22/06/2011
ÿþM i x 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I 1
* i i o s a s e s +
N e d e r g e l e g d t e r e f f i l e v a n
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n a e
1 0 0 9 J U N I
G r i f f i W e c 1 " r t r r
b E
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S t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 2 2 8 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S T E L
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : V a n l s e g h e m l a a n 1 2 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e e n b e n o e m i n g
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F I S T E L
V a n I s e g h e m l a a n 1 2 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
R P R O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 2 2 8 . 0 3 7
b t w - n u m m e r : B E 0 8 8 5 . 2 2 8 . 0 3 7
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p h e d e n , 1 4 1 0 5 1 2 0 1 1 , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F i s t e l , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r ;
2 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
3 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n -
v o o r g e l e g d .
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n V a n :
l s e g h e m l a a n 1 2 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e n a a r L a n g e S t r a a t 6 0 t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ;
o m m e v r C l a u w a e r t M a r t i n e t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
"
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B V B A B o e k h o u d k a n t o o r R a b a e y &