14/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N e a e r g e l e g á t e r g r i f r e c h t b a n k v a n B r u g g e - a f
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o p h a n d e I
l i n s t e O o s t 4 ; t x t e
2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 1 2 8 . 7 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F A S T m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t a l h o e w e l z i j m i n d e r d a n v i j f t i e n d a g e n g e l e d e n ï n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n , z i j d e z e g r o n d i g h e b b e n k u n n e n l e z e n , z i j d e i n h o u d e r v a n v e r s t a a n e n t e n v o l l e b e g r i j p e n , e n z i j g e e n v e r d e r e v r a g e n o m t r e n t d e z e v e r s l a g e n h e b b e n . H e t b e t r e f t v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r G u y F r a n k e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e V o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d N i e l a n d t , F r a n k e n & C o , t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s l a g d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n a a n g e h e c h t o m m e e n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
S t a d O o s t e n d e - - 6 d e A f d e l i n g
E e n p e r c e e l g r o n d , g e l e g e n t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , F i l i p v a n M a e s t r i c h t p l e i n 6 e n 6 a ;
G e k a d a s t r e e r d v o l g e n s e i g e n d o m s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e D n u m m e r s 2 5 5 / F 1 7 e n 2 5 5 N 1 7 , v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 5 5 5 m 2 ) ;
I D E N T I T E I T I N B R E N G E R S
D e H e e r D E V R I E N D T F r a n k y P e t e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 1 2 . 2 3 - 1 9 9 . 3 3 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w P O R T I E R A n L i a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 3 j u n i 1 9 6 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 2 3 - 1 8 8 . 4 4 , s a m e n w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t 4 ;
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k e a a n a f g e s l o t e n h u w e l i j k s c o n t r a c t ;
S t e l s e l n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o a l s z i j b e i d e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n .
T O E K E N N I N G a a n d e l e n : v e r g o e d i n g i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n D U I Z E N D V I J F E N Z E V E N T I G ( 1 . 0 7 5 ) a a n d e l e n d i e , v o l l e d i g v o l s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r e n M e v r o u w D E V R I E N D T F r a n k y P O R T I E R A n , b e i d e n v o o r m e l d .
D e H e e r e n M e v r o u w D E V R I E N D T F r a n k y - P O R T I E R A n , b e i d e n v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n , z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r e n M e v r o u w D E V R I E N D T F r a n k y P O R T I E R A n , b e i d e n v o o r m e l d , a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n z i j b e v e s t i g e n v o o r m e l d e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g g e r e a l i s e e r d i s .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l w o r d t ? g e s c h r a p t , e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e f g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 1 . 1 7 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
c ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
d ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
V e r b e t e r e n d b e r i c h t . I n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b i j d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e
B V B A F a s t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 , m e t n u m m e r 1 2 1 2 3 9 9 7 , w e r d a l s d a t u m
v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r k e e r d e l i j k 0 2 . 0 6 . 2 0 1 2 v e r n i e l d , w a a r d i t m o e t z i j n 0 2 . 0 7 . 2 0 1 2 .
v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ( g e t e k e n d
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012
ÿþ 1 ) c
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : O 2 1 , 9 4 a " /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . F a s t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t , 4
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 0 2 . 0 6 . 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , b l i j k t
D a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- O p r i c h t e r s : 1 ' D e h e e r D E V R I E N D T F r a n k y P e t e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 . 1 2 . 2 3 - 1 9 9 . 3 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P O R T I E R A n L i a , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t 4 , 2 ° m e v r o u w P O R T I E R A n L i a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 0 6 . 2 3 - 1 8 8 . 4 4 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t
4 .
- N a a m : " F a s t "
- Z e t e l ; 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t 4 ;
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e u i t b a t i n g v a n e e n g a s t e n v e r b l i j f i n d e m e e s t r u i m e z i n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n l o g i e s v o o r b e p e r k t e e n l a n g e r e p e r i o d e s m e t b i j h o r e n d e s e r v i c e s e n d i e n s t e n ( w . o . o n t b i j t , l u n c h , e t c . ) a l l e z a k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g e n a a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g e n p r o m o t i e v a n l o g i e s e n g a s t e n v e r b l i j v e n , H e t u i t b a t e n v a n e e n k o f f i e h u i s , b a k k e r i j , b i s t r o m e t v e r s t r e k k e n v a n l i c h t e m a a l t i j d e n e n d e s s e r t s . V e r h u r i n g v a n s e m i n a r i e - e n v e r g a d e r r u i m t e , d i e n s t i g v o o r b i j e e n k o m s t e n ( o p l e i d i n g e n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n , h u w e l i j k , r e c e p t i e s , u i t v a a r t e n , e t c . ) m e t o f z o n d e r b i j h o r e n d e d i e n s t v e r s t r e k k i n g . H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r a a n - e n v e r k o o p , b o u w e n v e r b o u w i n g , r e n o v a t i e , d e c o r a t i e , i n r i c h t i n g , h u u r e n v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n . D e z e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n , a a n d e z e h u l p v e r l e n e n w . o . l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , b o r g s t e l l i n g e n , e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t , D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
- D u u r : V o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e d e n ;
- K a p i t a a l : i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l s t o r t ( I N G ) t e n b e l o p e v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R d o o r 1 ° d e h e e r D E V R I E N D T F r a n k y P e t e r , d i e i n t e k e n t o p 5 0 a a n d e l e n e n 2 ° m e v r o u w P O R T I E R A n L i a , d i e i n t e k e n t o p 5 0 a a n d e l e n .
- B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ;
- J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d r i e j u n i o m 1 7 . 0 0 u , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n
~
1 I J I ! J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 / ( 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1
" i a i a 3 s v ~ *
i v e a e r g a t e g d t e r g r i f f i e v a n t e
r e c h t b a , . o o . a n s e
B r u . " e - - a f d e l i n g t e O o s t e n a e
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a e c r r r r r r e r -
O p d e { a i e t 3 t e b l z . v a n % . Y N ' r ' i , ; n " , " r e . i E c , " F t t ç f _ } N a a m e n h o a d < 3 C . 0 ' " ~
b = ' a " a d d ^ r c ; c h ; ^ p x
V a r : í 3 N ` c . 8 i 1 7 e n t t a n Û ; F k 8 ^ 1 í ?
" F r u r - t e . . . M E ' e ( 1 < 1 e r t c º%t a j t s . h e t z i j t ' a . . : . ' ; c ^ ^ . " + R { 5 r é , ^ , 1 C t l ~ c n t e v E r Y ~ c ' i l , " -
~ l a c , < " -
b e h o r a d s n a a c 3 t i a t E ~ l u r s r i h
$ b a i 8 b l a t i
i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n , I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e
b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r
a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e k o m p a r a n t v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e e m t , m e t
e e n p a r i g h e i d V a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ° - D e h e e r D E V R I E N D T F r a n k y P e t e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 1 2 . 2 3 - 1 9 9 . 3 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P O R T I E R A n L i a , v o o r n o e m d ,
w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t 4 ;
D e h e e r D E V R I E N D T F r a n k y P e t e r , v o o r m e l d , a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t .
- M e v r o u w P O R T I E R A n L i a , g e b o r e n t e O o s t e n d e " o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 2 3 - 1 8 8 - 4 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E V R I E N D T F r a n k y P e t e r , v o o r n o e m d , w o n e n d e
t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B r e i d e l s t r a a t 4 ,
M e v r o u w P O R T I E R A n L i a , v o o r m e l d , a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t .
2 , A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g o p d e d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o m 1 7 u g e h o u d e n w o r d e n .
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n ,
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
5 . V o l m a c h t .
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n K M O - l o k e t n a t e s t r e v e n , v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n , b e l a s t i n g e n & o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a l l e B T W - f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n t e v r a g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A F i s c a l F i r s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H E N D R Y C K S D a n n y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , S c h e l d e b o o r d 2 6 b u s 4 ,
- - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k
O p d F l a a t s t e t a l z v a , , 1 _ . ; t 1 , N a a r r R n i x e ' z i ~ t î Ë j ( 3 f a r . n
b o V o e g í 4 d e . r t _ C l ' " . ^ " . l t r . . . l ' l í , , z o t e r o C " t ? ' + i î o U C k " ' ' . . f } f + : .
M s á a í i l Q . r i h a l l 7 t c l , c n