07/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i 1 I I I I I I 1 l I I 1 I i I I I l l h ! I I I I I ! I l l h I J I I I I I J I I h J I j J I I I !
* 1 4 0 7 5 1 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 5 3 2 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x t r a m B V B A
( v e r k o r t ) :
m e g e r g e t e g o t e f e r i f t w v a n l a t e
- e o h t b a n k v a n k o
B r u g g e a f d m a t e O o s t e n
° I ) 2 6 M A M 2 . 0 1 4
G r i f f i e
l i e a r i f f r e : ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : I 3 V B A
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 7 0 8 4 8 0 E e r n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A d r e s w i j z i g i n g
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p 2 0 / 0 3 1 2 0 1 4 o m 1 4 . 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e ,
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : M e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e M o r b e c q u e , L e H a s a r d 1
- d e s e c r e t a r i s : M e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e M o r b e c q u e , L e H a s a r d 1
- d e s t e m o p n e m e r : M e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e M o r b e c q u e , L e H a s a r d 1
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n d i e a l l e a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n E x t r a m B V B A .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
B V B A E x t r a m t e v e r p l a a t s e n v a n S t a t i o n s s t r a a t 7 0 , 8 4 8 0 E e r n e g e m n a a r I n d u s t r i e w e g 4 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e . '
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , :
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r n e g e m , 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4
L e b b e C h a r l e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.03.2014, NGL 25.03.2014 14073-0277-013
18/03/2014
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i g u m e m
O n c f e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 5 3 2 7 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x t r a m ( v e r k o r t ) :
: v i s l g t e t b a n k v a n k o o p h e r u g g e - - a f d g t e O t i o I N n a l a
a p , 1 6 2 0 1 4 . . .
G r i f f i e e w
i e t b r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 7 0 8 4 8 0 E e r n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p , 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 c m 1 9 . 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e v o o r z i t t e r : m e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e 1 L e H a z a r d , 5 9 1 9 0 M o r b e c q u e , F r a n k r i j k
- D e s e c r e t a r i s : m e v r o u w V a n d a e l e N o é m i e , w o n e n d e t e 1 L e H a z a r d , 5 9 1 9 0 M o r b e c q u e , F r a n k r i j k
- D e s t e m o p n e m e r : m e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e 1 L e H a z a r d , 5 9 1 9 0 M o r b e c q u e , F r a n k r i j k
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e e n t o e k o m s t i g e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r p e r 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r p e r 0 2 / 0 3 / 2 0 1 4
3 . O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n p e r 1 / 0 3 / 2 0 1 4
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n
z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r m e n e e r L e b b e C h a r t e s , 1 L e H a z a r d , 5 9 1 9 0 M o r b e c q u e , F r a n k r i j k .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 , B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , B V B A L C N , S t a t i o n s s t r a a t 7 0 , 8 4 8 0 E e r n e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e n e e r C h a r l e s L e b b e .
D e B V B A L C N w o r d t o p d e z e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 2 / 0 3 / 2 0 1 4 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s d e z e i n d e s t a t u t e n w e r d e n b e p a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 . O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t v a n d e h u i d i g e
a a n d e e l h o u d e r s g o e d :
L e b b e C h a r l e s : 6 1 9 9 a a n d e l e n n a a r B V B A L C N ;
V a n d a e l e N o é m i e : 1 a a n d e e l n a a r L e b b e C h a r l e s .
D u s z u l l e n a a n d e l e n a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n :
B V B A L C N : 6 1 9 9 a a n d e l e n e n L e b b e C h a r l e s : 1 a a n d e e l . H i e r a a n w o r d t h e t c o n t r a c t g e h e c h t .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e m e g e m , 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V a n d a e l e N o é m i e L e b b e C h a r l e s
B V B A L C N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e b b e C h a r l e s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2013
ÿþ n w a W o r d » a
h i i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 5 3 2 7 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x t r a r a B V B A
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
( ) J A N . z 0 1 3
G r i f f i e
I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 3 2 9 1 *
V b e h
a a
B e l S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
, Z e t e l : J . K u m p s s t r a a t 1 0 6 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p 0 2 ( 0 1 1 2 0 1 3 o m 2 0 . 3 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e ,
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r s M e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e O o s t k a m p , B o u d e w i j n l a a n 8 5
- d e s e c r e t a r i s : M e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e O o s t k a m p , B o u d e w i j n l a a n 8 5
- d e s t e m o p n e m e r : M e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e O o s t k a m p , B o u d e w i j n l a a n 8 5
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n d i e a l l e a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n E x t r a m B V B A .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 3 ( 1 1 2 0 1 3
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
B V B A E x t r a m t e v e r p l a a t s e n v a n J . K u m p s s t r a a t 1 0 6 , 3 0 9 0 O v e r i j s e n a a r S t a t i o n s s t r a a t 7 0 , 8 4 8 0
E e r n e g e m , D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r i j s e , 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3
L e b b e C h a r l e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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