26/08/2014
ÿþM o c 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e 9 e _ a k t e g
g e i e d / o n t v a n g e n o p
1 4 A i j a 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e g h t , t X 9 e l l * , ' 4 i i k o c t i f t t e - i d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 2 9 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O L U T I O
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r o u w v a n V a a k s t r a a t 5 0 À e o c t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4
H e d e n , o p 3 0 m e i 2 0 1 4 , o m 1 4 u u r , w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e V e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F o n s F e e k e s . H i j k r i j g t o o k
d e f u n c t i e s v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e V e r g a d e r i n g b e a a m t é é n p a r i g d a t :
A l l e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n t e n b e w i j z e w a a r v a n z i j d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t h i e r b i j g e v o e g d o n d e r t e k e n e n . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t n i e t t e w o r d e n n a g e g a a n o f a i l e o p r o e p i n g e n g e l d i g z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n k a n e r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e d a g o r d e .
D a g o r d e
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( u i t b r e i d i n g v a n a r t . 4 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e )
3 . A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r ,
B e r a a d s l a g i n g
D a a r o p n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g m e t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e :
1 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r p l a a t s e n v a n d e O n z e - L i e v e - V r o u w v a n V a a k s t r a a t 5 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r d e M e e u w e n l a a n 1 b u s 0 7 . 0 2 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
2 , A r t i k e l 4 ( D o e l ) v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t g e b r e i d :
" K l e i n h a n d e l i n s i e r a d e n e n e d e l s m e e d w e r k
" O n t w e r p e n v e r v a a r d i g e n v a n s i e r a d e n , j u w e l e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n ( n i e t b e p e r k e n d e o p s o m m i n g )
" O r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g s s e s s i e s m b t b o v e n s t a a n d e
3 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 4 M e v r o u w K e l c h t e r m a n s S i l v i e a a n t e s t e l l e n a l s
n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
V e r m i t s d e d a g o r d e i s a f g e h a n d e l d e n e r g e e n v e r d e r e v r a g e n z i j n v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t d e V e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r g e s l o t e n o m 1 5 u u r n a l e z i n g , g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n d o o r h e t b u r e a u .
F e e k e s G e r r i t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 ! ! ! I I N I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.07.2013 13355-0251-012
04/06/2013
ÿþ M o d W o r d 9 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 0 2 9 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O L U T I O
( v e r k o r t ) :
~
m l i i i l i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i
* 1 3 0 8 3 6 0 6 *
u
A I
E M U S S E L
2 4 M E 1 2 D 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g o n d e r f i r m a
Z e t e l : 1 5 6 0 H O E I L A A R T , A c a c i a l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3
1 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r O n z e - L i e v e - V r o u w v a n V a a k s t r a a t 5 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
2 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 M e v r o u w L i n d a V e r c a e m e r t e o n t s l a a n u i t h a a r f u n c t i e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
G e r r i t B l e s i u s A l f o n s F E E K E S
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.08.2012 12474-0439-012
26/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I e t = i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M A R . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 k 1 1 1 6 1 2 1 1 , 2 Ï 1 3 1 1 1 1 1 1
b e l a ( l a f S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 0 2 9 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O L U T I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g o n d e r f i r m a
Z e t e l : 1 5 6 0 H O E I L A A R T , A c a c i a l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 M e v r o u w L i n d a V E R C A E M E R ( 6 6 0 8 2 2 3 5 4 4 0 ) , A c a c i a l a a n 2 1 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
F o n s F E E K E S
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ) 2 e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0237-009
02/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a b e h c I N i A i i n i o 3 3 a s z " m r i n A u ~ u Y B R U S S E L
a a n " 1 g T M 2 0 1 1
B e l S t a a l
F E E K E S G e r r i t
Z a a k v o e r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 0 2 9 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O L U T I O
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g o n d e r f i r m a
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , S t a l i n g r a d l a a n 2 2
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
A c a c i a l a a n 2 1
1 5 6 0 H O E I L A A R T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 29.07.2010 10364-0194-009
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 16.07.2009 09429-0111-009
12/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 09.09.2008 08726-0060-009
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 12.08.2015 15420-0106-012