13/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n d r i e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n : d e c a t e g o r i e A , d e c a t e g o r i e B e n d e c a t e g o r i e C . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e a a n d e l e n v a n a l l e c a t e g o r i e ë n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n . W a a r d e s t a t u t e n b e p a a l d e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e , w o r d t , i n d i e n e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k e n b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d i e c a t e g o r i e , h e t d e s b e t r e f f e n d e r e c h t u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g d e i n s t r u c t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) m e t h e t m e e s t e a a n t a l a a n d e l e n b i n n e n d i e b e p a a l d e c a t e g o r i e .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d . O N D E E L B A A R H E I D D E R A A N D E L E N
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v o o r e l k e r v a n s l e c h t s é é n e i g e n a a r k e n t .
D e o n v e r d e e l d e m e d e - e i g e n a a r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n m o e t e n z i c h b i j d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n , d i e w o r d t b e n o e m d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n a k k o o r d , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b l o t e e i g e n a a r t o e . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m d u s t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d d i e b e s t a a t u i t v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t , w e l k e d u u r h e t m a x i m u m v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n .
D e r a a d m o e t s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t :
- d r i e ( 3 ) l e d e n v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A ,
- é é n ( 1 ) l i d v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , - é é n ( 1 ) l i d v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C . I n d i e n d e c a t e g o r i e B o f d e c a t e g o r i e C n i e t l a n g e r t e n m i n s t e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t , v e r l i e s t d e z e c a t e g o r i e o o k z i j n r e c h t t o t v o o r d r a c h t v a n e e n b e s t u u r d e r v o o r d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e . H e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d a n d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r m i n d e r d , v a n z o d r a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d , o f t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r h e e f t b e s l i s t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s h e r n i e u w b a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n m a n d a a t v e r v a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A . D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m . H i j k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h o e g e n a a m d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n d r a g e n , d i e a a n g e d u i d w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , d i e o p h u n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k , w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m o g e n s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n v o o r g a a n d a r t i k e l b e d o e l d e o v e r d r a c h t e n v a n b e v o e g d h e i d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n v o o r a l l e d a d e n , z e l f s d i e v a n b e s c h i k k i n g :
- o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
- o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a n d e l i n g e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d a t d i r e c t i e c o m i t é , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) d i r e c t e u r s s a m e n o p t r e d e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d a t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n r e k e n s c h a p g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r .
I n g e v a l d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . R E S E R V E S - R E S U L T A T E N
H e t p o s i t i e f b a l a n s s a l d o , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e n e t t o w i n s t w o r d t e r v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e r e s t w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n , n a e v e n t u e l e t o e k e n n i n g v a n e m o l u m e n t e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s s e n d a t d e w i n s t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n t o e g e w e z e n a a n g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e r e s e r v e f o n d s e n o f d a t z e n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .