03/05/2011
ÿþ" M o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 4 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K t 3 0 P H A N D E L
K C } R T R I I K
l 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I N I ~ I Y I V
* 1 1 0 6 6 9 9 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O ; c o r r e r r n o s r f 8 3 2 . 2 0 0 . 5 1 3
; , , c " F I D E C "
R e c h t s v e e m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L e t e l 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r a b a n t s t r a a t 3 8
O n d a e r a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e R o e s e l a r e o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 2 9 , b l a d 3 4 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a d i n t e r i m ( g e t e k e n d ) F . A l l o s s e r y . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F I D E C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r a b a n t s t r a a t 3 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 3 2 . 2 0 0 . 5 1 3 , o p g e z e g d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 8 . 2 8 3 . 9 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 e u r o ) t o t a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 . 3 4 5 . 4 0 0 e u r o ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 8 2 . 8 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , t o e t e k e n n e n a l s v e r g o e d i n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 8 . 2 8 3 . 9 0 0 e u r o ) .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e a a r d , g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e H e e r D e c e u n i n c k F r a n k L e o n I r m a M a r i a , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r a b a n t s t r a a t 3 8 , d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 8 . 2 8 3 . 9 0 0 e u r o ) .
T U S S E N K O M S T E N V E R S C H I J N I N G V A N D E I N B R E N G E R .
I s a l h i e r v e r s c h e n e n e n t u s s e n g e k o m e n :
D e H e e r D e c e u n i n c k F r a n k , v o o r n o e m d .
V E R R I C H T I N G V A N D E I N B R E N G I N S P E C I E N .
D e H e e r D e c e u n i n c k F r a n k , v o o r n o e m d , a l h i e r t e g e n w o o r d i g v e r k l a a r t d e v o r e n s t a a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n
t e v e r r i c h t e n e n u i t t e v o e r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z o a l s v o o r z e i d .
I l . G O E D K E U R I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n b r e n g , t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g o e d t e k e u r e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g , g e k e n d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n , w o r d e n z o a l s v o o r z e i d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 8 2 . 8 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n o n d e r s c h r e v e n i s , e n d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I I I . U I T V O E R I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a c h t e n t e v e r l e n e n
a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
I V . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E .
E r w o r d t b e s l i s t t e s c h r a p p e n e n / o f t e v e r v a n g e n d e a c h t e r h a a l d e d a n w e l o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t ; e r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
" c . A j
~ a ¬ , .
: ~ ' -
O P D R A C H T .
A l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n
d e z e n e d e r t e l e g g e n .
A F S L U I T I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n :
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 8 2 . 3 7 1 . 5 8 4 .
O m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k
e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , w a a r b i j d e l a s t h e b b e r s
i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n
v i j f e n n e g è n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r i n v e r v a t d e
p u b l i c a t i e d a t a l i j s t .
ü d ~ V A i v E N B E R G H E
N o t a r i s
H e n d r i k C o n S c i e n c e s t r a a t 4 6
8 8 0 0 R O E S E L A R E
_ . t - d . .
: ! : i i : e r S o 4 i i l e r a d n v 8 r r 1 a , ? C E m - ' , t e . s " i l e [ : t ; % 4 Y 0 G . r t l : 2 e 3 ^ :
~ ^ " ' . " . ~ : t i ' . F , ~ " . f r f } ! Y N ~
04/01/2011
ÿþ M o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 , 1 2 , 2 0 1 0
R E C H u ~ K O R T R I J K ? ~ K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : O $ t k i o , 5 . 4 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : " F M D E C "
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r a b a n t s t r a a t 3 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , t e R o e s e l a r e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 5 2 8 , b l a d 7 4 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e I n s p e c t e u r b i j d e l e g a t i e : ( g e t e k e n d ) F . A l l o s s e r y " .
B l i j k t d a t t u s s e n h i e r o n d e r v e r m e l d e o p r i c h t e r s :
1 . D e H e e r D E C E U N I N C K F r a n k L e o n I r m a M a r i a , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r a b a n t s t r a a t 3 8 .
2 . M e v r o u w V A N M I D D E L E M M a r i a G h i s l a i n e A m é l i a A u g u s t a , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , J a c o b v a n M a e r l a n t l a a n 8 .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e v o o r n o e m d e o n d e r n u m m e r 1 . v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k a l s o p r i c h t e r o p t e t r e d e n i n d e b e t e k e n i s v a n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; a a n g e z i e n d e z e o p r i c h t e r t e n m i n s t e é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t , w o r d t d e v o o r n o e m d e o n d e r n u m m e r 2 . a l s g e w o n e e n e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r b e s c h o u w d .
N A A M . D e b e n a m i n g l u i d t " F I D E C " .
Z E T E L . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r a b a n t s t r a a t 3 8 . D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e v e r r i c h t e n :
a . H e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
b . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n h i e r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
c . H e t b e g e l e i d e n v a n e n h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n a l d a n n i e t g e p a r t i c i p e e r d w o r d t .
d . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n b e n o d i g d h e d e n , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e d e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n .
e . H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e n e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e h e e r s d a d e n o n d e r m e e r d e o p r i c h t i n g , d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , b o u w w e r k e n l a t e n u i t v o e r e n , v e r h u r i n g e n i n h e t a l g e m e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n , e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
f . H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n b e h e e r s d a d e n o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r k a v e l e n , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , b o u w w e r k e n l a t e n u i t v o e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s m e d e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
g . H e t v e r w e r v e n , p r o d u c e r e n e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
h . H e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n i n h e t a l g e m e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c é d é s .
i . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
j . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
O p d e ' z a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a ; j i g h e : d v a n c c n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p a r o c r ` e r . a f z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N P
* 1 1 0 0 1 6 6 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r n e m e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f r u i l e n .
L H e t d e e l n e m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n c r e a t i e v e e n i n n o v e r e n d e o n d e r n e m i n g e n , d e s g e v a l l e n d i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a a n d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n m e t m o g e l i j k e h o g e g r o e i e n r e n t a b i l i t e i t s p o t e n t i e .
E e n e n a n d e r e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n e r z i j d s a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , e n a n d e r z i j d s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
Z i j z a l s l e c h t s d e v o r e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n h e t v o o r l e g g e n v a n e e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t o f a n d e r e w e t t e l i j k e e n / o f r e g l e m e n t a i r e v o o r w a a r d e n , k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e e n / o f r e g l e m e n t a i r e v o o r w a a r d e n d i e d a a r t o e g e s t e l d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n , m i t s n a l e v e n v a n a l l e b e s c h i k k i n g e n d e r w e t t e n e n d e r s t a t u t e n h i e r o m t r e n t , h e t d o e l u i t b r e i d e n o f w i j z i g e n .
K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d b i j d e o p r i c h t i n g o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w a a r v a n d e g e h e e l h e i d v o l g e s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e z e s h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n w o r d e n a l l e i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s .
A A N V A N G E N D U U R . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V O R M I N G V A N R E S E R V E S E N W I N S T V E R D E L I N G - V E R D E L I N G N A V E R E F F E N I N G . * H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t r e s t e r e n d s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e p l a a t s e n d a t u m j a a r l i j k s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d .
* N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l h e t s a l d o d i e n e n t e r u g b e t a a l d t e w o r d e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m n e g e n u u r . I n d i e n d e z e d a g o p e e n f e e s t d a g v a l t z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d o o r g a a n o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S S E N . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d , d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r i n v o o r l o p i g v o o r z i e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . I n d i t g e v a l g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n n o c h t a n s d e R a a d o p e e n z i t t i n g n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k h e t a a n t a l d e r t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n m o g e z i j n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t e e n g e b e u r l i j k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m . Z o e r g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l t e r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e b r i e f w o r d e n v e r s t u u r d . I e d e r a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s b i j
' # - - - V ; 7 ( j r _ _ . . ' t r e f t o u d e n
~ f a a n h e t b e g ' s s c h S t a a t s b l a d
e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f m e t e e n a n a l o o g p r o c é d é , e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w a r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r h e t k w e s t i g d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d i n d e g e v a l l e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a a r t o e u i t s l u i t .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e b i j w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a t i e v a n m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z o n d e r d a t d e z e d a a r t o e e n i g b e w i j s s t u k n o p e n s e e n v o o r a f g a a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n e n v o o r t e l e g g e n .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n o n d e r t o e z i c h t v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n w e l k e v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n d i e n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t d a a r t o e g e s t e l d v e r v u l d z i j n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e v o o r d e e e r s t e m a a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
" B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S . D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d b i j o n d e r h a v i g e a k t e v a n o p r i c h t i n g h e t a a n t a l l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p t w e e v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
a . D e H e e r D E C E U N I N C K F r a n k , v o o r n o e m d ;
b . M e v r o u w V A N M I D D E L E M M a r i a , v o o r n o e m d .
D e z e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t v e r p l i c h t i s c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n a a n t e s t e l l e n , .
b e s l u i t e n d e o p r i c h t e r s v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t n a m e n s d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , v e r l e e n d a a n :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o r n s t r a a t 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 3 0 . 5 6 5 . 0 8 3 .
T e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e
k r u i s p u n t b a n k , d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r : m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n
v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
E l k e e n d e r l a s t h e b b e r s k a n a l l e e n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e n h a n d e l e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n
v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
G u i d o V A N D E N ' B E R G H E
N o t a r i s
H e n d r i k C o n s c i e n c e s ; r a a t 4 6 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O p d e i a z - 4 s l e t ; i z . v a r , L t A B v e r m e l d e ^ . R e c t o N a a m e r h o e d e n í g h e u d v a n d e ~ ; t s t r u m e r F t e r e n d e r ~ t a r : s , h e t z i j v a n d e p e r s p ( o ) r í e r e ; i ; e v i c e p d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r ' . e ÿ e n 6 Y o o r d i g e n
v e r s o " í V A S n ? E r : h a n d t e k e n i n g