10/11/2011
ÿþ b i l a i 2 . 7
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h E e t g i s S t a a t s t I 1 l I I I i u n 1 ! 1 I 1 I e r o u 1 u i l ! u 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 4 6 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I T C O N T R O L D E P A N N E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V E U R N E S T R A A T 7 0 , 8 6 6 0 D E P A N N E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - B e n o e m i n g e n O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I T C O N T R O L D E P A N N E " , a f g e k o r t : " F . C . D . P . " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V E R S L A G E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n o n r o e r e n d g o e d w e r d ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t e r e n d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e . v e n n o o t s c h a p .
D o o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n t e W e v e l g e m , w e r d o m t r e n t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r s l a g u i t g e b r a c h t d a t e r e n d v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
i n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a p e r 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n o n r o e r e n d g o e d b i j d e B V B A F I T C O N T R O L D E P A N N E k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n : w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n o v e r e e n m e t d e v e r g o e d i n g d o o r o v e r n a m e v a n h e t i n v e s t e r i n g s k r e d i e t e n e r z i j d s e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a n d e r z i j d s , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e s t a a n d e e n e r z i j d s u i t d e o v e r n a m e v a n , e e n i n v e s t e r i n g s k r e d i e t t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r d o o r I N G B E L G I Ë N V t . b . v . 2 8 3 . 3 4 1 , 0 6 E U R e n a n d e r z i j d s , u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t . b . v . 7 6 . 6 5 8 , 9 4 E U R , s t e m t o v e r e e n n i e t d e . i n b r e n g w a a r d e v a n h e t b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d v a s t g e s t e l d o p 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e : r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e ' o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . -
W e v e l g e m , 7 o k t o b e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
( g e t e k e n d ) B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D U J A R D I N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( e x u l t i m o ) d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g _ b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 . 6 5 8 , 9 4 E U R ) v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 1 7 6 . 6 5 8 , 9 4 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , a l s o o k h e t i n v e s t e r i n g s k r e d i e t , w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V E R G O E D I N G
D e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 1 7 6 . 6 5 8 , 9 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 1 :
1 / d e H e e r T R Y P S T E E N , K e n n e t h K r i s t i a a n E r i c , g e b o r e n t e V e u r n e o p 5 a u g u s t u s 1 9 8 8 , m e t n a t i o n a a l
n u m m e r 8 8 . 0 8 . 0 5 - 2 8 3 . 1 6 , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , J . D e m o l d e r l a a n 1 3 w e r d b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n '
d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n
2 / h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e B V B A F I T C O N T R O L , v o o r n o e m d , w e r d a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n a f 1 4
o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e k w i j t i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , v o o r z o v e r n o d i g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 6 0 D e P a n n e , J .
D e m o l d e r l a a n 1 3 . A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n z a l h i e r a a n w o r d e n a a n g e p a s t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s S t é p h a n e S A E Y .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ô r d i - n e e r d e s t a t u t e n , a l s o o k d e v e r s l a g e n v a n d e
z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , ? b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e