04/07/2013
ÿþe
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 7 ` 0 6 - 2 0 1 3 i . G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
i 9 . 0 6 . 2 0 1 3
a p j i l i A N D E L R I J K
R E C H
* 1 3 1 0 2 4 8
B E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 8 5 . 9 6 0 . 2 8 7
F I N A S T A D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O O P S T R A A T 6 4 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d 0 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- m e v r o u w S t a d s b a d e r C a r i n e
- m e v r o u w D e s p r i e t C a r o l i n e
- m e v r o u w D e s p r i e t L a u r e n c e
- d e h e e r D e s p r i e t D a v i d
H u n m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 8 .
G e e n e n k e l v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n w o r d t b e z o l d i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C a r i n e S t a d s b a d e r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 1 j u n i 2 0 1 2 b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f h e d e n m e v r o u w S t a d s b a d e r C a r i n e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n m e t a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n ( e n a l l e m a c h t e n o m h i e r o m t r e n t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) .
C a r i n e S t a d s b a d e r
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.07.2012 12368-0002-032
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 20.07.2011 11319-0288-028
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.07.2010 10342-0224-019
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 29.06.2009 09319-0170-017
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 27.08.2008 08642-0244-012
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 27.08.2007 07622-0235-012
10/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B F l _ C .
0 3 - O S - 2 J 3 L G I S C H S T ~ ~ O - ; - N E 1 = P , G E I - E G 1 7
2 8 ' 7 f ~ f
, i r w ' . ~
R e c h t ~ r ; V * R G r i e
K J P F A H J , , r
" - - . . . 0 " . u 3 0 - - - 9 - - "
1 5 0 8 7 '
t 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 6 0 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o o f s t r a a t 6 4 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t ' d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , L o o f s t r a a t 6 4 m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 5 0 0 K O R T R I J K , H o o g M o s s c h e r 8 1 1 0 0 5 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n D K F F i d u c i a i r e n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 0 0 K O R T R I J K , K a s t e e l s t r a a t 2 9 a , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
- a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
- d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n , t e n d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k s e n t e t e k e n e n ;
- a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
C a r i n e S T A D S B A D E R
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F I N A S T A D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0338-032
19/08/2015
ÿþ} m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e
N E E R G E L E G D
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 6 0 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i n a s t a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g M o s s c h e r 8 1 1 0 0 5
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E ; t e H a r e l b e k e o p 1 4 j u l i 2 0 1 5 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
; D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( e 4 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( e 1 0 6 0 0 7 3 3 , 7 8 ) o p e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( e 6 6 0 0 7 3 3 , 7 8 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e t e r u g b e t a l i n g u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n v e r h a a l d o p d a t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t w e r d g e v o r m d d o o r w e r k e l i j k e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t g e v o r m d w e r d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n .
- D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s .
T W E E D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 6 . 6 0 0 . 7 3 3 , 7 8 E U R ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d _ d o o r _ _ _ t w e e ë n d e r t i g _ - d u i z e n d _ _ _ v i j f h o n d e r d _ e n - _ = ê ê n ( 3 2 . . . 5 0 . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u L v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I 7 E J R B L G E 1 6 . 0 7 ' 2 0 1 5
R E C H T S A N K K O C d P N A N D E L
1 2 - 0 8 - 2 1 5 K a m m
G r i f f i e
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n H é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é ë n s t e ( 1 / 3 2 . 5 0 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . " D E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n , v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t ' c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 4 j u l i 2 0 1 5
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g