e m e n d e v e n n o t e n a l v o r e n s z e k u n n e n t o e t r e d e n .
A r t i k e l 7 : D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d é v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n . l n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n e n d e d e e l v e n n o t e n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t u i t t e b e t a l e n a a n z i j n e r f g e n a m e n t e g e n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t e n d i t t e n v r o e g s t e z e s m a a n d e n n a d a t u m o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 8 : I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g 1 m a a n d n a d e d a t u m v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . B i j o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n é é n v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e e e n b l i j v e n d e i n v a l i d i t e i t v a n m e e r d a n z e s e n z e s t i g p r o c e n t ( 6 6 % ) w e r k o n b e k w a a m w o r d t .
H I I . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 9 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 2 5 0 , 0 0 ¬ & v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 5
a a n d e l e n .
A . I n b r e n g i n g e l d
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t 2 . 2 5 0 , 0 0 ¬ , d a t b i j w i j z e v a n g e l d s c h i e t i n g i n g e b r a c h t w o r d t ,
d o o r i e d e r e v e n n o o t v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l s t a r t o p r e k e n i n g n u m m e r 8 6 0 1 1 4 4 5 6 3 4 2 v a n C e n t e a B a n k .
M i j n h e e r H A G H E D O O R E N P i e t e r , S i n t - O m a a r s f o n t e i n 1 5 , 8 9 8 0 P A S S E N D A L E , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 0 3 1 0 2 7 5 8 8 v o l s t o r t 7 5 0 , 0 0 ¬ i n g e l d , e n o n t v a n g t 7 5 a a n d e l e n ;
M e v r o u w C O V E M A E K E R E v e l i e n , S i n t - O m a a r s f o n t e i n 1 5 , 8 9 8 0 P A S S E N D A L E , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 1 1 1 3 3 1 2 1 7 v o l s t o r t 7 5 0 , 0 0 ¬ i n g e l d , e n o n t v a n g t 7 5 a a n d e l e n ;
M i j n h e e r C O V E M A E K E R M a t h i j s , G e n t s e s t r a a t 8 3 B , 8 8 9 0 M O O R S L E D E , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 0 0 3 1 2 2 7 3 1 7 v o l s t o r t 7 5 0 , 0 0 ¬ i n g e l d , e n o n t v a n g t 7 5 a a n d e l e n ;
I n t o t a a l z i j n d u s 2 2 5 a a n d e l e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d 2 . 2 5 0 , 0 0 E .
I V . B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
M i j n h e e r H a g h e d o o r e n P i e t e r , m e v r o u w C o v e m a e k e r E v e l i e n e n m i j n h e e r C o v e m a e k e r M a t h i j s w o r d e n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l 1 2 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 ) a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 ) w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 4 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r
a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n
d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 : I e d e r v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 4 e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 4 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n , d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g w o r d t i n d e n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a i l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V I . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 : h e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 1 8 : V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . V a n d e n e t t o w i n s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , g e l i j k a a n d e i n t e r e s t v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n . D e n e t t o w i n s t w o r d t t e n b e l o p e v a n 5 % v a n h e t k a p i t a a l g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . O v e r h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
V l l . O n t b i n d i n g t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n d e r a a n w e z i g s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 6 v a n , h e t W . V e n n . , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W . V e n n . e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 2 .
A r t i k e l 2 1 : I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g e n v a n t e r u g t r e k k i n g w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e g e w e z e n v e n n o o t , o f a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t , h e t g e d e e l t e w o r d t t o e g e k e n d z o a l s h e m r e c h t m a t i g t o e k o m t i n v e r h o u d i n g v a n z i j n b e z i t i n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V I I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 2 : T u s s e n d e v e n n o t e n z a l e e n i n t e r n e r e g e l i n g w o r d e n g e t r o f f e n w a a r i n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d :
- w e r k v e r d e l i n g ;
- v e r l o f r e g e l i n g ;
- w a c h t r e g e l i n g ;
- v e r v a n g i n g b i j t i j d e l i j k e a f w e z i g h e i d , z i e k t e e n v e r l o f ;
- a a n v a a r d b a r e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 3 : B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v a s t g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k e W e t b o e k .
A r t i k e l 2 4 : V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K o s t e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n o f d i e t e h a r e l a s t e w o r d e n g e l e g d w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , o n g e v e e r 6 0 0 e u r o b e d r a g e n .
W A A R V A N A K T E
O p g e s t e l d t e P A S S E N D A L E o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
^ . .
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
A a n d e e l h o u d e r
H A G H E D O O R E N P I E T E R
A a n d e e l h o u d e r
A a n d e e l h o u d e r
C O V E M A E K E R M A T H I J S
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B " m n n e N o n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g