FIJNKOST MARCEL

benoeming niet-statutaire zaakvoerder

i| Er blîjkt uît een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te îj Oostende op 7 april 2014, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de

i| besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " FIJNKOST MARCEL ", met zetel te 8400 Oostende, l; Oosthinderstraat 32, ingeschreven In het rechtspersonenregister nummer (BE) 0879.410,809, BTW-plichtîg : i| - Beslist heeft om het kapitaal te verhogen met een bedrag van veertigduîzend euro (€ 40.000,00) om

:j het kapitaal te brengen van aohttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op aohtenvijftigduizend

i: zeshonderd euro (€ 58.600,00), door inbreng in geld, met oreatie van tweehonderd achtenvijftig (258) ij nieuwe aandelen uit te geven aan de fractîewaarde van de bestaande aandelen, hetzij :i honderdvijfenvijftig euro (€ 155,00) per aandeel, verhoogd met een totale uitgiftepremie van tien euro

■j (€ 10,00), welke uitgiftepremie onmiddellijk in het kapitaal opgenomen wordt Deze 258 nieuwe

•j aandelen zulien dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande delen en zullen in het

resultaat van de vennootschap delen te rekenen van het begin van het lopende boekjaar.

jj Aile vennoten hebben verklaard elk in te tekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tôt hun

;! voomoemd aandelenbezit. Zij hebben daartoe samen een bedrag van veertigduîzend euro (€ ji 40.000,00) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 7430 5507 1055 geopend op naam

:! van de vennootsohap "FIJNKOST MARCEL BVBA" bij KBC Bank Oostende-Centrum, te 8400

Oostende, Alfons Pîeterslaan 12.

De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van voormetde inbreng in geld, de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlïjkt is, dat de uîtgiftepremïe daadwerkelijk geïncorporeerd werd in het kapitaal en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief is gebraoht op achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 58.600,00), vertegenwoordigd door i driehonderdachtenzeventig (378) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk

één/driehonderdaohtenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ij Aile driehonderdaohtenzeventig (378) aandelen zijn volledig volgestort in geld ten belope van het totaal i| bedrag van achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 58.600,00)

Beslist heeft een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, Mevrcuw LAIR

jj Karine Gerardine Rachel, wonende te 8400 Oostende, Oosthinderstraat 32

jj - Beslist heeft te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder Mevrouw LAIR Karine Gerardine ij Rachel, wonende te 8400 Oostende, Oosthinderstraat 32. Haar mandaat is bezoldigd

Beslist heeft de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen en

•i bijgevolg ;

ij • artikei 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst : "Het kapitaal is vastgesteld op

■i achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 58.600,00) vertegenwoordigd door driehonderdachtenzeventig (378) |: aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk êên/driehonderdachtenzeventigste (1/378"*) van het

•, kapitaai vertegenwoordigen"

• in artikei 13 van de statuten volgende alinéa te schrappen : "Als statutaire zaakvoerder wordt

|i aangesteld mevrouw Karine Lair, voomoemd, die dit aanvaardf

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanfgheid van de instrumenterende notaris, hetzfj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

faohouden

aan hot

Belglsch

Staatsblad

aile bevoegdheden verleent aan de zaakvoerder met het 00g op de uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor eensluidend analvtisch uittreksel

afgeleverd voor regîstratie met het 00g op de neerlegging voorzien in artikei 68 van

het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Gelîiktiidiq neerqelegd : 1) expeditie van de akte dd. 07/04/ 2014 - 2) gecoûrdîneerde statuten

•-

• FN

09 ai

se o

CS CS c/3

M CS

Op de laatste blz. van LuikB vermeldsn : Recto : Naam en hoedanlgheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en nandtekenfng