06/01/2011
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M p d 2 - 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 1 3 5 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S H I O N B O U L E V A R D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e , B o s k a p e l d r e e f 4
O n d e r w e r p a k t e :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A " F A S H I O N B O U L E V A R D " , m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , B o s k a p e l d r e e f 4 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e h g e m o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 0 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i - ' g - ' h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s - ' s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d e G r i f f i e v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w i j z i g e n i n " F B 2 "
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k z i n d i e z i n a a n g e p a s t :
A R T I K E L 1 . B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e r e c h t s v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m l u i d t : " F B 2 " .
D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D E R D E B E S L U I T - D O E L S U I T B R E I D I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n n i e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n s c h o e i s e l , t e x t i e l w a r e n , h o e d e n , h a n d t a s s e n , d a s s e n , c e i n t u r e n , r e i s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- r e p a r a t i e v a n a r t i k e l e n i n l e d e r , s c h o e n e n , l a a r z e n , r e i s a r t i k e l e n e n d e r g e l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e i n - e n u i t v o e r , d e o p s l a g , d e m o
d i s t r i b u t i e , d e p r o m o t i e , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n
a l l e g o e d e r e n d i e i n d e h a n d e l z i j n z o a l s o n d e r m e e r : s p o r t a r t i k e l e n , s p o r t k l e d i j , m a c h i n e s ,
i n r i c h t i n g e n e n u i t r u s t i n g e n , v o e d i n g e n v o e d i n g s u p p l e m e n t e n , d i t a l l e s , m a a r n i e t
b e p e r k e n d , m e t s p e c i f i e k e f o c u s o p s u r f m a t e r i a a l .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T V E R K O R T I N G B O E K J A A R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r , e e n e i n d e
n e m e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , i n t e k o r t e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n a l l e d a a r o p v o l g e n d e
b o e k j a r e n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a r i g g o e d g e k e u r d
V I J F D E B E S L U I T V E R P L A A T S E N J A A R V E R G A D E R I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , e n d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i 2 0 1 1 .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a r i g g o e d g e k e u r d
Z E S D E B E S L U I T - V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o m h e t
n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l
u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a r i g g o e d g e k e u r d
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 6 1 1 0 1 2 0 0 6 , e e n s l u i d e n d u i t ~ t r e k ~ s e l .
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g