FAMAD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FAMAD
Dénomination : FAMAD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.299.826

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0262-010
28/10/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I.

1 11111111111 11111 11111 11111 11111 1110 11111 1111 1111 1"1"" BaG"

*14197338* 21 10- 2u14

Ondernemingsnr : 440.299.826

Benaming

(voluit) : FAMAD

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8800 Roeselare, 0.-L-Vrouwemarkt 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontbinding sluiting vereffening

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "FAMAD", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, 01.-Vrouwemarkt 21, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Melle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832,946 RPR Kortrijk, op 8 september 20141 ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:

1.Beslissing tot ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling, zonder benoeming van een vereffenaar.

Vaststelling door de vergadering, en bevestiging door de zaakvoerders, dat er geen passive (schulden ten opzichte van derden) meer zijn; de schulden ten aanzien van derden, zoals die blijken uit de staat van activa en passive werden ondertussen allemaal betaald; de zaakvoerders hebben terzake de bewijsstukken voorgelegd.

Vaststelling door de vergadering dat er sedert 31 augustus 2014 geen wijzigingen meer hebben plaatsgevonden in de actieve en passieve toestand van de vennootschap, hetgeen bevestigd werd door de zaakvoerders.

Beslissing dat het resterend actief door de vennoten proportioneel aan hun aandelenbezit zal teruggenomen worden.

Voor zover nodig hebben de vennoten bevestigd dat zij bereid zijn om aile eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening, te vervullen.

Goedkeuring van de rekeningen met eenparigheid van stemmen, evenals de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden.

Verlening van ontslag en kwijting aan de zaakvoerders.

Vaststelling dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

2. Vaststelling dat, wegens de verdwijning van de vennootschap als rechtspersoon, de onroerende goederen, eigendom van de vennootschap, toebehoren aan de vennoten elk voor één vierde in voile eigendom, aangezien zij in de plaats treden van de verdwenen vennootschap.

3. Beslissing dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 8800 Roeselare, 01.-Vrouwemarkt

Vaststelling dat er geen maatregelen genomen moeten worden voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

Volmacht op de bankrekeningen aan de heer Anseeuw Nico en mevrouw Anseeuw Annemie, met macht om elk afzonderlijk op te treden, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de vennoten.

4. Bijzondere volmacht aan

- geassocieerde notarissen Thiery Joseph en Axelle (met macht om elk afzonderlijk op te treden), te 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 352, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van aile nodige documenten en formulieren;

- Fiduciaire Ornez, te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255bis, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om niet mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, onder meer bij Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Axelle Thlery

Hierbij neergelegd:

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

PcLGISCF 31M f SP. A,r)

NEERGELEGD

11 SEP. 7n14

Rechtbank van Koopi.e.ANDFIL

KoR,Tli,,,

Voor- - expeditie proces-verbaal dd, 08.09.2014,

behouden aan het Belgisch - verslag bestuursorgaan dd. 04.09.2014.

staatsblad - verslag externe accountant dd. 05.09.2014.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

08/08/2013
ÿþMod Word 11.1

I' l t 1 Í In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0440.299.826

Benaming

(voluit) : FAMAD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : O: L.-Vrouwemarkt 21, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting kapitaal in euro - omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - kapitaalvermindering - verlenging boekjaar -

wijziging datum algemene vergadering - statutenwijziging

Het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FAMAD", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, O -L -Vrouwemarkt 21, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA  THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk, op 26 juni 2013, neergelegd ter registratie, luidt als volgt:

Het jaar tweeduizend dertien op zesentwintig juni.

Voor Ons Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FAMAD" met zetel te 8800 Roeselare, O; L.-Vrouwemarkt 21, opgericht blijkens authentieke akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede van drieëntwintig februari negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig maart daarna onder nummer 000301, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Anseeuw Nico, hierna genoemd, die als secretaris aanstelt de heer Anseeuw Luk, hierna genoemd.

Zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van de hierna vermelde aandelen:

1.Mevrouw ANSEEUW Karien Hilda Maria, geboren te Roeselare op tien oktober negentienhonderd zeventig, echtgenote van de heer VERSLYPE Frank Roger, geboren te Torhout op zeven november negentienhonderd zeventig, wonende te 8800 Roeselare, Spinnersstraat 52.

Gehuwd te Roeselare op drie juli negentienhonderd zesennegentig onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen verleden voor notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare op acht mei negentienhonderd zesennegentig tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaart.

tdentiteitskaartnummer : 591-0764081-17

Rijksregistemummer : 70.10.10-052.24

Eigenaar van vijftig aandelen 50

2.De heer ANSEEUW Luk Rik Nico, geboren te Roeselare op achttien april negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenoot van mevrouw DE VRY Leen, geboren te Brecht op zevenentwintig december negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8800 Roeselare, Spinnersstraat 10.

Gehuwd te Malle op negenentwintig augustus negentienhonderd achtennegentig onder het wettelijk stelsel, tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.

Identiteitskaartnummer : 591-0718643-72

Rijksregistemummer : 72.04.18-017.13

Eigenaar van vijftig aandelen 50

3.De heer ANSEEUW Jan Nico Jozef, geboren te Roeselare op twaalf juni negentienhonderd zesenzeventig, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 269.

Identiteitskaartnummer: 591-6719437-58

Rijksregistemummer: 76.06,12-053-61

Eigenaar van vijftig aandelen 50

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITEUR 3ELGE

01 -08- 2013

BELGISCH STAATSBLAD

tql11112Ro

NEERGELEGD

1 O. 07. 2013

RECHTBAK§NK HANDEL

Fiffi

BijTagen bij liée Tiagisch Staatsblad - 08f0g120f3 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.De heer GOUDENHOOFT Ward Gilbert, geboren te Poperinge op zeventien december negentienhonderd vijfenzeventig, en zijn echtgenote mevrouw ANSEEUW Annemie Rita Hilda, geboren te Roeselare op vierentwintig oktober negentienhonderd zevenenzeventig, samen wonende te 8800 Roeselare, Bruanestraat 4. Gehuwd te Roeselare op twaalf april tweeduizend dertien onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen blijkens akte verleden voor notaris Heike Laloo, te Brugge, op achtentwintig maart tweeduizend dertien, tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren.

Respectievelijke identiteitskaartnummers : 591-7368007-86 en 591-7668340-10

Respectievelijke rijksregistemummers ; 75.12,17-225.51 en 77.10.24-040.54

Eigenaar van vijftig aandelen 50

Totaal: tweehonderd aandelen 200

Vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.

Mevrouw Karien Anseeuw en de heren Jan Anseeuw en Ward Goudenhooft worden hier vertegenwoordigd door de heer ANSEEUW Luk, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten de dato negentien juni tweeduizend dertien, die bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris,

Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere samenstelling van het bureau, De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I.De huidige buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

1.Voorstel om de statuten aan te passen aan de beslissing van de algemene vergadering van vijfentwintig februari tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april daarna onder nummer 12080529, waarbij de zetel verplaatst werd naar de O.-L.-Vrouwemarkt 21 te Roeselare.

2.Voorstel om het kapitaal van twintig miljoen Belgische Frank om te zetten in euro zodat het vierhonderd vijfennegentig duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (¬ 495.787,05) bedraagt.

3.Kennisname en voorstel tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato vierentwintig mei tweeduizend dertien ter toelichting van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op éénendertig maart tweeduizend dertien, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen,

4.Kennisname en voorstel tot goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER-SAEYS & Co" met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, de dato veertien juni tweeduizend dertien, over de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend dertien, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

5,Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aanspra-'kelijkheïd waarvan de naam, de duur en de zetel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel, de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat,

6.Voorstel tot ontslag van de bestuurders.

7,Voorstel tot benoeming van zes niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name

a.De heer Anseeuw Nico, wonende te 8800 Roeselare, O.-L.-Vrouwemarkt 21;

b.Mevrouw Detailleur Hilda, wonende te 8800 Roeselare, O: L: Vrouwemarkt 21;

c.Mevrouw Anseeuw Karien, wonende te 8800 Roeselare, Spinnersstraat 52;

d.De heer Anseeuw Luk, wonende te 8800 Roeselare, Spinnersstraat 10;

e.De heer Anseeuw Jan, wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 269;

f.Mevrouw Anseeuw Annemie, wonende te 8800 Roeselare, Bruanestraat 4;

8.Voorstel tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van VIERHONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND HONDERD ZEVENENTACHTIG EURO VIJF CENT (¬ 477,187,05) om het te brengen van VIERHONDERD VIJFENNEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTACHTIG EURO VIJF CENT (¬ 495.787,05) op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in speciën van een bedrag gelijk aan de kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

9.Voorstel om het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend dertien.

10.Voorstel om het tijdstip van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur.

11.Machtiging aan de zaakvoerders tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.

12.Voorstel om de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, aan de voorgaande besluiten en aan de nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. II.OPROEPINGEN

A. Met betrekking tot de aandeelhouders

Dat de aandeelhouders van de vennootschap, hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat het bewijs van oproeping niet dient te worden voorgelegd.

B.Met betrekking tot de overige personen die dienen opgeroepen te worden:

Dat volgende personen benoemd zijn tot bestuurder van de vennootschap;

k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

a.De heer Anseeuw Nico Gerard Hector, geboren te Roeselare op achttien juli negentienhonderd tweeënveertig, gehuwd met navermelde mevrouw Detailleur Hilda, wonende te 8800 Roeselare, 0.-L.-Vrouwemarkt 21;

Identiteitskaartnummer; 591-4277596-95;

Ri jksreg istemummer: 42.07.18-037.63

b.Mevrouw Detailleur Hilda Rita, geboren te Roeselare op zeventien december negentienhonderd tweeënveertig, gehuwd met voormelde heer Anseeuw Nico, wonende te 8800 Roeselare, O: L; Vrouwemarkt

21,

c.Mevrouw Anseeuw Karien, voornoemd;

d.De heerAnseeuw Luk, voornoemd;

e.De heerAnseeuw Jan, voornoemd;

f.Mevrouw Anseeuw Annemie, voornoemd;

De heer Anseeuw Nico, de heer Anseeuw Luk en mevrouw Anseeuw Annemie zijn hier aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet dient te worden voorgelegd.

De bestuurders sub b, c en e zijn niet aanwezig en hebben bij schrijven de dato negentien juni tweeduizend dertien, verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch commissarissen, noch houders van obligaties en warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

III. Dat de vergadering bijgevolg geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de bovenvermelde agenda.

Nadat met voormelde uiteenzettingen, die juist bevonden worden, wordt ingestemd, gaat de vergadering tot de beraadslaging over en neemt zij achtereenvolgens de navolgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering de dato vijfentwintig februari tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april daarna onder nummer 12080529, waarbij de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar de O.-L.-Vrouwemarkt 21 te 8800 Roeselare.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de euro, door het kapitaal van twintig miljoen Belgische Frank (20.000.000,00 Bef) om te zetten in vierhonderd vijfennegentig duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (¬ 495.787,05).

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur op vierentwintig mei tweeduizend dertien, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig maart tweeduizend dertien, die de omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht.

De aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk en verklaren dit goed te keuren.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER-SAEYS & Co" met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, de dato veertien juni tweeduizend dertien, over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend dertien

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"VIII. CONCLUSIES

in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werd de staat van actief en passief, afgesloten per 31 maart 2013 van de Naamloze Vennootschap Famad aan volledige controles onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad, Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad Het netto actief volgens deze staat bedraagt 1.445.350,23 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 495.787,05.

Het netto actief is hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal vereist voor een Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Gedaan te Staden-Oostnieuwkerke, Op 14 juni 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Burg. BVBA VAN CAUTER - SAEYS & C°, bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door de Burg, BVBA J. Degryse - Bedrijfsrevisor Vertegenwoordigd door dhr. J. DEGRYSE  zaakvoerder."

De aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk en verklaren het goed te keuren.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het vennootschapsdoel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0440.299.826 waaronder de vennoot-schap ingeschreven is in het rechtspersonenregisterte Kortrijk.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig maart tweeduizend dertien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de bestuurders van de naamloze vennootschap, met names

a.de heer Anseeuw Nico;

b.mevrouw Detailleur Hilda;

c.mevrouw Anseeuw Karien;

d.de heer Anseeuw Luk;

e.de heer Anseeuw Jan;

(.mevrouw Anseeuw Annemie;

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de te verlenen kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen: a.de heer Anseeuw Nico,

b.mevrouw Detailleur Hilda,

c.mevrouw Anseeuw Karien,

d.de heer Anseeuw Luk,

e.de heer Anseeuw Jan,

(.mevrouw Anseeuw Annemie,

allen voornoemd. De heer Anseeuw Nico, de heer Anseeuw Luk en mevrouw Anseeuw Annemie verklaren onmiddellijk dit mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van VIERHONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND HONDERD ZEVENENTACHTIG EURO VIJF CENT (¬ 477.187,05) om het te brengen van VIERHONDERD VIJFENNEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTACHTIG EURO VIJF CENT (¬ 495.787,05) op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap,

De kapitaalvermindering wordt gerealiseerd door creatie van een rekening-courant in voordeel van de aandeelhouders, voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, die inzake reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend dertien.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het tijdstip van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur.

ELFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, rekening houdend met het wetboek van

vennootschappen en voorgaande beslissingen een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen

waarvan het uittreksel luidt als volgt:

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "FAMAD".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, O.-L.-Vrouwemarkt 21.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig

gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de

maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België

en in het buitenland, van bijhuizen, admini-'stratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en

agentschappen,

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met

derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en

commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en

investering, produktiediversificatie, nieuwe produkten enfof procédés;

- het uitvoeren van aile studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving;

prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;

technisch, commercieel, administratief, financieel, fiskaal en juridisch beheer en advies;

- de publiciteit, reklame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reklame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere, vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en funkties in andere ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, oktrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- alle verrichting en van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-'draagt achttien duizend zeshonderd euro (E

18.600,00).

Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 8: Zaakvoerders

a)Het mandaat van zaakvoerder,

t44

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b)Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontsla-gen niet eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtne-ming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaak-ivoerders,

c)Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van de verantwoorde-ijijkheid aan zijn bestuur verbonden, inzoverre de algemene vergadering hiertoe beslist.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkos-ten.

Artikel 9: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Artikel 12: Toezicht

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebe-'voegdheid van een commissaris.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsre-vis-oren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

Artikel 13: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering ge-moemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergade-ring worden bijeen-geroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 14: Plaats van de vergadering

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerech-'telijk arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aange-wezen in de oproepings-'brief,

Artikel 19: Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordi-gen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennoot-schap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordi-ging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefe-ning van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belang-hebbende of rechterlijke uitspraak.

Artikel 29:Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op het einde van elk boekjaar warden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder' overeenkomstig de wettelijke bepalin-ogen dienaangaande, de inventa-'ris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

Artikel 30: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maat-Ischappelijke lasten, de nodig geachte afschrij-wingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennoot-'schap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a)vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze vooraf-neming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bereikt.

b)het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergade-iring.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarreke-ming, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel 35:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de veref-'fenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontan-'ten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

a)De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van hogerverrneide bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

b)Alle comparanten waarvan hiervoor het rijksregistemummerwordt vermeld, verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze vermelding.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO (95,00 E) op aangifte van de werkende notaris. SLOTBEPAt_1NGEN

1.De partijen verklaren elk dat zij niet het voorwerp zijn van een maatregel inzake de wet van vijf juli negentienhonderd achtennegentig betreffende de collectieve schuldenregeling en geen kennis te hebben van enige indiening van een verzoek dienaangaande, en dat zij niet in staat van faillissement verkeren en geen bestuurder of zaakvoerder zijn van een failliete vennootschap.

2.De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in huidige akte voor evenwichtig houden en deze uitdrukkelijk aanvaarden zowel voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij bevestigen tevens dat zij hen er op attent heeft gemaakt dat, moesten er toch eventuele tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen aanwezig zijn, zij de vrije keuze hebben een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering beëindigd om tien uur dertig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden te F oeselare.

En na gedane integrale voorlezing en toelichting hebben de aanwezige vennoten niet Ons, notaris, getekend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 26.06.2013.

- coördinatie dd. 26.06.2013.

- verslag Raad van Bestuur dd. 24.05.2013.

- verslag bedrijfsrevisor dd. 14.06.2013.







Bijlagen bij fiée Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/05/2013
ÿþ MA 2.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~

VC

behc

aar

Belt

Staat

191

IIINI~IN~~9GIIII~11

>130 961 +

1u11

Ondernemingsar ; 0440299826

Benaming

(voluit) : FAMAD

Rechtsvorm : NV

Zetel : O-L-Vrouwemarkt 21 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders en voorzitter. Uittreksel uit het Verslag van de Jaarvergadering van 23 februari 2013

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist volgende personen te herbenoemen vanaf heden en dit voor een periode van 6 jaar:

- De Heer Nico Anseeuw, wonende te 8800 Roeselare, O-L-Vrouwemarkt, 21 als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder.

- Mevrouw Hilda Detailleur, wonende te 8800 Roeselare, O-L-Vrouwemarkt, 21 als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder.

- Mevrouw Karien Anseeuw, wonende te 8800 Roeselare, Spinnersstraat, 52 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en voorzitter.

- De Heer Luk Anseeuw, wonende te 8800 Roeselare, Spinnersstraat, 10 als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder,

- De Heer Jan Anseeuw, wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat, 269 als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder

- Mevrouw Annemie Anseeuw, wonende te 8800 Roeselare, Bruanestraat, 4 als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder.

Geen enkel van de mandaten toevertrouwd aan de bestuurders wordt bezoldigd.

De Heer Nico ANSEEUW

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.02.2013, NGL 22.04.2013 13093-0337-011
26/04/2012 : KO121087
18/04/2012 : KO121087
05/05/2011 : KO121087
06/04/2010 : KO121087
06/04/2009 : KO121087
22/05/2007 : KO121087
15/03/2007 : KO121087
21/03/2006 : KO121087
04/04/2005 : KO121087
01/04/2004 : KO121087
03/04/2003 : KO121087
29/03/2002 : KO121087
25/03/2000 : KO121087
02/04/1999 : KO121087
01/01/1997 : KO121087
01/04/1995 : KO121087
01/01/1993 : KO121087
01/01/1992 : KO121087

Coordonnées
FAMAD

Adresse
O-L-VROUWEMARKT 21 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande