FIRMA THOMAS KYNDT - NEYTS

ÿþmod 11.1

LUIk B__; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*15105535*

Ondernemingsnr : 0405.267.879

NEERGELEGLJ

Griffie Rechtbank Koophandel

10 JUL 2015

Griffie

. sten d e

De griffier ~1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : Firma Thomas Kyndt-Neyts

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rogierlaan 67

8400 Oostende

Onderwerp akte : ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op een juli tweeduizend vijftien, door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Firma Thomas Kyndt-Neyts", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Rogierlaan 67, hierna "de, Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Kennisname van het ontslag van de huidige statutair zaakvoerder, zijnde de heer VERHAEGHE Michel Raymond Georges, wonende te 8400 Oostende, Rogieriaan 65 bus 1, met ingang van 22 juni 2015, en ' beslissing kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering besliste bijgevolg om artikel 16 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in artikel 25 van hierna nieuwe aangekomen tekst van statuten,

2° Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders opdat de Vennootschap wordt' vertegenwoordigd door één zaakvoerder afzonderlijk handelend ln het geval er één of twee zaakvoerders zijn, maar door twee zaakvoerders samen handelend zodra er drie of meer zaakvoerders benoemd zijn en derhalve wijziging van artikel 18 van de statuten, zoals hierna hernomen in artikel 27 van de nieuwe tekst van statuten.

3° Beslissing een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de Vennootschap, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTS VORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Firma Thomas Kyndt Neyts".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Rogierlaan 67.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de installatie van centrale verwarming, van warm en koud lopend water en van gezondheidsinrichtingen betreffen; alle lood- en zinkwerken, autogenische lassing, ventilering - gas en electdciteitswerken, alsook de handel in al de bij deze werkzaamheden toebehorende bedelingen, artikelen en apparaten.

Zij mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het'best geschikt blijken.

Zij mag namelijk kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan, en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken.

De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, het maatschappelijk doel verklaren, uitbreiden en wijzigen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000, 00 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die

ieder één / vijfhonderdste (1/5005x@) van het kapitaal vertegenwoordigen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om

veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag

plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van

de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgertijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van

de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwe-

zigheidsljst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de

maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij

vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en

moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap Wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt

vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien er één of twee zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt ieder zaakvoerder afzonderlijk de vennootschap

jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de eventuele bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

' BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar,

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

4° Kennisname van het ontslag van de huidige niet-statutair zaakvoerder, zijnde de heer VERHAEGHE

Nicolas Danny Paul, wonende te 8400 Oostende, Warschaustraat 22 bus 10, met ingang van 22 juni 2015, en

verleent hem voor zover als mogelijk kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

5° Benoeming tot niet-statutair zaakvoerders, met ingang van 22 juni 2015, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer GEUENS Wim Louis, wonende te 9031 Gent, Moortelputstraat 17;

- de heer VANDERSMISSEN Eddy Joseph, wonende te 3010 Leuven, Pellenbergstraat 169;

- de heer LEMAIRE Marc Jacques, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei 7;

- de heer AERTS Filip Emiel Maria, wonende te 2547 Lint, Schoolstraat 62.

Hun mandaat is onbezoldigd.

" 6° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Alain Vanderelst en mevrouw Els Van Hees en ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor "VWEW Advocaten" VOF, woonstkeuze gedaan hebbende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369/1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v66rregistratie in tóepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening