FELICIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FELICIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.125.904

Publication

10/06/2014
ÿþ Motl word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITFUF

o z -Os-LGISCH Si

I1111VItWVIINIM1111III

BEL



ffili NEERGELEGD

1 5 Mn 'Lí114

AATS - Lehtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd,RURIJK



Ondernemingsnr : 0474.125.904

Benaming

(voluit) : FELICIA

(verkort)

Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap

Zetel : Zwingelaarsstraat 1, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 12 mei 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FELICIA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Zwingelaarsstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0474.125.904, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 9 mei 2014, die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van tweehonderd vierenveertigduizend negenhonderd euro (¬ 244.900,00), te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien (10) procent, zijnde vierentwintigduizend vierhonderd negentig euro (E 24.490,00), in totaal tweehonderd twintigduizend vierhonderd en tien euro (¬ 220.410,00) netto dividend.

TWEEDE BESLUIT  Kennisname van het verslag van de bestuurders

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders van 12 mei 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.

DERDE BESLUIT  Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de Burg. Ven. BVBA Derycke, Catry & C°, President Kennedypark 6 bus 11, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Martin Derycke, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7 BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij de NV "FELICIA" met zetel te 8800 Roeselare, Zwingelaarsstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0474.125.904) bestaat uit een schuldvordering in rekening-courant ontstaan uit dividenduitkeringen ten bedrage van ¬ 244.900,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB92), waarbij het nettobedrag ¬ 220.410,00 zal bedragen en er geen nieuwe aandelen, ter vergoeding van de inbreng, zullen worden uitgegeven.

Ondergetekende, Martin Derycke, bedrijfsrevisor - kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 6 bus 11, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, van oordeel dat:

" de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut 'van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de verhoging van de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

" de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de zaakvoerders weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de voorgestelde kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

" er overeenkomstig bepaalde rechtsleer, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden (met name het unanieme akkoord van de vennoten, evenals het feit dat het respectieve gewicht (percentage) van iedere vennoot niet door de kapitaalverhoging wordt gewijzigd zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

bevoordeeld en tot slot dat de bestaande aandelen zonder aanduiding van nominale waarde dienen te zijn),

geen aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van deze inbreng.

Door de inbreng in natura zal het bestaand kapitaal worden verhoogd met ¬ 220.410,00 om het te brengen

van ¬ 279.000,00 op ¬ 499.410,00.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag

geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 12 mei 2014

BVBA Derycke, Catry & C°

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Martin DERYCKE

Bedrijfsrevisor'

Meerlegging verslagen

Ben exemplaar van voormelde verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT Kapitaalverhoging door inbreng in natura (in het kader van artikel 537 W1B92)

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd twintigduizend vierhonderd en tien euro (¬ 220.410,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd negenenzeventigduizend euro (¬ 279.000,00) op vierhonderd negenennegentigduizend vierhonderd en tien euro (¬ 499.410,00), door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant van de aandeelhouders uit voormelde dividenduitkering, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Inbreng

De aandeelhouders verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van hun vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van tweehonderd twintigduizend vierhonderd en tien euro (¬ 220.410,00), als volgt:

- De heer Gaby Bostyn, voornoemd, doet een inbreng van zijn vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van honderd en achtduizend tweeënzeventig euro (¬ 108.072,00);

Mevrouw Ann Allaeys, voornoemd, doet een inbreng van haar vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van honderd en achtduizend tweeënzeventig euro (¬ 108.072,00);

- Mevrouw Charlotte Bostyn, voornoemd, doet een inbreng van haar vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van tweeduizend honderd drieëndertig euro (¬ 2.133,00);

- De heer Christophe Bostyn, voornoemd, doet een inbreng van zijn vordering in rekening-courant uit

voormelde dividenduitkering ten belope van tweeduizend honderd drieëndertig euro (¬ 2.133,00).

Algemene voorwaarden van de inbreng

De vordering uit de dividenduitkering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als

naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk

aanvaard door de verschijners en wordt geschat op tweehonderd twintigduizend vierhonderd en tien euro (¬

220.410,00), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.

VIJFDE BESLUIT -- Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal

van de vennootschap thans vierhonderd negenennegentigduizend vierhonderd en tien euro (¬ 499.410,00)

bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT Aanpassingstatuten

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, artikel vijf van de statuten te

wijzigen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd negenennegentigduizend vierhonderd en tien euro (¬

499.410,00) en is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die

ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

ZEVENDE BESLUIT  Coördinatie  volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en

volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op

de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 12 mei 2014;

- verslag van de raad van bestuur;

- verslag van de revisor;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Peter Verstraete, notaris

Op de laatste blz. van Luik l vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

stoor-behouden àan het Belgisch Staatsblad

03/02/2014 : KO150210
09/01/2015 : KO150210
14/01/2013 : KO150210
24/12/2012 : KO150210
19/01/2012 : KO150210
08/12/2010 : KO150210
20/10/2010 : KO150210
10/12/2009 : KO150210
09/12/2008 : KO150210
28/12/2007 : KO150210
02/01/2007 : KO150210
29/11/2006 : KO150210
14/12/2005 : KO150210
20/12/2004 : KO150210
23/11/2004 : KO150210
21/11/2003 : KO150210
04/12/2002 : KO150210
02/03/2001 : KOA019940
03/01/2001 : KOA019940
10/05/2016 : KO150210
17/10/2016 : KO150210

Coordonnées
FELICIA

Adresse
ZWINGELAARSSTRAAT 1 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande