27/06/2014
��Maf Word 11.1
~.. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neertegging ter griffie van de akte
INNRWWV~III'~MVNMIMNNN
*19125133*
ONITEUR
2 a -OZ-BELGISCH ST
3ELGE
24t NEERGELEGD
- 2 JUNI 1UW'i
vATSBLAD Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, af&ifd 2TRIJK
Ondernemingsnr : 0405.542.647
Benaming
(voluit) : FIRMA MAURICE COGHE EN ZONEN BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 8830 HOOGLEDE, leperstraat 91
(volledig adres)
Onderwerp akte : AFSTAND VOORKEURRECHT - ARTIKEL 537 W1B92 KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 27112/2013, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten heeft genomen: EEERSTE BESLUIT
(,..)
TWEEDE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontstaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Vandewalle Peter, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 16 december 2013, dat: handelt over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 313, van het Wetboek van Vennootschappen.De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:"5. Besluit. De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA FIRMA MAURICE COGHE EN ZONEN, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA FIRMA MAURICE COGNE EN ZONEN zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene . vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 212.400,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 212.400,00 EUR. Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, van oordeel a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is" voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap: uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) dat de voor de inbreng in natura' door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.328 aandelen van de BVBA FIRMA MAURICE COGNE EN ZONEN, zonder vermelding van nominale waarde. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA FIRMA MAURICE COGHE EN ZONEN en mag niet voor andere' ' doeleinden worden gebruikt. Roeselare, 16 december 2013. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA; Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"De aanwezige vennoot erkent immers een afschrift van diti verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal,
PERDE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 16 december 2013, dat handelt over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.De aanwezige vennoot erkent immers een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
VIERDE BESLUIT
( )
VIJFDE BESLUIT
De vergadering keurt, na beraadslaging, de voormelde verslagen integraal goed.
Op de laatste blz. vare Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa. Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd en twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (212.400,00 EUR) om het te brengen van vijfenveertigduizend euro nut cent (45.000,00 EUR) op tweehonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd euro nul cent (257.400,00 EUR) door de inbreng in natura van ��n vorderingsrecht gecre�erd door de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van tweehonderd zesendertigduizend euro nul cent (236.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van drie�ntwintigduizend zeshonderd euro nul cent (23.600,00 EUR), hetzij aldus netto tweehonderd en twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (212.400,00 EUR), en dit in twee fasen:
Eerste fase: Kapitaalverhoging
De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie�ndertigduizend tweehonderd euro nu! cent (33.200,00 EUR) om het te brengen van vijfenveertigduizend euro nul cent (45.000,00 EUR) op achtenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (78.200,00 EUR) door de inbreng in natura van ��n vorderingsrecht gecre�erd door de voormelde uitkering van een tussentijds dividend,De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van duizend driehonderd achtentwintig (1.328) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf beden.Op deze nieuwe aandelen zal warden ingeschreven tegen de prijs van vijfentwintig euro nul cent (25,00 EUR) per aandeel, integraal te boeken op de post "kapitaal".leder nieuw aandeel zal worden volstort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden duizend driehonderd achtentwintlg (1.328) nieuwe aandelen gecre�erd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
(.)
Vaststelling kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot achtenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (78.200,00 EUR),
Uitgiftepremie.
De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van honderd negenenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (179.200,00 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.
Tweede Jase: Kapitaalverhoging
De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal te verhogen met honderd negenenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (179.200,00 EUR) om het te brengen van achtenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (78.200,00 EUR) op tweehonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd euro nul cent (257.400,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.
Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voormelde tweede kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd euro nul cent (257.400,00 EUR). ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot de integrale herwerking van de statuten en tot de integrale goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan het hiervoor vermelde agendapunt en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:
NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: " FIRMA MAURICE COGHE EN ZONEN BVBA".
ZETEL.
8830 HOOGLEDE, leperstraat 91.
DOEL,
De vennootschap heeft tot doel:De onroerende promotie in de breedste zin van deze woorden begrijpende onder meer het ontwerpen, programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het co�rdineren van alle werken in onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;De handel onder zijn verschillende vormen, mede inbegrepen invoer en uitvoer, de plaatsing en de fabrikatie van alle produkten, materialen, apparaten en voorwerpen bestemd voor de uitrusting, inrichting en versiering zo van woningen als van alle andere gebouwen;De handel onder zijn verschillende vormen en de fabrikatie van de bouwmaterialen en betonprodukten, alsmede de plaatsing;Het uitvoeren van reinigings- onderhouds- en schoonmaakwerken en van saneringswerken na brand of andere schaden;Alle verrichtingen die betrekking hebben op de expertise van schadegevallen;Het verstrekken van adviezen inzake reiniging, onderhoud en schoonmaak; het ontwikkelen van reinigings-, onderhoud- en schoonmaaksystemen;Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het behandelen van lichtisolatie en zwambehandeling;De handel onder zijn verschillende vormen in brandhout;Het aanwerven, het verkopen, het verhuren en in licentie geven van octrooien, brevetten en fabrikatiemethoden in verband met het bouwbedrijf,Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; Onderneming voor rioleringswerken; voor het leggen van kabels en diverse leidingen; voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; voor grondwerken; voor boringen, peilingen en uitdiepingen; voor funderingswerken; voor draineringswerken; voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en rivierwerken; voor betonboringen, hakken en trekken van sleuven. Co�rdinatie van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;Ondememing voor het restaureren van gebouwen en monumenten. Algemene bouwonderneming. Voltooiingswerken van gebouwen. Onderneming voor het
optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, Bouwen van stellingen.
Invoegen en reinigen van gevels. Slopingswerken. Optrekken van geprefabriceerde woningen. Afsluitingen vervaardigen, plaatsen en optrekken. Ontmossen van daken. Gebouwen droogmaken, anders dan met teer en
asfalt. Tegelvoeren leggen en fa�encen plaatsen;Warmte- en geluidsisolering. Plafonneer-, cementeer- en
pleisterwerken, Chapes leggen. Vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;Aanbrengen van synthetische vloeren. Parketvloeren leggen. Timmer- en schrijnwerk. Vervaardigen en plaatsen van vensterluiken in metaal, kunststof en hout. Binnenhuisinrichting, Plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds. Bedekken van gebouwen. Plaatsing van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk. Plaatsing van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal. Aanleg van parkings, terrassen en opritten, Leggen van klinkers en kasseien. Ruwbouwwerken;Tussenpersoon in de handelDe vennootschap mag alle verbintenissen aangaan van vervoer, invoer of uitvoer. Zij zal haar doel op alle plaatsen in Belgi� als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen.Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen, belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar maatschappelijk doel of eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.
KAPITAAL - AANDELEN.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO NUL CENT (257,400,00 EUR),Het is volledig geplaatst en verdeeld in drieduizend honderd achtentwintig (3.128) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van ��n/drieduizend honderd achtentwintig (113.128ste).
BESTUUR - ZAAKVOERDER(S),
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.Als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd, de Heer Coghe Bernard, voornoemd.De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.lndien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot ais een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts ��n vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs,De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Jaarlijks op de derde dinsdag van de maand mei om 15.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgercepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Voor-
behouden aanliet Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
c Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van ��n enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.Elk aandeel geeft recht op ��n stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS,
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden, Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat , op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan Lievens&Co, te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47 met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomemNa rondvraag beslist de vergadering de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.
VOOR ONTLDEND UITTREKSEL
Notaris Jean Pierre Lesage
samen neergelegd expeditie van de akte, verslagen met staat van actief en passief en co�rdinatie.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening