25/06/2014
ÿþt e 4 q d W w d 1 t . l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
b e
g s u
t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n d e a ~ 1 ~
a e t e % r ? . r t 4
1 6 J a n k F C a o ~ y h a n a e ! ~ N 2 0 7 4
G e n t q f c l e r f n
~ e 9 ' r l f ~ a r r t r t ~ g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 4 9 8 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j K l e i n S t r a n d
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r s e n a e r e w e g 2 9 8 4 9 0 J a b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r ! B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 - 0 6 - 2 0 1 4
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r ,
A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e . o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e : w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e , ' b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e h e e r C O E M A N P a r c i f a l
d e h e e r H U T S E B A U T K o e n R .
A l i e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 - 0 6 - 2 0 1 4
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t , o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b o o r - , b r e . . t e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n . .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
e 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e h e e r H U T S E B A U T K o e n R .
A i l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d e t o t a l i t e i t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a i s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n ' d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t , i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n ,
G e t e k e n d :
- K o e n H u t s e b a u t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 0 - 0 6 - 2 0 1 4 e n r a a d v a n b e s t u u r 1 0 - 0 6 - 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a à m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.01.2014, NGL 30.01.2014 14017-0549-016
25/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d 1
U 1 U 1 1 i i i u u 1 H i u i ~ i i i i i i u
* 1 3 0 4 7 3 6 4 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f e l i n g B r u g g e )
o p : 9 4 M A A T K T 2 0 1 3
e i t e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r l B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A . B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 0 1 - 0 2 - 2 0 1 3
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A i l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n o p h e d e n e n g e e f t z e k w i j t i n g . D i t w a r e n o p h e d e n :
- M e v r o u w M o n i q u e M . L a m b r e c h t ( 4 9 . 0 2 . 1 5 - 3 8 8 , 1 1 ) , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 5 - 0 2 - 1 9 4 5 e n w o n e n d e t e B E - 8 4 9 0 J a b b e k e , V a r s e n a e r e w e g 2 9 .
- d e B . V . B . A . K o r t r i j k s e V i d e o c l u b ( 0 4 2 3 . 8 3 2 , 7 8 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r J o h n G o l s t e y n , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 3 7 e n w o n e n d e t e B E - 8 2 1 0 Z e d e l g e m , G r o t e V a u t e s t r a a t 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- M e v r o u w M o n i q u e M . L a m b r e c h t ( 4 9 . 0 2 . 1 5 - 3 8 8 . 1 1 ) , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 5 - 0 2 - 1 9 4 5 e n w o n e n d e t e B E - 8 4 9 0 J a b b e k e , V a r s e n a e r e w e g 2 9 .
- d e B . V . B . A . K o r t r i j k s e V i d e o c l u b ( 0 4 2 3 . 8 3 2 . 7 8 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r J o h n G o l s t e y n , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 3 7 e n w o n e n d e t e B E - 8 2 1 0 Z e d e l g e m , G r o t e V a u t e s t r a a t 2 5 ,
- d e N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r J o h n G o l s t e y n , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 3 7 e n w o n e n d e t e B E - 8 2 1 0 Z e d e l g e m , G r o t e V a u t e s t r a a t 2 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 9 5 . 4 9 8 . 6 5 4
E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j K l e i n S t r a n d
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V a r s e n a e r e w e g 2 9 8 4 9 0 J a b b e k e
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . R a a d v a n b e s t u u r 0 1 - 0 2 - 2 0 1 3
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t , D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n o p
h e d e n e n g e e f t z e k w i j t i n g . D i t w a r e n o p h e d e n :
- g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n f u n c t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- M e v r o u w M o n i q u e M , L a m b r e c h t ( 4 9 . 0 2 , 1 5 - 3 8 8 . 1 1 ) , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 5 - 0 2 - 1 9 4 5 e n w o n e n d e t e B E - 8 4 9 0 J a b b e k e , V a r s e n a e r e w e g 2 9 .
A l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d e t o t a l i t e i t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t , i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t B . V , B . A . K o r t r i j k s e V i d e o c l u b ( 0 4 2 3 . 8 3 2 . 7 8 8 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r J o h n G o l s t e y n , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 3 7 e n w o n e n d e t e B E - 8 2 1 0 Z e d e l g e m , G r o t e V a u t e s t r a a t 2 5 ,
- a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r J o h n G o l s t e y n , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 3 7 e n w o n e n d e t e B E - 8 2 1 0 Z e d e l g e m , G r o t e V a u t e s t r a a t 2 5 .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
r
o o r - . b e t f o u d e n a a n h e t
º% B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d :
- B V B A K o r t r i j k s e v i d e o c l u b ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h n G a l s t e y n ) , b e s t u u r d e r
- N V H o t e l D e v e l o p r n e n t C o m p a n y ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h n G o l s t e y n ) , b e s t u u r d e r
B i j l a g e
- u i t t r e k s e l s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 0 1 - 0 2 - 2 0 1 3 e n r a a d v a n b e s t u u r 0 1 - 0 2 - 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j - h e t f ë l g i s c T S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k î v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.09.2012, NGL 28.09.2012 12604-0214-016
01/12/2011
ÿþ4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I h
" 1 1 1 8 0 9 3 2 *
e i g l d É L É G O G R I F F I E d e r " E C h f f i i l l ' A N K V A N K O O P H A N D E L 7 E
B R U G G E ( A f M i n c c S r u g g e )
G r k i / t o p 9 A
r , . ' " 4 f r i 6 i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 5 . 4 9 8 . 6 5 4
( v o l u i t ) : E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j K l e i n S t r a n d
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r s e n a r e w e g 2 9 , 8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
1 . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n :
a . D e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
2 . A I l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n
d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
3 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e
" w o r d e n t o e g e l a t e n .
4 . D e z e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n p a r i g d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e a g e n d a a a n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r , K o r t r i j k s e V i d e o c l u b b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n G o l s t e y n w o n e n d e t e B r u g g e , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 5 2 .
D e b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
2 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r , N V H o d e c o m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o c h e n D e b u c q u o y i n g a a n d e o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , u i t d e N V E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j K l e i n S t r a n d N V , m e t z e t e l t e J a b b e k e , V a r s e n a r e w e g 2 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a n d L e a s e C o m p a n y N V H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y N V
B e s t u u r d e r R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d N V B e s t u u r d e r R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o n a t h a n D e b u c q u o y J o c h e n D e b u c q u o y
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.09.2011, NGL 30.09.2011 11560-0212-015
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 27.08.2010 10452-0504-016
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.12.2009, NGL 30.12.2009 09910-0212-015
07/04/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
1 5 0 5 1
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
l f i f e R T 2 0 1 5
O n d e r n e r n a n g s n r : 0 8 9 5 . 4 9 8 . 6 5 4
B e n a m i n g
; , l u i t , " E x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j K l e i n S t r a n d
í v e r h o r t i "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r s e n a e r e w e g 2 9 8 4 9 0 J a b b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 , S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w a r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t ë é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n :
- d e h e e r C O E M A N P a r c i f a l ( 8 3 . 0 7 . 2 6 - 1 4 1 . 9 5 ) , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 6 - 0 7 - 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 4 9 0
J a b b e k e , G a n z e v e l d 6 ,
- d e N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( H o d e c o m ) ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 4 0 E v e r e .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e B . V . B , A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( P a m a b e k ) ( 0 5 1 8 . 9 8 6 , 5 2 3 ) , A r t h u r D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
1 ` 'p d e t a a t v t 6 h l : : t a n L l r r t . e r r n e i d e n R e c t o P e a r l e n h o e d a n r 7 b e i d v a n e . l e i n s t r u n r t n t e i e m c i , - " n o t a r i s , h e t z l i v a n d e r W l z o " " ? . n u e n 1 l ' ó ~ l ü . Q { 1
t i f : , I r { I 1 1 , 1 1 e 1 S , ' a 1 1 t e l l 8 ' c 1 n , ` . 1 g - : 1 1 v i n { i $ I d e I } t c v C " ^ l t t e x e l l l " . ` . , L 7 1 C I h a r . [ I
V e r s o , t t a s l r l e n i r a n { I t . k t . n i n a
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( P a m a b e l ) ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o c h e n G . C .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
G e t e k e n d :
- K o e n H u t s e b a u t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5 e n r a a d v a n b e s t u u r 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5 .
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