31/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a a a e m 9 *
i l l
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f
S t a a t s b h
O N I T E U R 1 3 d 0 1 _
I S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 5 0 . 1 7 2 . 4 4 6
F . S . D E S I G N
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 2 1 Z 0 ? , 2 0 1 2
A T S I 3 L A D
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f i e , , . ~ O F : 1 1 9 1 , L _ K , r _ _ - T _ _
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 1 5 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ,
b o e k 2 5 8 b l a d 7 6 v a k 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F . S . D E S I G N " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 1 5 , v o l g e n d e
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e
s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t t i e n ( 1 8 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e
t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t
d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r , D e H e e r F i l i p A m e l o o t , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 1 5 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w a a l f ( 1 2 ) v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n :
" S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e F i l i p A m e l o o t , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 1 5 , i s a l s e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s
p l a a t s v i n d e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e H e e r A M E L O O T F i l i p G e e r t F r a n c k y , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p a c h t t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 . 1 8 - 0 6 3 . 7 0 ;
- M e v r o u w V E R T H E S y b i l l e N o ë l l a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 6 . 2 7 - 3 6 8 . 2 2 ;
b e i d e s a m e n w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s e l k n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' o o r -
l b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r I n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n v i j f e n z e v e n t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l f d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t k a n t o o r P a r m e n t i e r m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G e n t s e h e e r w e g 1 7 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g