22/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 6 2 1 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 1 9 8 3 4 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A M I L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ;
D A T :
1 / 1 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I G R O U P , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 R P R K o r t r i j k ; B . T . W . n r B E 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 ; 2 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U F I N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 3 0 0 . 8 1 2 R P R K o r t r i j k ; B . T . W . n r B E 4 6 2 . 3 0 0 . 8 1 2 ;
E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P H E B B E N O P G E R I C H T .
2 / N a a m : " F A M I L O " .
3 / Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 .
4 / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , s o c i a l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , r a p p o r t e r i n g , a n a l y s e , r e n t m e e s t e r s c h a p , p l a n n i n g e n s t r u c t u r e r i n g v a n v e r m o g e n s , e n a l g e m e e n b e s t u u r ; s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b o v e n v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n ;
B . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n
c o m p u t e r s e r v i c e s ;
C . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
D . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
E . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
F . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- e v e n a l s h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , o f u i t d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , o f a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ; d i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e w e t t e n o f b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
5 / D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 / H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t , c o m p a r a n t e s u b 1 ° h e e f t i n g e s c h r e v e n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l e n b e t a a l d e h i e r o p D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o m p a r a n t e s u b 2 ° h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n r B E 8 5 7 3 1 0 2 2 0 6 0 9 0 6 b i j K B C B A N K N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 d e c e m b e r l a a t s t a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n h e t a a n t a l l e d e n m i n s t e n s h e t w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l m o e t b e d r a g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r k e n n i s g e v i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . N a z i j n o n t s l a g i s h i j e c h t e r v e r p l i c h t z i j n m a n d a a t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r , m a a r e e n a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l s l e c h t s z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t d e r b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , n i e t o v e r s c h r i j d t . D e b e s l i s s i n g e n d e r r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n b e p e r k t t o t é é n r e c h t s h a n d e l i n g o f t o t e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . E l k e a l g e m e n e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n i s v e r b o d e n . O n v e r m i n d e r d d e p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g g e b o n d e n d o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r r i c h t w o r d e n d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t . O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 e n 1 8 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e d o o r :
# h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
# h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n ( b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ) . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s v o o r g a a n d a r t i k e l , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n ( d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l / z u l l e n d r a g e n ) , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , o p g e d r a g e n w o r d e n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n d e r r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n . W a n n e e r d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i - t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
8 / D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n n o r m a a l p l a a t s i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o n i e t i n d e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 . O m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n h u n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e r e n o f m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e e n a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e
w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m a g e l k e s t e m g e r e c h t i g d e
a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r ( a a n d e e l h o u d e r o f n i e t ) , d i e d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n . O v e r d e n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t , i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n d e r v e r g a d e r i n g . B e h a l v e i n d e g e v a l l e n u i t d r u k k e l i j k i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n u i t z o n d e r i n g e n .
9 / H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E e r s t e b o e k j a a r : v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 0 / O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , d o c h m o e t h e r n o m e n w o r d e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l d e r r a a d v a n b e s t u u r . G e e n u i t k e r i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p , d e p l a a t s e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s b e s l u i t e n o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n v i j f j a a r v a n a f h u n o p e i s b a a r h e i d n i e t o p g e v r a a g d w e r d e n , z i j n v e r j a a r d . N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t t e r u g b e t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l l e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e k a p i t a a l s i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n v o l s t o r t . H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B E N O E M I N G E N . N a d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s e n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p a l d u s v a s t g e s t e l d z i j n , h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i c h i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n H e e r V a n d e V y v e r e , P h i l i p p e J o s e p h G e r a r d R a c h e l , r i j k s r e g i s t e r n r 5 0 . 0 2 . 1 9 1 1 1 - 9 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 -
5 0 7 6 6 7 5 - 1 2 , g e b o r e n t e T i e l t o p n e g e n t i e n f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K a s t e e l s t r a a t n r 1 4 , d a a r t o e d o o r z e l f d e v e r g a d e r i n g a a n z o c h t . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . B i j g e h e i m e s t e m m i n g w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A U B A N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t n r 4 7 - 4 9 ; B . T . W . - o n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n : H e e r H a n n e c a r t , G a ë t a n L u d o v i c u s E m m a n u e l V i n c e n t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 2 8 2 9 6 7 2 - 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n r 6 4 . 0 4 . 2 7 3 9 3 7 2 , w o n e n d t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i r s t r a a t n r 7 , d i e a f z o n d e r l i j k z a l a a n v a a r d e n ;
b ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E B L A U W H O E V E , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B l a u w d r e e f n r 1 8 7 ; B T W B E 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , R P R G e n t ; o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v o o r m i j n a m b t v a n z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n m a a r t e r n a o n d e r n r 0 9 3 0 1 1 4 8 ; v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n : H e e r V a n d e M a e l e , I v a n R e n é L o u i s , r i j k s r e g i s t e r n r 6 6 0 4 1 5 4 2 5 5 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 7 4 7 9 1 7 0 1 1 , g e b o r e n t e W a r e g e m o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , P a a r d e b l o e m s t r a a t n r 1 0 ; , d i e a a n v a a r d t ;
c ) H e e r V a n d e V y v e r e , P h i l i p p e v o o r n o e m d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) H e e r B r a u n , S e r g e G a b r i e l R o g e r , r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 . 0 9 . 0 2 2 5 3 9 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 1 7 4 9 8 1 9 - 6 2 , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , D ' H a e n e s t r a a t n r 2 8 ; t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n ;
2 . E r w o r d t e e n p a r i g b e s l o t e n a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D B E D R I J F S R E V I S O R E N w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n n r 5 , o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r M o r e e l s , T o n y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d o p z e l f d e a d r e s , d i e a f z o n d e r l i j k z a l a a n v a a r d e n .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t V A U B A N N V a a n g e s t e l d i s a l s v o o r z i t t e r d e r r a a d v a n b e s t u u r e n d a t D E B L A U W H O E V E B V B A a a n g e s t e l d i s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t g e e n d o o r h e n i s a a n v a a r d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
V O L M A C H T . D E B L A U W H O E V E B V B A v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o o r n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H e e r V a n d e M a e l e , I v a n , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n M e v r o u w V a n e r m e n , J u l i e , w o n e n d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e
" K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " ( a a n v r a a g v a n e e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .