24/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 9 7 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I D U C I A I R E D U C O Q
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n , B a t t e r i j s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g i n z a k e a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - K a p i t a a l v e r h o g i n g - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B a e k e , t e O o s t e n d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 6 7 b l a d 9 1 v a k 2 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e A d v i s e u r ( g e t . ) H , G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E D U C O Q " m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , B a t t e r i j s t r a a t 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 4 7 . 5 6 3 , 2 1 E U R ) b r u t o .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t v a n d i t b e d r a g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m o e t w o r d e n a f g e h o u d e n , b e d r a a g t h e t n e t t o - d i v i d e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s " e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 2 2 . 8 0 6 , 8 9 E U R ) .
T e n e i n d e t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n z a k e d e t a x a t i e v a n l i q u i d a t i e b o n i , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n b e s c h i k t o m h e t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ' 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 , d e h e e r B r u n o V A N D E N B O S C H , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R U N O V A N D E N B O S C H & C " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o h a n n a l a a n 3 5 b u s 1 3 , h e e f t h e t d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g o p g e m a a k t .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d t e B r u s s e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , l u i d t a l s v o l g t
" ( . . )
V I , B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F I D U C I A I R E D U C O Q b e s t a a t u i t ' v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n 2 2 2 . 8 0 6 , 8 9 e u r o .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e t o p e v a n 2 2 2 . 8 0 6 , 8 9 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n " a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
b ) b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u c
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
1 0 N 1 T E U R B E L G % E R h L t l , L , ï f e ( u
1 ' 8 - 0 2 - 2 0 1 à R E C H 1 B A N x V A N K o o P H A N D D T i
B R f 1 G G > ~ ( A r y 0 ~
_ G I S C H S T A A T S g b ~ 4 P e a r ~ ~ e r
G r i f f i
1 1 1 1 1
4 0 9 9 6 0 8 "
~
m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t d e i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n
1 0 % .
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
I n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 2 2 2 . 8 0 6 , 8 9 e u r o g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
B R U N O V A N D E N B O S C H & C ~
B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
B r u n o V a n D e n B o s c h ( . . . ) " .
3 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 2 2 . 8 0 6 , 8 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 4 1 . 3 5 6 , 8 9 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 4 1 . 3 5 6 , 8 9 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e t e w i j z i g e n , t e h e r z i e n
e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r
b a b o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2012
ÿþ. _ "
~ ` .
{ " ~ ~ ~ :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l 2 !
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e ,
p r , o r + : T c t l R s E L T B i ~ N K V A N K O O P H A N D E L T E
E ( A î d e i i n g B r u g g e ) J A N , c
( a L t á i 9 t ï H r " + é x+ T - . s I 3 i r A D
B E S T U U R
" ! t F ; T l 0 N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
0 8 6 5 7 9 7 7 4 9
F I D U C I A I R E D U C O Q
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . B V B A
A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 9 t e 8 4 2 0 D e H a a n
O n d e r w e r p a k t e ; v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n v a n d e B e s t u u r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e m a a t s c h a p p i j o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 . 0 0 u o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r D i n o B a i l l i è r e w o n e n d e B a t t e r i j s t r a a t 2 t e 8 4 2 0 D e H a a n .
D e Z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m v a n a f 1 / 0 1 1 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B a t t e r i j s t r a a t 2 t e 8 4 2 0 D e H a a n
D a a r d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 9 u 3 0 , n a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
D e H a a n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
Z a a k v o e r d e r
D i n o B a i l l i è r e
I l I I U I l I 1 1 N I I I I I V 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 8 8 0 2 *
0 8 0 1 - 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e