FEMINCK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FEMINCK
Dénomination : FEMINCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.412.357

Publication

09/10/2013
ÿþOndernemingsnr : 0872.412.357

Benaming

(voluit) . FEMINCK

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8870 Izegem, Kleiputstraat, 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN EN OPDRACHT TOT COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 24 september 2013, ter registratie. Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FEMINCK", gehouden op 24 september 2013 heeft beslist wat volgt:

1. Beslissing dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing het lopend boekjaar aangevangen op 1 oktober 2012 te

verlengen tot 30 juni 2014.

2. Beslissing de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand december om veertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand december van het jaar 2014.

3. Beslissing de Heer Vlaeminck Philippe Piet, geboren te Roeselare op 8 november 1968, echtgenoot van Mevrouw Fernagut Liesbeth, wonende te 8870 Izegem, Kleiputstraat, 16 en Mevrouw Fernagut Liesbeth Alice Irène, geboren te Kortrijk op 26 juni 1981, echtgenote van de Heer Vlaeminck Philippe, wonende te 8870, Izegem, Kleiputstraat, 16, te benoemen tot statutaire zaakvoerders en dit met ingang vanaf 24 september 2013.

De Heer Philippe Vlaeminck en Mevrouw Liesbeth Fernagut, beiden voornoemd, verklaren hierbij het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

4. Beslissing de statuten aan te passen ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

5. Aanpassing van de statuten ingevolge voorgaande besluiten en dit als volgt:

- De tekst van artikel twaalf van de statuten wordt uitgebreid door toevoeging in fine van dit artikel van

volgende tekst:

"Statutaire zaakvoerder

De Heer Vlaeminck Philippe, wonende te 8870 Izegem, Kleiputstraat, 16 en Mevrouw Fernagut Liesbeth,

wonende te 8870 Izegem, Kleiputstraat, 16 worden beiden als statutair zaakvoerders van de vennootschap

benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts

plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging."

- De eerste zin van artikel achttien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede

zaterdag van de maand december om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden,"

- De tekst van artikel twee en twintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar."

- De tekst van artikel vijf en twintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de

vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie

zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de

bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de bevoegde rechtbank van koophandel bevestigd of

gehomologeerd te worden.

Op de laatste blz. van Luk B vermeiden : Recto . Naam en hoedanigheid van de 'netrumenterende notaris, hetzij van de persoioln(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

imegginel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan hat Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden

goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

10 er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van

vennootschappen;

3' alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf?

6. Opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de

optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

afschrift van de aide de dato 24 september 2013

- codrdinering

Bijl gën bij hëf élgisc i Sit átstilád 09%10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bix van i.uik E3 vermelden Recto Naam en rsoecda 7ic7heid van de instrumenterende notans, I;eiZii van do persotoinr;en) bevoegd tie rechtspersoon ten aanzien van derden tc llect.ger<+amoreiigen

Verso : Naam er? handtekening

08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 07.03.2013 13058-0107-017
27/06/2012
ÿþ Mod Wwd 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

III 1111 II DII DIII H I I III V II B

" 1~1135~,"

be a BE st~



NEERGELEGD

18. Ub. 2012

REChITBAe'ffeHAnlDFL

r~ ^~v~-`-~l En'Jn ....

Ondernemingsnr : 0872.412.357

Benaming

(voluit) : Feminck

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Kleiputstraat 16, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 01/04/2012 BLIJKT, MET INGANG VAN 01/04/2012

- DE BENOEMING TOT NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER VAN Liesbeth Fernagut, Kleiputstraat 16, 8870 Izegem

Vlaeminck Philippe

DE ZAAKVOERDER

08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 06.03.2012 12054-0400-014
04/02/2011
ÿþ Mort 2.1

[L-Mt'3 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M

+11019599"

Vc behc

aar

Bels Staal

meaergeiegd ter griffie van int rechtbank van koophandel Brugge - afdeling te Oostende

p°P 2 5 JAN, 2011

flier

Ondememingsnr : 0872.412.357 Benaming

(voluit) : BEPA CASALIN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; 8434 Middelkerke (Westende), Arendlaan, 6

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN  NAAMSWIJZIGING  ZETELVERPLAATSING  WIJZIGING DOEL  HERFORMULERING MODALITEITEN STATUTEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN  VOLMACHTEN EN OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op zeventien januari tweeduizend en elf, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, zestien bladen, geen renvooien, te Izegem, op twintig januari tweeduizend en elf, Reg. 5, Boek 254, Blad 74, Vak 6. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00- ¬ ). De EA Inspecteur Luc De Moor".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEPA CASALIN", opgericht onder de benaming "VLOEREN SAM LINGIER" bij akte verleden voor Notaris Marc Coudeville, te Oostende, op 3 maart 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart daarna, onder het nummer 05042619, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Marc Coudeville, te Oostende, op 27 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder het nummer 10085360, gehouden op zeventien januari tweeduizend en elf heeft beslist wat volgt:

1.Vaststelling van het ontslag, schriftelijk aangeboden door de Heer Lingier Sam, wonende te 8434 Middelkerke, Scholeksterlaan, 2A, in zijn hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 13 januari 2011.

Aanvaarding van dit ontslag en verklaring over de kwijting te zullen oordelen bij het bespreken van de jaarrekening over het voorbije boekjaar.

Vervolgens wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder: de Heer VLAEMINCK Philippe, wonende te 8870 Izegem, Kleiputstraat, 16, en dit met ingang vanaf 17 januari 2011 voor de ganse duur van de vennootschap.

De Heer Vlaeminck Philippe, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Het mandaat van de Heer Vlaeminck Philippe, voornoemd, is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, zal de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van BEPA CASALIN" naar "FEMINCK".

3. De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van 8434 Middelkerke, Arendlaan, 6 naar 8870 Izegem, Kieiputstraat, 16.

4. Tijdelijke schorsing van de vergadering teneinde de zaakvoerder van de vennootschap, de Heer VLAEMINCK Philippe, voornoemd, toe te laten het vereiste verslag inzake de doeiswijziging conform artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen op te maken.

5. Na opheffing van de schorsing wordt kennisgenomen van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

Aanvaarding van het verslag van de zaakvoerder en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording. Er worden geen opmerkingen gemaakt op dit verslag, uitdrukkelijk verzaakt aan de termijn van inzage en aangesloten bij de inhoud ervan.

Dienvolgens wordt beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door schrapping van het huidige doel van de vennootschap en vervanging ervan door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden:

A/ de uitbating van één of meer webshops en de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in diverse roerende goederen, zoals daar onder meer zijn, zonder daartoe beperkend te zijn: batterijen, (spaar)lampen en verlichtingsartikelen, audio-, video- en Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

elektrische en elektronische apparaten en dragers van bestanden voor klank- en beeldmateriaal, sportartikelen, tuinartikelen, speelgoed, meubels, cosmetica-, verzorgings- en reinigingsproducten, bouwmaterialen, hout- en ijzerwaren, rubber en banden, grondstoffen voor land- en tuinbouw en voor industrie, bouw en handel, gereedschappen, huishoudtoestellen, machines, hard- en software, textiel en kledij, schoenen en lederwaren, etenswaren, voedingsmiddelen en alcoholische en niet-alcoholische dranken, papierwaren, voeders, bloemen en planten, decoratie- en geschenkartikelen, juwelen en prularia, hobbymaterialen en papierwaren, nieuw en tweedehands rollend materieel (inclusief vaar- en vliegtuigen) en al hun toebehoren en onderdelen;

B/ de aan- en verkoop van loten onder meer uit faillissementen;

CI het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coi;rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

E/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

F/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

G/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

H/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

II het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Il. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

6. Herformulering van de modaliteiten betreffende: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; beslag; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening, omzetting.

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

8. Opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van

--

Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE VANDER PAELr, met zetel te 8700 Tielt, Meulebeeksesteenweg 85, alsmede al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling.

inQ VOORBEKNOPTU)TTREKSEL

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Notaris Bernard Loo ntjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

' Afschrift van dm akte dw dato 17 januari 2Ó11

- Coördinering van de statuten

bijzonder verslag van de zaakvoerder aangaande de doelswijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van uumovnnnomen 7 Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) unvoeouuon,nmonemvontenumnz/en van uemeotumortnwenwmvmigen

17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 16.08.2010 10405-0150-010
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.08.2009 09574-0263-012
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.07.2008 08440-0210-012
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 08.06.2007 07208-0116-012
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 19.07.2006 06510-1885-009

Coordonnées
FEMINCK

Adresse
KLEIPUTSTRAAT 16 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande