11/02/2013
ÿþC . M O D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v e n 0 8 r e c h t b a n k v a n k o ó p , h a n d e i B r u g g e - - . : - m g t e e " ~ . ¬ ~ ~
o p 3 J A N . 2 8 1 3
G r i f f i e C e o r r f f 7 a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 8 7 , 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E D E R A T I E A L U M I N I U M C O N S T R U C T E
( v e r k o r t ) : F . A . C .
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : R o z e n l a a n 3 6 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - w i j z i g i n g b o e k j a a r - ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g i s a k k o o r d m e t d e l a g e r v e r m e l d e w i j z i g i n g e n e n a l d u s w o r d e n d e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d .
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n n i e u w e w e t g e v i n g ( z e t e l v e r p l a a t s i n g i s v o o r t a a n e e r r . s t a t u t e n w i j z i g i n g e n k a n n i e t l a n g e r b e s l i s t w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ) .
N i e u w a r t i k e l 2
D e v e r e n i g i n g i s g e v e s t i g d t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , R o z e n l a a n 3 6 i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e . D e z e t e l v e s t i g i n g w o r d t b e p a a l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v e r e i s t e n g e l d e n d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n k a n d o o r d e z e l f d e i n s t a n t i e v e r p l a a t s t w a r d e n n a a r h e t o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n n i e u w e w e t g e v i n g ( s t a t u t e n d i e n e n v o o r t a a n e e n m a x i m u m b e d r a g a a n l i d g e l d t e v o o r z i e n ) .
N i e u w a r t i k e l 6
A l l e l e d e n ( e f f e c t i e v e e n t o e g e t r e d e n ) b e t a l e n e e n j a a r l i j k s e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e , w e l k e d o o r d e R a a d v a n ' , B e s t u u r w o r d t v a s t g e s t e l d , e n w e l k e n i e t h o g e r m a g z i j n d a n E U R * . D e z e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e i s n i e t ' , t e r u g v o r d e r b a a r d o o r d e l e d e n n o c h d o o r d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n .
3 . S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 7 . 3 . v a n d e s t a t u t e n ( i n g e v o l g e n i e u w e w e t g e v i n g d i e n t l e d e n l i j s t / r e g i s t e r n i e t l a n g e r o p d e g r i f f i e n e e r g e l e g d t e w o r d e n ) .
N i e u w a r t i k e l 7
7 . 1 , D e v o l h e i d v a n h e t l i d m a a t s c h a p k o m t t o e a a n d e e f f e c t i e v e l e d e n . H e t w e z e u i t d r u k k e l i j k o p g e m e r k t d a t e n k e l z i j d e e l n e m e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . E n k e l z i j z i j n d r a g e r v a n a l l e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r e c h t s p e r s o o n v a n d e v e r e n i g i n g . E n k e l z i j h e b b e n o n d e r m e e r z i t - , s p r e e k - , e n s t e m r e c h t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e n h e t i n v e s t i g a t i e - e n i n z a g e r e c h t .
7 . 2 . W i e a l s e f f e c t i e f l i d v a n d e v e r e n i g i n g w i l w o r d e n a a n v a a r d , d i e n t z i c h s c h r i f t e l i j k k a n d i d a a t t e s t e l l e n b i j d e R a a d v a n B e s t u u r , D e a a n v a a r d i n g a l s e f f e c t i e f l i d g e b e u r t d i s c r e t i o n a i r d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t l i d m a a t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
7 . 3 . .
M O I ? 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 4 . E l k e f f e c t i e f l i d k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t d e v e r e n i g i n g t r e d e n d o o r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f z i j n o n t s l a g a a n t e b i e d e n a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
H e t e f f e c t i e f l i d d a t o n t s l a g n e e m t , m o e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n 3 m a a n d e n i n a c h t n e m e n ; d e o p z e g t e r m i j n b e g i n t t e l o p e n v a n a f d e 1 s t e v a n d e m a a n d v o l g e n d o p d e m a a n d w a a r i n h e t o n t s l a g w o r d t g e g e v e n . I n d i e n d o o r h e t o n t s l a g h e t a a n t a l e f f e c t i e v e l e d e n o n d e r h e t w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e m i n i m u m d a a l t , d a n w o r d t h e t o n t s l a g v a n h e t w e r k e n d l i d o p g e s c h o r t t o t d a t e r n a r e d e l i j k e t e r m i j n e e n v e r v a n g e r i s g e v o n d e n .
H e t l i d m a a t s c h a p e i n d i g t e v e n e e n s b i j :
- E e n r e c h t s p e r s o o n : w a n n e e r d e z e o p h o u d t t e b e s t a a n ( o n t b i n d i n g , f a i l l i s s e m e n t , f u s i e , . . _ ) .
- E e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ; b i j d i e n s o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f o n d e r v o o r l o p i g e b e w i n d s t e l l i n g
- I n g e v a l v a n n i e t - b e t a l i n g v a n d e l e d e n b i j d r a g e , 1 m a a n d n a v e r z e n d i n g v a n e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g t o t
i n r e g e l s t e l l i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f .
- H e t n i e t m e e r v o l d o e n a a n d e i n h o u d e l i j k e v o o r w a a r d e n o m e f f e c t i e f l i d t e w o r d e n i n d e V . Z . W . , 1 m a a n d
n a v e r z e n d i n g v a n e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g t o t i n r e g e l s t e l l i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f .
7 . 5 . E e n l i d w o r d t u i t g e s l o t e n i n d i e n h e t d e b e l a n g e n o f d e f a a m v a n d e v e r e n i g i n g s c h a a d t e n / o f h e t , n a o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e b e h o o r l i j k t e z i j n a a n g e m a a n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z i j n v e r p l i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n I n d e s t a t u t e n e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , n i e t n a k o m t .
D e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d k a n s l e c h t s d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t g e s p r o k e n w o r d e n . D e z e z a l i n e e n g e h e i m e s t e m m i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e a a n w e z i g e n b e s l i s s e n , n a h e t b e t r o k k e n l i d t e h e b b e n g e h o o r d . T e g e n e e n b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g s t a a t g e e n v e r h a a l o p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n , i n a f w a c h t i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e l e d e n s c h o r s e n d i e z i c h z o u d e n h e b b e n s c h u l d i g g e m a a k t a a n h a n d e l i n g e n i n s t r i j d m e t d e s t a t u t e n .
7 . 6 . E e n l i d d a t o n t s l a g n e e m t , w o r d t u i t g e s l o t e n o f g e s c h o r s t , a l s o o k d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n e f f e c t i e f l i d , h e b b e n g e e n r e c h t o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s . Z e m o g e n g e e n o p g a v e , v e r a n t w o o r d i n g v a n r e k e n i n g e n , n o c h h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s o f e e n i n v e n t a r i s v r a g e n . E v e n m i n k u n n e n z i j d e v e r e n i g i n g l a t e n o n t b i n d e n .
4 , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n p u n t 8 ( r e s t b e v o e g d h e i d v o o r h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n l i g t b i j r a a d v a n b e s t u u r e n n i e t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) .
N i e u w a r t i k e l 1 0
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o v e r :
1 . d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g ;
2 . d e b e n o e m i n g e n h e t a f z e t t e n v a n d e b e s t u u r d e r s ;
3 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g e n d e r e k e n i n g e n ;
4 . h e t o p s t e l l e n v a n e e n k w a l i t e i t s r e g l e m e n t i n z a k e d e k w a l i t e i t v a n m e t a l e n r a m e n , d e u r e n , g e v e l s , e n z . ;
5 . d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g ;
6 . d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n ;
7 . d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n v o o r k o m e n d d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 a l i n e a 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t s y s t e e m v a n c o ö p t a t i e ( n i e t t o e g e s t a a n i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n V Z W ) .
N i e u w a r t i k e l 1 9
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t d o o r :
- H e t v e r s t r i j k e n v a n t e r m i j n .
- O n t s l a g .
- O n t z e t t i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
- B i j e e n r e c h t s p e r s o o n , w a n n e e r d e z e o p h o u d t t e b e s t a a n ( o n t b i n d i n g , f a i l l i s s e m e n t , f u s i e , . . . ) .
- B i j e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n : b i j d i e n s o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f o n d e r v o o r l o p i g e b e w i n d s t e l l i n g ,
l n v o o r n o e m d e g e v a l l e n o f i n g e v a l v a n l a n g d u r i g e a f w e z i g h e i d d i e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . D e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r k o z e n p l a a t s v e r v a n g e r b e ë i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D 2 . 2
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 a l i n e a 2 v a n d e s t a t u t e n ( v e r h o g i n g v a n d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o t e e n b e d r a g v a n E U R 5 . 0 0 0 e n s c h r a p p i n g v a n l a a t s t e z i n m e t h e t o o g o p v e r d u i d e l i j k i n g ) .
7 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 a l i n e a 3 v a n d e s t a t u t e n ( v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r r a a d v a n b e s t u u r i s n i e t m o g e l i j k ) .
N i e u w a r t i k e l 2 1
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a l l e n o d i g e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e r e n i g i n g t e r e a l i s e r e n . Z i j h e e f t d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e i d o v e r a l l e s w a t d e v e r e n i g i n g a a n b e l a n g t e n d a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n . Z o o n d e r m e e r s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t i n t e r n o f h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p w a a r a a n a i l e l e d e n z i c h d i e n e n t e h o u d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t d e v e r e n i g i n g i n a l l e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r e n i g i n g r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s o f d e p e n n i n g m e e s t e r a l l e e n o p t r e d e n d e n k e l v o o r z o v e r d e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s n i e t ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v i j f d u i z e n d e u r o t e b o v e n g a a t . V o o r a a n g e l e g e n h e d e n b o v e n d a t b e d r a g d i e n e n t w e e b e s t u u r d e r s d e v e r b i n t e n i s a a n t e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) o f a a n e e n d e r d e ( d i r e c t e u r ) , E l k e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e i d i s o p i e d e r o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t b o e k j a a r t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i v a n e e n k a l e n d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
N i e u w a r t i k e l 2 9
H e t b o e k j a a r v a n d e v e r e n i g i n g l o o p t v a n 9 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r , d a t u m w a a r o p d e r e k e n i n g e n w o r d e n a f g e s l o t e n , E l k j a a r o p 3 0 j u n i , w o r d e n d e r e k e n i n g e n v a n h e t v o r i g e d i e n s t j a a r a f g e s l o t e n e n w o r d t d e b e g r o t i n g o p g e m a a k t v a n h e t v o l g e n d d i e n s t j a a r . B e i d e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n r e s p e c t i e v e l i j k d e g o e d k e u r i n g d e r e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e f f e c t i e v e l e d e n .
D e b o e k h o u d i n g w o r d t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 7 V & S - w e t e n d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t d o s s i e r g e h o u d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 6 n o n i e s V & S - w e t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e b o e k j a a r a l s o o k e e n v o o r s t e l v a n b e g r o t i n g b i n n e n d e 6 m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r v o o r a a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
9 . B e s l i s s i n g t o t v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 . ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s c h r i f t e l i j k e s t e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- E t i e n n e C l i n q u a r t , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 ;
- F r a n k V a n G e e r t r u y e n , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , V a n t e g e m s t r a a t 3 9 ;
- P h i l i p V a n D a e l e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , M a r e l d o n g e n 7 ;
- P e t e r L o o t e n s , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , I n d u s t r i e l a a n 1 1 ;
- A n d y C o n i n x , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o i t , K e r k h o f s t r a a t 2 2 ;
- R i t a S p r a n g e r s , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , I n d u s t r i e w e g 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s c h r i f t e l i j k e s t e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : M a r k V o r s s e l m a n s , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T e r e i k 3 7 .
H u n m a n d a t e n g a a n i n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
i
L u i k B - V e r v o l g
D e b e n o e m d e n s t e l l e n h u n R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t v o o r ;
V o o r z i t t e r , E t i e n n e C l i n q u a r t ;
O n d e r v o o r z i t t e r , F r a n k V a n G e e r t r u y e n ;
P e n n i n g m e e s t e r , P h i l i p V a n D a e l e ;
S e c r e t a r i s , P e t e r L o o t e n s .
M O D 2 , 2
P h i l i p V a n D a e l e
P e n n i n g m e e s t e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d . d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V d o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g