15/01/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) P i r o p a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
"
Z e t e l : N o o r d s t r a a t , 7
8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l , ; g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e l ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " g i r o p a n " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e o p h e f f i n g v a s t o p d a t u m v a n 1 6 !
I l d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n b e s l i s t d a t d e
a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e ; :
; i h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f . '
; v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n ; . v a n d e z e v e r s l a g e n :
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n , i a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e . ' , ) , . v o o r w a a r d e v a n d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d ; , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; ;
; : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , : ;
: B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e , 1 , b u s 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n D e r B i e s t , W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r . ? b e s l u i t a l s v o l g t .
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n ; . B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e í n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P l e 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e R a a d t v a n B e s t u u r v a n d e N V F i r o p a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 , M o o r s e l e ( W e v e l g e m ) , N o o r d s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U P , B E L G E
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S P , _ A f
N E E R G E L E G D
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
~ _ L , 1 " i - i A ~ 1 l ~ E ~ . . t J K
l I I l i t l i l l i 1 I l l l I I I l l I l 1 t l 1 1 l l
* 1 9 0 1 5 8 5 2 '
R E C H T B g T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 4 1 . 8 1 9
m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 1 4 1 . 8 1 9 , g e k e n d ' o p d e R e c h t b a n k t e K o r t r i j k , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p ' , v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n £ 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m , i n p l a a t s v a n h e t d i v i d e n d t e o n t v a n g e n i n c o n t a n t e b e t a l i n g , h u n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s w o r d t v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e . . g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n 1 _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - . ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h o u d e n d e t e v e n s s c h r a p p i n g v a n e e n t i j d e l i j k e b e p a l i n g :
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013
ÿþM A W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
~ G D
i i 0 i - 0 - 2 0 1 3 1 8 . 0 7 , 2 0 1 3
i : E L G I S C H S T A A T S E C H T s K K T O O t P w A N D 6 L
i
* 1 3 1 2 4 8 4 5 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 5 . 1 4 1 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : F I R O P A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 7 , 8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
t i l t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 ! 0 7 ! 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m m e v r o u w N i c o l e V a l c k e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n t o o n H e r b e r t s t r a a t 1 3 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 6 )
B e h o u d e n s w a n n e e r m a c h t e n w o r d e n g e d e l e g e e r d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g j e g e n s d e r d e n e n i n
r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
G e d a a n t e W e v e l g e m ( M o o r s e l e ) , o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r F i r m i n D e p r e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþ M o d 2 - 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. ~ ~ o a a o z ~ .
7 R I J K
H T B A N K K O O P H A N D E L ~ ~
r . . _ F . E ~ ` i L E G D
3 1 . 4 5 . 2 0 1 1
O r d e r r 7 e r n i n g s r 3 r : 0 8 7 5 . 1 4 1 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o k ) : F I R O P A N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N o o r d s t r a a t 7 , 8 5 6 0 M o o r s e l e ( W e v e l g e m )
"
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e ; p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r F i r m i n D e p r e z , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n t o o n H e r b e r t s t r a a t 1 3 ;
- m e v r o u w M a r t i n e D e p r e z , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n t o o n H e r b e r t s t r a a t 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r F i r m i n D e p r e z h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d e h e e r F i r m i n ' D e p r e z e n m e v r o u w M a r t i n e D e p r e z h e r b e n o e m d w e r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I e d e r e g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r h e e f t a f z o n d e r l i j k d e b e v o e g d h e i d o m o p t e t r e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 6 )
B e h o u d e n s w a n n e e r m a c h t e n w o r d e n g e d e l e g e e r d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g j e g e n s d e r d e n e n i n
r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p g e s t e l d t e M o o r s e l e ( W e v e l g e m ) , o p 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
D e h e e r F i r m i n D e p r e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a _ t a t e b l z . v a n L u i k t e = r E n e l d e n : R e c t o : N a a m h p û d a n i g h e i d v a n d e i r ' s t r u m e n t e r G n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e R e r s ç ( o ) n ( e . ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e x : N a a m e n ^ a n d t a i c a r : i n g .