FESTINA LENTE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FESTINA LENTE
Dénomination : FESTINA LENTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.313.967

Publication

17/04/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

B

09 -

BELGISCH

MON ITE'

UR BELGE

04- 2014 RECHTBANK  IAR uonlivatt

STAATSBLA avur minou Bluta

If%ny.etto SIp



V

beh

aa

Bel

Stae

IM11310 II

r--

:;

Ondernemingsnr : 0894.313.967

:

i! Benaming (voluit) : FESTINA LENTE

.1

:.

I:

(verkort) :

.:

: Rechtsvorm:. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

11 Zetel: Prinses Josephinelaan 4

, 8300 Knokke-Heist

i! Onderwerp akte :BEVESTIGING UITKERING DIVIDEND UIT OVERGEDRAGEN WINST  .,

:1 KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG NETTO-DIVIDEND

Èr blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 24 maart 2014, .

dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten ,

,

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Prinses

!! Josephinelaan 4 de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: Uitkering dividend afkomstig uit de overgedragen winst

1 De vergadering bevestigt dat door een bijzondere algemene vergadering van vennoten welke voorafgaandelijk

:! dezer, met name op 20 december 2013, gehouden werd, beslist werd om uit de overgedragen winst van de

i; vennootschap, zoals deze blijkt uit de meeste recente jaarrekening welke Nió& 31 maart 2013 door de j algemene vergadering van de vennootschap werd goedgekeurd, met name de jaarrekening met betrekking tot

!i het boekjaar afgesloten per 30 september 2012, een dividend uit te keren aan de huidige vennoten van de

vennootschap ten belope van een bruto-bedrag van een miljoen zeshonderdentweeduizend driehonderd euro (E :j 1.602.300,00), hetzij, na inhouding van een (verlaagde) roerende voorheffing a rato van 10%, een netto-bedrag

van een miljoen vierhonderdtweeënveertigduizend zeventig euro (E 1.442.070,00), en dit in verhouding tot de lj respectieve participaties van de huidige vennoten in de vennootschap.

Gelet op het feit dat het netto-bedrag van het uitgekeerde dividend opnieuw ln de vennootschap wordt ingebracht, zoals voorgesteld onder het tweede agendapunt en zoals beslist onder het tweede besluit van deze

!j buitengewone algemene vergadering, is voormelde dividenduitkering overeenkomstig artikel 637 van het

!!Wetboek Inkomstenbelasting onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van 10%. ,

Tweede besluit : Verhoging maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld

, , De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van het bedrag ;

van het onder voorgaand besluit vermelde netto-dividend, met name met een bedrag van een miljoen .

.:

:. vierhondemitweeënveertigduizend zeventig euro (¬ 1.442.070,00) teneinde het kapitaal van de vennootschap te j ji brengen van twaalf miljoen tweehonderdenvierduizend negenhonderdnegenennegentig euro (¬ 12.204.999,00) j

j; op dertien miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend negenenzestig euro (E 13.647.069,00), met name door j

inbreng (in geld) van voormeld netto-dividend door de huidige vennoten van de vennootschap, en dit in .

jj verhouding tot hun aandelenbezit .

j! Deze kapitaalverhoging vindt plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een proportionele .

cLe

;Ivermeerdering van de fractiewaarde van de bestaande twaalf miljoen tweehonderd en vierduizend

ji negenhonderd negenennegentig (12.204.999) aandelen van de vennootschap.

!! Derde besluit: Uitoefening voorkeurrecht  inschrijving en volstorting kapitaalverhoging

i ( )

Vierde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapjtaaiverhoging

DL

Vijfde besluit : statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen

i met hogervermelde beslissingen tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, met name als volgt:

: - Artikel 5 - Kapitaal:

Vervanging van de tekst van artikel 5 a) als volgt:

:.

.: «a) Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend

:

:Inegenenzestig euro (¬ 13.647.069,00).

Het is verdeeld in twaalf miljoen tweehonderd en vierduizend negenhonderd negenennegentig (12.204.999)

.:!.Reliffse_aeos:lelen_mader_vormeldineyao_ontainale_wearde diee..lecier_éénlizealf toeseleehenclersleo

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1.

e

et

mod 11.1

-,

, Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad





vierduizend negenhonderd negenennegentigste (1/12.204.999) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.»

Zesde besluit: machten ter uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering kent aile machten toe aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- "I afschrift;

- 'I gelijkvorming uittreksel

- 'I coordinatie der statuten

- 2 volmachten

- 'I notulen van de BAV

,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 19.03.2014 14068-0180-011
10/12/2013
ÿþ mod 11.1



Mas

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



GRIF~I~ ~~~

I.EGO ec~~a~n~L~

NEER ~Ahu , :re~ tiCO jr

~C~

Griffie her





13 89611'



Ondernemingsnr: 0894.313.967

Benaming (voluit) : FESTINA LENTE

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prinses Josephinelaan 4

8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :WIJZIGING BESTUUR EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGING STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 24 november 2013, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap "FESTINA LENTE", met maatschappelijke zetel te 8340 Knokke-Heist, Prinses Josephinelaan 4, de volgende beslissingen werden genomen

Eerste besluit: Wijziging van HET BESTUUR EN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING-

De vergadering beslist om de regeling van het bestuur en de externe vertegenwoordigingsmacht van de

vennootschap te wijzigen. t

Tweede besluit: Aanpassing van statuten

De vergadering beslist om de statuten als volgt te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen niet de genomen beslissing, met name artikel 12.C. "BESTUUR" en "EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT", om het te vervangen door de tekst die luidt als volgt:

" "12.0.1 BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet t: vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij aile bevoegdheden alleen uit,

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen."

" " 12.0.2 BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDERS : Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van

Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is

bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel

van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering

voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere

lasthebbers, al dan niet vennoten.'

Derde besluit: uitvoering genomen beslissingen

i! De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen

beslissingen en aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten.

Vierde besluit: BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist om bijkomend de volgende personen te benoemen als niet-statutair zaakvoerder, vanaf

datum van vandaag en met terugwerkende kracht tot 1 april 2013, en dit voor onbepaalde duur:

it 1) De heer HORN Henri-Martin, voornoemd;

2) De heer HORN Jean-Louis, voornoemd;

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Uit een geschrift dat door ondergetekende notaris zal worden bewaard blijkt dat voornoemde personen hun

voormeld mandaat hebben aanvaard.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~. e

mod 11.1

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzeifdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

-1 Coordinatie

- 2 volmachten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.

~. .~Î1~r~ 1~;.~r y ,il~l" _r_' '

rSCieEA,I\KVAï,'

~"r~RE

~~~º% ~

~

Griffie

11.M10 I1111

bei aG Be Stal

11

Ondernemingsnr : 0894.313.967

Benaming

(voluit) : FESTINA LENTE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Prinses Josephinelaan 4, 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderví~erp akte : benoeming bijkomende zaakvoerder

Uit het verslag van de algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 7 maart 2013 blijkt het volgende

1, benoeming van bijkomende niet-statutaire zaakvoerder Mevrouw Ann-Catherine Horn met ingang van 1 april 2013. Het mandaat is bezoldigd.

Maud Schepens

zaakvoerder

bijkomend neergelegd : notulen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzçen van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 30.04.2013 13110-0157-011
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 23.03.2012 12068-0479-011
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 29.04.2011 11102-0300-009
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 03.03.2010, NGL 31.05.2010 10147-0590-008
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.03.2009, NGL 31.03.2009 09101-0120-008

Coordonnées
FESTINA LENTE

Adresse
PRINSES-JOSEPHINELAAN 4 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande