FALCK SAFETY SERVICES BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FALCK SAFETY SERVICES BELGIUM
Dénomination : FALCK SAFETY SERVICES BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.401.225

Publication

15/05/2014
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm: besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: EspIanadestraat

8400 OOSTENDE

Onderwerp akte :RECTIFICATIEVE AKTE

Er blijkt uit een akte verleden op drie april tweeduizend veertien, voor Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat ondergetekende notaris verklaard en bevestigd heeft dat de akte verleden voor zijn ambt, in datum van = zeven maart tweeduizend veertien, dragende volgende registratierelaas

"Geregistreerd vier bladen zonder renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 21 maart 2014.' Boek 81 bled 99 vak 08. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) voor Marchai D., (getekend) C. DUMONT.

houdende de akte van kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid': "FALCK SAFETY SERVICES BELGIUM", met maatschappelijke zetel te Esplanadestraat 1, 8400 Oostende,

volgende materiële vergissing bevat met betrekking tot de maatschappelijke benaming van de:, Vennootschap.

Meer in het bijzonder dienen in de akte, op bladzijde één:

de woorden "FALCK SAFETY SERVICES" gelezen te worden als "FALCK SAFETY SERVICES` BELGIUM".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de.,

statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

mod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie , na neerlegging ter griffie van de akte

III 119,1B1111

Ondernemingsnr : 0543.401.225

Benaming (voluit) : FALCK SAFETY SERVICES BELGIUM

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bb. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2014
ÿþMod Word 1 t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

nie van as akte

"

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

9 MEI 241

Gent Afda, *~;:. jQostende

ne. griffier



Ondernemingsnr : 0543.401.225

Benaming

(voluit) : FALCK SAFETY SERVICES BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Esplanadestraat 1, B-8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere volmachten.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden per telefoonconferentie op 5 mei 2014 dat het college van zaakvoerders, in het belang van de vennootschap en met eenparigheid van stemmen,

1. BESLOTEN HEEFT om de volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan mevrouw Angie Crochart en de heer Carsten Rasmussen, samen handelend, met ingang vanaf heden:

a, de bevoegdheid om elk aangetekend schrijven en/of elke aangetekende zending gericht aan de Vennootschap en/of haar zaakvoerders te ontvangen namens de Vennootschap en/of haar zaakvoerders;

b. de bevoegdheid om akkoordverklaringen te onderhandelen en af te sluiten met de officiële autoriteiten voor belastings-, BTW-, sociale zekerheids- en andere doeleinden die vereist zijn in het kader van de dagelijkse werking van de Vennootschap voor zover deze akkoordverklaringen het bedrag van 10.000 EUR niet te boven gaan;

c. de bevoegdheid om alle documenten en formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen met het oog op de publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijsagen bij het Belgisch Staatblad;

d. de bevoegdheid om individueel te tekenen namens de Vennootschap voor investeringen en andere kosten (andere dan terugkerende werkingskosten) die het bedrag van 10.000 EUR niet te boven gaan; en

e. de bevoegdheid om Individueel te tekenen namens de Vennootschap wat betreft het afsluiten en beëindigen van klanten- en dienstencontracten en dergelijke, met een waarde die 10.000 EUR niet te boven gaat.

Deze bijzondere volmachten worden verleend voor onbepaalde duur, maar kunnen ad nutum herroepen worden door het college van zaakvoerders,

Deze bijzondere volmachten kunnen, geheel of gedeeltelijk, gedelegeerd worden bij wijze van een schriftelijke ondervolmacht.

2. BESLOTEN HEEFT dat aan de volgende personen ("Bevoegde Ondertekenaars") bankbevoegdheden worden toegekend om één of meerdere bankrekeningen te openen en af te sluiten ("Bankrekeningen") bis eender welke financiële instelling(en) en om zulke Bankrekeningen te beheren:

(ï) Angle Crochart (Paspoort Nr.: 75.11,16-100.05; Nationaliteit _ Belg; Geboortedatum  16 november 1975); en

(ii) Carsten Rasmussen (Paspoort Nr.: 203187075; Nationaliteit  Deens; Geboortedatum --- 22 mei 1965)

De uitoefening van de bankbevoegdheden wordt weliswaar aan de volgende beperkingen onderworpen:

1. Ten belope van een bedrag tof en met 10.000 EUR; beide Bevoegde Ondertekenaars, samen optredend;

en

2. Ten belope van een bedrag hoger dan 10.000 EUR: één zaakvoerder van de Vennootschap, alleen optredend.

BESLOTEN HEEFT dat deze besluiten aan de financiële instelling(en) meegedeeld zullen worden en van kracht zullen blijven tenzij anders besloten door het college van zaakvoerders,

3. BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

na neerlegging ter gri

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

,.. Voer-behoeien `vaan het Belgisch Staatsblad

i'



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/04/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

veuaerg$iegc ter elfiqi ,fit Qt~ rechtbank van koophandel

Brugge aidetins " w Obsteritie-z?rj 2 st HM![i i 14

Griffie

Ondernemingsar :0543.404.225

Benaming (voluit) : FALCK SAFETY SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Esplanadestraat 1

8400 OOSTENDE

Onderwerp akte :AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP STATUTENWIJZIGING - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven maart tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FALCK SAFETY SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te Esplanadestraat 1, 8400 Oostende, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 ° Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat ieder aandeel op dit ogenblik elk één/ vijftigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigt.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten, zoals hierna weergegeven.

2° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR), om het te brengen op twee miljoen vijftigduizend euro (2.050.000,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van twee miljoen (2.000.000) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van één euro (1,00 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE02 0017 2124 9640 op naam van de Vennootschap bij de BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 6 maart 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijftigduizend euro (2.050.000, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen vijftigduizend (2,050.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/twee miljoen vijftigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

4° Wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap, zodat vanaf nu de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder zal vertegenwoordigd worden door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Vervanging van het eerste lid van artikel 27 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee zaakvoerders samen optredend.".

5° Werden benoemd als zaakvoerder vanaf zeven maart tweeduizend veertien en voor onbepaalde duur:

- de heer Colin Leyden, van Britse nationaliteit, gedomicilieerd te 33 Kyle Crescent, Dunfermline, Fife, KY11 8GU, Verenigd Koninkrijk; en

- de heer Patrick Blondé, gedomicilieerd te Tolhuisstraat 11, 2540 Lillo.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

6° Bijzondere volmacht werd verleend aan aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

X

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2014
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" EERGELEGD rcht5arti: Koophandel

6 OKT 2014

Griffie

ii1111111.1.

111%9191

behaal

Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden per telefoonconferentie op 29 september 2014 dat het college van zaakvoerders:

1. BESLOTEN HEEFT de bijzondere (bank)bevoegdheden toegekend aan de heer Carsten Rasmussen bij besluit van het college van zaakvoerders van 5 mei 2014, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2014 onder nummer 14103100, in te trekken met ingang van 11 augustus 2014.

2. BESLOTEN HEEFT om de volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Peter Van Cauwenberghe, samen handelend met mevrouw Angle Crochart, met ingang van 11 augustus 2014:

a. de bevoegdheid om elk aangetekend schrijven en/of elke aangetekende zending gericht aan de Vennootschap en/of haar zaakvoerders te ontvangen namens de Vennootschap en/of haar zaakvoerders;

b. de bevoegdheid om akkoordverklaringen te onderhandelen en af te sluiten met de officiële autoriteiten voor belastings-, BTW-, sociale zekerheids- en andere doeleinden die vereist zijn in het kader van de dagelijkse werking van de Vennootschap voor zover deze akkoordverklaringen het bedrag van 10.000 EUR niet te boven gaan;

c. de bevoegdheid om alle documenten en formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen met het oog op de publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Billagen bij het Belgisch Staatblad;

d. de bevoegdheid om individueel te tekenen namens de Vennootschap voor investeringen en andere kosten (andere dan terugkerende werkingskosten) die het bedrag van 10.000 EUR niet te boven gaan; en

e. de bevoegdheid om individueel te tekenen namens de Vennootschap wat betreft het afsluiten en beëindigen van klanten- en dienstencontracten en dergelijke, met een waarde die 10.000 EUR niet te boven gaat

Deze bijzondere volmachten worden verleend voor onbepaalde duur, maar kunnen ad nutum herroepen worden door het college van zaakvoerders.

Deze bijzondere volmachten kunnen, geheel of gedeeltelijk, gedelegeerd worden bij wijze van een schriftelijke ondervolmacht.

3. BESLOTEN HEEFT dat aan de heer Peter Van Cauwenberghe (Identiteitskaart nr.: 591-0831402-20; Nationaliteit  Belg; Geboortedatum  13-04-1965) (samen met mevrouw Angie Croche de "Bevoegde Ondertekenaars") bankbevoegdheden worden toegekend om één of meerdere bankrekeningen te openen en af te sluiten ("Bankrekeningen") bij eender welke financiële instelling(en) en om zulke Bankrekeningen te beheren, met ingang van 11 augustus 2014.

De uitoefening van de bankbevoegdheden wordt weliswaar aan de volgende beperkingen onderworpen:

Ondernemingsnr : 0543.401.225

Benaming

(voluit) Falck Safety Services Belgium (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Esplanadestraat 1,8400 Oostende

Intrekking van bijzondere volmachten - Toekenning van bijzondere volmachten - Toekenning van bankvolmachten - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.

De grifiie.

1. Voorbehouden aan hei Belgisch Staatsblad

(lb Ten belope van een bedrag tot -én met 10.000 EUR: beide Bevoegde Ondertekenaars, samen optredend; en

Ten belope van een bedrag hoger dan 10.000 EUR: één zaakvoerder van de Vennootschap, alleen optredend.





- BESLOTEN HEEFT dat deze besluiten aan de financiële instelling(en) meegedeeld zullen worden en van kracht zullen blijven tenzij anders besloten door het college van zaakvoerders.

4. BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lape en Els Bruts, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzondere gevolmachtigde





Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

02/01/2014
ÿþmod 51.1

F77 --11:î ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t1111111,11.11111111101

Voc beha

aan

Belgi Staat:

Nedatreized tzr grlffio ve.n rechtbank vzn kr3arhEindl

Brugge r C-D

op 1 8 EC. 281k

riffie

!jÎ" ah r'i'{'~7', ffxr

Ondernemingsnr : 5L/ 3 Qus-

Benaming (voluit) : FALCK SAFETY SERVICES BELGI

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Esplanadestraat 1

8400 Oostende

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertien december tweeduizend dertien, voor Meester Tim Carnewal,

Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht 'FALCK GLOBAL SAFETY B.V.", met zetel te Beerweg; 101, 3199LM Maasvlakte, Rotterdam, Nederland,

2) de vennootschap naar Deens recht "FALCK SAFETY SERVICES HOLDING NS', met zetel te; Uglviggárdsvej 3, 6705 Esbjerg, Denemarken,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSSJORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij; draagt de benaming "FALCK SAFETY SERVICES BELGIUM".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Esplanadestraat 1, 8400 Oostende.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

het geven van training en opleiding inzake algemene veiligheid en vuurbestrijding voor offshore bedrijven die handelen in olie, gas, wind en maritieme industrieën.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen,' het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het: stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkave Ping en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en;, verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de;: bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of!; onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van;: derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen; handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen verrichten;; in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de;; verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien december,;

tweeduizend dertien. t.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR):

Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) aandelen op naam, niet een waarde van één euro

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

,1r

ma 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

(1,00 EUR) elk.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "FALCK GLOBAL SAFETY B.V.", voornoemd, ten

belope van negenenveertigduizend negenhonderd negenennegentig (49.999) aandelen;

- door de vennootschap naar Deens recht "FALCK SAFETY SERVICES HOLDING AIS", voornoemd, ten

belope van één (1) aandeel;

totaal: vijftigduizend (50.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd,

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, ln toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-7087868-57 bij de BNP

Paribas Fortisbank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 17 oktober 2013 afgeleverd

bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op twee juni om tien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de

volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwe-

zigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-

ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te onder-

tekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering,

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer JENSEN Pou!

Victor, van Deense nationaliteit, wonende te Filippavej 1, 8270 HWjbjerg, Denemarken.

Zijn mandaat is onbezoldigd,

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS,

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te

Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van

vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Jurgen Kesselaers aanduidt en dit voor drie jaar vanaf dertien

december tweeduizend dertien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien december tweeduizend dertien en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde

allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/06/2015
ÿþ Mod weid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van-de.akte

NEERGELEGD

0543.401.225

Falck Safety Services Belgium

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Esplanadestraat 1, $400 Oostende

Ontslag van zaakvoerder - Benoeming van zaakvoerder - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 11 mei 2015 dat de vennoten :

1. E3ESLOTEN HEBBEN om het mandaat van de heer Pou! Victor Jensen als zaakvoerder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

- BESLOTEN HEBBEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

- BESLOTEN HEBBEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat vanaf 1 januari 2015 tot de datum van zijn ontslag zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015,

2. BESLOTEN HEBBEN om, de heer Morten Halager, wonende te Limburg Alle 37, 2791 Dragoer, Denemarken te benoemen als zaakvoerder, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

- BESLOTEN HEBBEN, daarenboven, dat zijn mandaat voor onbepaalde duur is met dien verstande dat dit te allen tijde door de algemene vergadering kan worden herroepen. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen,

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3. E3ESLOTEN HEBBEN, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruls, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alteen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden onder meer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzondere gevolmachtigde



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

IW~IIIIVIO~~IVIVINI

*15077933F

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

{volledig adres)

Onderwerp akte :

Griffie Rechtbank Koophandel

21 MEI 2015

Oostende Degri vier

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.09.2015, NGL 29.09.2015 15620-0139-035
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 24.06.2016 16227-0030-035

Coordonnées
FALCK SAFETY SERVICES BELGIUM

Adresse
ESPLANADESTRAAT 1 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande