FIVANCO

-. ■','•. • .*'-.,• » * "

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 19 maart 2014 :

De vergadering stelt het ontslag vast, ter zitting aangeboden, van

-MAVAN NV, Colaertplein 25 B2, 8900 leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer:

Charles Vanbïervliet, Colaertplein 25/2,8900 leper

-ORION-MARKE NV, Karel van Manderstraat 17, 8510 Marke, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Paul Vanbiervliet, Karel van Manderstraat 17,8510 Marke -Mevrouw Caroline VANBlERVLiET, Guldenbergplantsoen 7 bus 42, 8500 Kortrijk

Als bestuurder, met ingang vanaf heden.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 19/03/2014 :

De Raad van Bestuur stelt het ontslag vast van het mandaat van

-MAVAN NV, Colaertplein 25 B2, 8900 feper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer;

Charles Vanbiervliet, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter

-ORION-MARKE NV, K. Van Manderstraat 17, 8510 Marke, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer Paul Vanbïervliet, als gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een période ingaand op

heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019

-DAVID VANBlERVLiET BVBA, Groeningestraat 30, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Vanbiervliet, Groeningestraat 32, 8500 Kortrijk tôt voorzitter van de raad van

bestuur

David Vanbiervliet BVBA, vertegenwoordigd door de heer David Vanbiervliet Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz- van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

111111

*14188904*

,

Ondernemingsnr : 0407.099.793

Benaming

(voluit) : FIVANCO

(verkort):

16710/Z014 - Annexes du Moniteur beTge

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zet& : IEPERSTRAAT 188, 8980 ZONNEBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 26 september 2014:

De vergadering besluit tot het ontslag van volgende bestuurders, met ingang van heden:

- TiMECO NV, Pottelberg 14,8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tilla Mestdagh

- JVM BVBA, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacques Vanmoortel

- VANDAELE HERMAN BVBA, Vloedstraat 4 bus 0401, 8670 Koksijde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herman Vandaele

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:.

- DAVHOLD (0886.327.897 / RPR Gent, afdeling leper), leperstraat 188, 8980 Zonnebeke, vertegenwoordigd door de heer David Vanbiervliet, Groeningestraat 32, 8500 Kortrijk,

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, de BV o.v.v.e. CVBA "BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO RÉVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9, box E 6, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Koen de Brabander, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit

Voor de BVBA DAVID VANBIERVLIET

David Vanbiervliet

Gedelegeerd bestuurder

Oc da laatste blz. van Lue& B vermelden : Recto : Naam en noedanigneid van da instrumenterende notans, hetzij van de persotoirgenl

Cievoe,ad de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoord,gen

Verso. Naam en handtekening