EXENTO

Dénomination : EXENTO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 459.840.475

Publication

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 26.08.2013 13448-0213-011
01/07/2013

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1I~i~uH~~~u~u~Nu1

13 99659*

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T:

BRUGGE (Afd&ing Brume)

op:

2 0 JUNI 2013

Griffie' '

Ondernemingsnr : 0459.840.475

Benaming

(voluit) : Exento

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Leopoldlaan 79 bus 21 -. 8300 KNOKKE HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 05/06/2013 werd beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf 5/06/2013 van de Leopoldlaan 79 bus 21, 8300 Knokke-Heist naar de Bayeuxlaan 30-32 bus 1.2, 8300 Knokke-Heist.

De agenda is afgehandeld en de vergadering wordt gesloten na lezing en goedkeuring van onderhavige notulen.

Mevrouw Maes Corine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.09.2012, NGL 10.09.2012 12560-0394-016
07/08/2012

��Voor behouc aan h Belgis Staatst

Mua Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE de�%

1

*1]13846]*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdaling Brug e)

op:2012.7 Jui.1 ree creer

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.840.475

Benaming

(voluit) : EXENTO

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 79 bus 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 23 december 2011 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap unaniem de volgende beslissingen heeft. genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de afschaffing van de aandelen aan toonder en met de onmiddellijke omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam door deze op te nemen in een aandelenregister en machtigt de raad van bestuur om het nodige in die zin te doen. Zij geeft het bestuursorgaan de opdracht om op heden een aandelenregister op te stellen. Het aandelenbezit van de aandeelhouders zal in dit register worden vermeld in ruil tegen afgifte van de aandelen aan toonder, wat op heden werd voltrokken. Deze aandelen aan toonder worden daarop onmiddellijk vernietigd.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de integrale herwerking van de statuten en keurt integraal de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten goed en aanvaardt deze nieuwe statuten waarvan een uittreksel luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "EXENTO".

ZETEL

8211 Aartrijke, Moubekestraat 25.

DOEL

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: - het afsluiten van verzekeringscontracten als tussenpersoon of agent, - de aan- en verkoop van meubelen en roerende goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, - de verwezenlijking van alle soorten handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de bouw en ontwikkeling, de vervreemding, het beheer, de huur en verhuur van alle terreinen, gebouwen, bouwwerken, appartementen, en werken van welke aard ook, alsook het onderhoud, de herstelling en de decoratie, voor eigen rekening of voor rekening van of in samenwerking met derden,- de aan- en verkoop, opslag, import, export en openbare verkoop van kunstvoorwerpen, antiek, oude meubelen, juwelen, kleinoden, goud- en zilverwerk, edelstenen, penningen, munten, kettingen in de meest ruime zin,- de organisatie van tentoonstellingen, veilingen en informatieavonden, de schatting en expertise van; voormelde goederen,- uitbating van een kunstgalerij,- organisatie van cursussen, opleidingen en trainingen, betreffende management, de verkoop, consulting, verzekeringen, verkoopstechnieken, ,..- het geven van' commercieel, technisch, administratief en management advies,- organisatie van publiciteitscampagnes, bemiddeling bij de plaatsing van advertenties, - bemiddeling bij aan- en verkoop, tussen persoon in de handel; aan- en verkoop, in- en uitvoer van handelsgoederen,- het bestuur van ondernemingen, de uitoefening van opdrachten en mandaten in ondernemingen en vennootschappen, - de aan- en verkoop van aandelen, obligaties, kasbons of roerende goederen in het algemeen, - de bouw- en uitbating van gastenkamers, hotels, restaurants, inbegrepen de verkoop en de opdiening van maaltijden, ontbijt en avondmaal,... en van alcoholische en niet alcoholische dranken, het aanbieden van hotel service,... - de decoratie en int�rieurarchitectuur,- onderhoud van onroerende en roerende goederen,De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financi�le tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in aile

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.e vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal ZESENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD EENENDERTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (66.931,25 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig (270) aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel ��n/tweehonderd zeventigste (1/27Oste) vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke-of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.Wanneer evenwel de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen.De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt niet de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, be�indigt dit mandaat.De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De raad van bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar, en in het bijzonder telkens het belang van de vennootschap het vereist.De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. ln dit laatste geval vergadert de raad van bestuur binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek.De vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld, worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten zonder dat oproeping moet geschieden.Behoudens geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.Een bestuurder kan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.ln afwijking tot het voorgaande, mag de raad van bestuur, indien deze op een zitting niet voldoende in getal is, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten vroegste twintig dagen en ten laatste dertig dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.De uitnodigingen voor deze tweede bestuursvergadering moet gebeuren per (aangetekend) schrijven, telefax, e-mail, of deurwaardersexploot te versturen minstens vijf dagen v��r deze vergadering,. De bijeenroepingsbrief bevat de agenda, de datum en het uur.

BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, fax, e-mail of soortgelijk proc�d� met schriftelijke bevestiging binnen de achtenveertig (48) uur, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering.Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, geen beslissende stem. Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op ��n document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum

} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.A1 wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen, ai dan niet buiten zijn leden benoemd, die individueel en dus concurrentieel - elk afzonderlijk de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen voor de handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur.ln het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld dat de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzond�rlijk verbinden.Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit&Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijne De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.innen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om t4M0 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping; de bijzondere en de buitengewone algemene

vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in aile aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.De raad van

bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.leder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad

van bestuur is gezonden voordat de agenda is vastgelegd, en dat bovendien ondertekend is door ��n of meer aandeelhouders die in het bezit zijn van ten minste ��n/vijfde van de aandelen of die ten minste ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen,

BIJEENROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; de agenda moet de te behandelen onderwerpen

bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen worden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke vereisten; zij die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering voldaan hebben aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.lndien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.De vennootschap dient dan het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.Met uitzondering van de beslissingen in kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.ls binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen,

VERTEGENWOORDIGING STEMRECHT

ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.lndien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat ��n enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers) worden alle rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van elk jaar,

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing.Geen uitkering mag geschieden indien

op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het

opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden

uitgekeerd.Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen

vermogen niet omvatten:1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog

niet afgeschreven bedrag-van de kosten van onderzoek en ontwikk�jireie aanwending van he overschot der winsten wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de bestuurders, bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tanti�mes toe te kennen voor enige toekenning van dividenden aan de aandeelhouders. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tanti�mes. Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

BEVOEGDHEDEN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit, DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende personen als bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar: 1. Mevrouw MAES Conne, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Moubekestraat 25, 2, De heer VAN OIJSTAEIJEN Robrecht, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Moubekestraat 25, beiden hier aanwezig, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De bestuurders worden benoemd voor een periode eindigend na de gewone algemene vergadering van 2017. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om aile in het verleden door de gedelegeerd bestuurder genomen beslissingen te bekrachtigen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de bestuurder(s) om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan de BVBA ADFISC, vertegenwoordigd door de heer Bart Pannier met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn vervolgens in een raad bijeengekomen. Met unanimiteit, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit deze akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, besluiten zij te benoemden tot gedelegeerd bestuurder Mevrouw Corine Maes en de Heer Van Oijstaeijen Robrecht, beiden voornoemd, De gedelegeerd bestuurder is alleen optredend bevoegd voor daden van dagelijks bestuur. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder voor daden van dagelijks bestuur, is de gedelegeerd bestuurder bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen en in rechte. Daarna besluit de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van Mevrouw Corine Maes, voornoemd, ais voorzitter van de raad van bestuur met ingang van heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte, coordinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor!

.11ehouden

an het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/05/2012 : OO054112
22/09/2011 : OO054112
17/09/2010 : OO054112
01/09/2009 : OO054112
03/09/2008 : OO054112
31/10/2007 : OO054112
26/09/2007 : BG054112
30/07/2007 : BG054112
26/02/2007 : BG054112
06/11/2006 : BG054112
01/09/2006 : BG054112
01/03/2006 : OO054112
22/09/2005 : OO054112
29/07/2004 : OO054112
07/07/2003 : OO054112
07/05/2003 : OO054112
29/06/2002 : OO054112
25/06/2002 : OO054112
10/11/2000 : OO054112
13/10/1999 : OO054112
28/03/1997 : OO54112
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 25.07.2016 16343-0364-010

Coordonnées
EXENTO

Adresse
HOLSTRAAT 87 - APP. 5.1. 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées EXENTO

Coordonnées
EXENTO