22/07/2014
ÿþW o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
2 3 } U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L O e c s i g , K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 0 . 8 1 2 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A C T I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " P a t e r B e c k s t r a a t 4 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r e a l i s e r e n a l s v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . . .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 4 , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A F A C T I S d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r A l a i n D E C U Y P E R E , e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w E l s D E Y L G A T , e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r L o u i s D E C U Y P E R E , e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w P a u l i n e D E C U Y P E R E e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C h a r l o t t e D E C U Y P E R E n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . 0 e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r n a v o l g e n d v o o r b e h o u d .
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
V e r d e r m e r k i k o p d a t e r g e e n a u d i t u i t v o e r d e o p d e c i j f e r s v a n d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g o p b a s i s w a a r v a n d e l a t e n t e m e e r w a a r d e w e r d b e r e k e n d . V e r d e r i s d e i n r e k e n i n g g e b r a c h t e m e e r w a a r d e o p h e t o n r o e r e n d v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a i s d o c h t e r o n d e r n e m i n g n i e t g e s t e u n d o p e e n d e s k u n d i g e i n s c h a t t i n g d o c h o p b a s i s v a n d e a a n s c h a f w a a r d e g e c o r r i g e e r d m e t d e A B E X i n d e x . B i j g e v o l g d i e n i k e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n w a t b e t r e f t d e i n r e k e n i n g g e b r a c h t e a a n d e l e n w a a r d e t e r b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 2 8 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A F A C T I S , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 4 9 , 6 0 E U R , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 6 3 . 0 1 2 , 0 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b E z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 9 1 4 1 p 5 H
0 7 - 2 0 1 4
S T A m i ; ~ ; 1 n
~
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 3 j u n i 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . " . . .
. 2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 6 3 . 4 8 8 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 2 5 . 4 8 8 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n , t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g ( a d 5 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , a r a t o v a n h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 5 2 6 . 5 0 0 , 0 0 m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 . 2 8 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s e n m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 6 3 . 0 1 2 , 0 0 .
I n s c h r i j v i n g m e t c r e a t i e n i e u w e a a n d e l e n
- d e h e e r A l a i n D e c u y p e r e , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r B e c k s t r a a t 4 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d o o r i n b r e n g v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 4 2 1 , 2 0 e u r o i n v o l l e e i g e n d o m w a a r v o o r h i j 1 a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m o n t v a n g t e n h i j v e r k l a a r t d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
- M e v r o u w E l s D e y l g a t , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r B e c k s t r a a t 4 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 4 2 1 , 2 0 e u r o i n v o l l e e i g e n d o m w a a r v o o r z i j 1 a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m o n t v a n g t e n z i j v e r k l a a r t d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
- D e h e e r A l a i n D e c u y p e r e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 2 6 2 . 8 2 8 , 8 0 e u r o i n v r u c h t g e b r u i k w a a r v o o r h i j 6 3 9 n i e u w e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k o n t v a n g t e n v e r k l a a r t d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
- M e v r o u w E l s D e y l g a t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 2 6 2 . 8 2 8 , 8 0 e u r o i n v r u c h t g e b r u i k w a a r v o o r z i j 6 3 9 n i e u w e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k o n t v a n g t e n v e r k l a a r t d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
- D e h e e r L o u i s D e c u y p e r e , t e 1 2 0 7 G e n è v e ( Z w i t s e r l a n d ) , R u e M a u n o i r 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 1 7 5 . 2 1 9 , 2 0 e u r o i n b l o t e e i g e n d o m w a a r v o o r h i j 4 2 6 n i e u w e a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m o n t v a n g t e n h i j v e r k l a a r t d e z e v o l l e d i g t e ' v o l s t o r t e n ;
- M e v r o u w C h a r l o t t e D e c u y p e r e , t e 8 5 0 1 K o r t r i j k , H e r m a n R o e l s t r a e t e s t r a a t 1 0 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n h a a r r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 1 7 5 . 2 1 9 , 2 0 e u r o i n b l o t e e i g e n d o m w a a r v o o r z i j 4 2 6 n i e u w e a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m o n t v a n g t e n z i j v e r k l a a r t d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ;
- M e v r o u w P a u l i n e D e c u y p e r e , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r B e c k s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n h a a r r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 1 7 5 . 2 1 9 , 2 0 e u r o i n b l o t e e i g e n d o m w a a r v o o r z i j 4 2 6 n i e u w e a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m o n t v a n g t e n z i j v e r k l a a r t d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l i n e e n e e r s t e f a s e w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 1 2 5 . 4 8 8 , 0 0 e n d a t e r 1 . 2 8 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d w a a r d o o r h e t t o t a l e a a n t a l t h a n s 2 . 5 3 0 b e d r a a g t .
3 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 4 6 3 . 0 1 2 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 2 5 , 4 8 8 , 0 0 o p ¬ 5 8 8 . 5 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 4 6 3 . 0 1 2 , 0 0 i n k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) I n s c h r i j v i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n i n d e z e l f d e e i g e n d o m s v e r h o u d i n g e n ( d a n w e l v o l l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k o f b l o t e e i g e n d o m ) .
D E R D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . . .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e m e e s t r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n e n m e e r b e p a a l d a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , . . .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E S A N C T O R U M & C " " t e H a r e l b e k e , E l f d e J u l i s t r a a t 2 2 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h f s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 1 j u n i 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n e t e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 \ . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g