FLAXIMMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FLAXIMMO
Dénomination : FLAXIMMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 508.634.841

Publication

07/08/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

ITEUR BE

3 1 -07- 20 iSCH STAA

Va beha aan Belt Staal

A

11111111,111, 91I INI 8*~II

111

_GE NEE}RGELEGD



13 1 5. 07. 2013

"SBLAD

RECHTBANK KO~OF~I-1ANpEL





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0508.634.841

Benaming

(voluit) : FLAXIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tieltstraat 114, 8760 Meulebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging ais gevolg van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "LIBECO-LAGAE" - wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op zesentwintig juni tweeduizend en dertien, blijkt ondermeer het volgende:

A/ Dat is besloten tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "LIBECO-LAGAE", met zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 112 (RPR Kortrijk 0405.577.982) door overneming door de bestaande naamloze vennootschap "FLAXIMMO", met zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 114 (RPR Kortrijk; B.T.W. BE-0508.634.841), en waarbij de vennootschap "LIBECO-LAGAE"  zonder ophouden te bestaan  het geheel van de in het splitsingsvoorstel de dato 2 mei 2013 beschreven activa en passiva bestanddelen van haar vermogen op basis van de toestand per 31 december 2012 heeft overgedragen aan de vennootschap "FLAXIMMO", die besloot te aanvaarden, en dit overeenkomstig de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Alle handelingen van de partieel gesplitste vennootschap "LIBECO-LAGAE" met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "FLAXIMMO" vanaf 1 januari 2013.

B/ Dat als gevolg van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "LIBECO-LAGAE" door overneming door de naamloze vennootschap "FLAXIMMO", het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap "FLAXIMMO" is verhoogd met één miljoen achthonderd veertig duizend driehonderd vijfenveertig euro (¬ 1.840.345,00), en aldus is gebracht van zesenzestig duizend en negentig euro (¬ 66.090,00) op één miljoen negenhonderd en zes duizend vierhonderd vijfendertig euro (¬ 1.906.435,00), mits creatie en uitgifte van driehonderd achtenzestig duizend en negenenzestig (368.069) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten genieten als de thans bestaande aandelen en welke als volledig volgestorte aandelen zijn uitgereikt aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "LIBECO-LAGAE" a rato van hun aandelenverhouding in de partieel gesplitste vennootschap "LIBECO-LAGAE". Er is geen opleg in geld toegekend.

Deze driehonderd achtenzestig duizend en negenenzestig (368.069) nieuwe aandelen "FLAXIMMO" gecreëerd ter gelegenheid van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "LIBECO-LAGAE", nemen deel in de winst van de vennootschap "FLAXIMMO" vanaf 1 januari 2013. Betreffende dit recht is geen bijzondere regeling getroffen.

CI verslaggeving

1) De algemene vergadering van elk van de vennootschappen "LIBECO-LAGAE" en "FLAXIMMO" besliste te verzaken:

- aan het schriftelijk en omstandig verslag van het bestuursorgaan omtrent de partiële splitsing voorzien in artikel 730 van het wetboek van vennootschappen, en dit overeenkomstig artikel 734 van het wetboek van vennootschappen;

- aan het schriftelijk verslag van de commissaris voorzien in artikel 731, §1 van het wetboek van vennootschappen, en dit overeenkomstig het laatste lid van zelfde artikel 731, §1 van het wetboek van vennootschappen.

2) De besluiten van het verslag opgemaakt op datum van 24 juni 2013 door de commissaris van de naamloze vennootschap "FLAXIMMO", met name de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

te 9000 Gent, Moutstraat 54, in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap "FLAXIMMO" luiden letterlijk als volgt:

« 9. Conclusies

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - burgerlijke vennootschap met handelsvorm Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9000 Gent, Moutstraat 54 - met mandaatdrager Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij, verwijzend naar de bepalingen van het artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, dat uit het onderzoek van de voorgenomen kapitaalverhoging bij de NV FLAXIMMO door middel van de inbreng in natura is gebleken dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura

2.de toegepaste methode van waardering van de in te brengen vermogensbestanddelen aan de op 31 december 2012 weergegeven waarde voor de inbreng in natura verantwoord is, rekeninghoudend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context van de continuïteit in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie door overneming in combinatie met de lotsverbondenheid van de beide vennootschappen

3.de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding ¬ 1.840.348,58 (één miljoen achthonderdveertig duizend driehonderd achtenveertig euro en achteenvijftig cent) bedraagt voor de hiervoor beschreven inbreng in natura met de uitgifte van 368.069 nieuwe aandelen van de NV FLAXIMMO, zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/381.287 van het maatschappelijk vermogen.

Bovendien kan verklaard worden dat de vermogensbestanddelen, deeluitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe, zijnde de netto boekwaarde of de aanschaffingswaarde, heeft geleid komt tenminste overeen met het aantal van de aan de vennoten van de partieel door overneming te splitsen vennootschap, de NV LIBECO-LAGAE, toe te kennen 368.069 nieuwe aandelen van de NV FLAXIMMO.

De toevertrouwde opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, het huidig verslag bevat geen 'fairness opinion'.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging bij de NV FLAXIMMO onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de NV LIBECO-LAGAE en het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden. ».

DI Dat is vastgesteld:

dat de partiële splitsing is verwezenlijkt, en

- dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "FLAXIMMO" effectief is verhoogd tot één miljoen negenhonderd en zes duizend vierhonderd vijfendertig euro (¬ 1.906.435,00) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd éénentachtig duizend tweehonderd zevenentachtig (381.287) aandelen, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

E/ Dat voorts is besloten tot navolgende statutenwijzigingen en overige besluiten in hcofde van de naamloze vennootschap "FLAXIMMO";:

1. Herleiding van de driehonderd éénentachtig duizend tweehonderd zevenentachtig (381.287) bestaande aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/driehonderd éénentachtig duizend tweehonderd zevenentachtigste (1(381.287ste) van het kapitaal, tot dertien duizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/dertien duizend tweehonderd achttiende (1/13.218de) van het kapitaal, en dit door het aantal aandelen te delen door 28,846.

Vaststelling dat het kapitaal van de naamloze vennootschap "FLAXIMMO" aldus één miljoen negenhonderd en zes duizend vierhonderd vijfendertig euro (¬ 1.906.435,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door dertien duizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/dertien duizend tweehonderd achttiende (1/13.218de) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het besluit tot kapitaalverhoging evenals aan het besluit tot herleiding van de driehonderd éénentachtig duizend tweehonderd zevenentachtig (381.287) bestaande aandelen tot dertien duizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen, en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen negenhonderd en zes duizend vierhonderd vijfendertig euro (¬ 1.906.435,00) en wordt vertegenwoordigd door dertien duizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/dertien duizend tweehonderd achttiende (1/13.218de) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.".

3. Machtiging aan de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "FLAXIMMO" tot uitvoering van de genomen besluiten en machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten van de vennootschap "FLAXIMMO" op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

FI Dat bijzondere volmacht is verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Raymond LIBEERT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat, 17, waarbij deze de mogelijkheid heeft:

r

' ~ +Voorbehouden A aan het Belgisch Staatsblad

-aile formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondememingsloketten of andere administratieve diensten;

-alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

-de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds,

en dit zowel in hoofde van de naamloze vennootschap "LIBEGO-LAGAE' als in hoofde van de naamloze vennootschap "FLAXIMMO".

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 26/06/2013, 2 volmachten aangehecht; verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen; verslag van de commissaris in toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen; gecoördineerde tekst van statuten,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/05/2013
ÿþ 1 , (- Mod Word 11,1

~ ~J. ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Het beheer en de kapitalisatie van het onroerend goed vergt immers een verschillende aanpak dan het beheer van de exploitatie. Vandaar dat een herschikking waarbij het onroerend goed wordt afgezonderd van de; operationele activiteiten, noodzakelijk is om de continuïteit en groei van de business te bestendigen. Deze` herschikking zal leiden tot een efficiënter beheer en een betere transparantie, zowel voor de aandeelhouders als voor toekomstige klanten/projecten/partners.

Uiteindelijk zal de verrichting toelaten dat de operationele activiteit via LIBECO-LAGAE NV enerzijds en het beheer van het onroerend patrimonium via FLAXIMMO NV anderzijds zich operationeel en financieel onafhankelijk zullen kunnen ontwikkelen. In wezen gaat het om twee te onderscheiden activiteiten, die nood hebben aan een eigen professioneel beheer en investeringsbeleid.

Daarnaast is de voorgestelde partiële splitsing ingegeven door financieringsbehoeften van de betrokken vennootschappen.

Ten slotte biedt een reorganisatie waarbij het onroerend goed wordt afgezonderd van de operationele activiteit de aandeelhouders het voordeel het onroerend goed te vrijwaren van de risico's verbonden aan de, eigen bedrijfsuitoefening.

Op 26 februari 2013 werd een ruling bekomen vanwege de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale. zaken omtrent het belastingneutraal karakter van de verrichting.

Op basis van het voorgaande blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke: overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

Op de laatste blz. van Luik, 13, vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

13. 05. 2013

RECI umgK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernerningsnr : 0508.634.841

Benaming

(voluit) : FLAXIMMO

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8760 Meulebeke, Teeltstraat 114

. (volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING TER PUBLICATIE VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING

Overeenkomstig de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen hebben de Raden van Bestuur van LIBECO-LAGAE, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer BTW BE 0405.577.982, en van FLAXIMMO, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0508.634.841, op 2 mei 2013 in gezamenlijk overleg een voorstel van partiële splitsing, opgesteld waarin wordt voorgesteld dat FLAXIMMO NV bij wijze van partiële splitsing de hierna beschreven' activa en passiva van LIBECO-LAGAE NV overneemt.

De wenselijkheid van de vooropgestelde partiële splitsing is gebaseerd op onderstaande rechtmatige financiële en economische behoeften:

Momenteel worden in LIBECO-LAGAE NV zowel vastgoed aangehouden als operationele activiteiten uitgevoerd. Deze dubbele activiteit geeft aanleiding tot inefficiëntie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Raden van Bestuur van LIBECO-LAGAE NV en van FLAXIMMO NV stellen daarom het volgende voor: BETROKKEN PARTIJEN

1) "LIBECO-LAGAE", een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer BTW BE 0405.577.982.

2) "FLAXIMMO", een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0508.634.841.

1. Rechtsvorm, naam, doel en maatschappelijke zetel van de splitsende vennootschap en van de overnemende vennootschap.

1.1, De splitsende vennootschap: LIBECO-LAGAE NV

LIBECO-LAGAE is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer BTW BE 0405.577,982.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Anciens Etablissements Libeert & Cie" bij akte verleden op 13 mei 1928 voor notaris Edmond Maertens te Kortrijk, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna onder het nummer 8352.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 11 oktober 2006 bij akte verleden voor notaris Philippe Defauw te Kortrijk, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november daarna cnder het nummer 2006-11-03/0166954.

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt:

'De vennootschap heeft voor doel: de nijverheid en de handel in ruw, gespind en geweven vlas en katoen en in alle andere textielprodukten.

De nijverheidsbewerkingen begrijpen namelijk de behandeling, het spinnen, het twijnen, het weven, het verven, het persen, het bleken, kaarden en bedrukken, de confectie en over het algemeen alle vervormingen en voorbereidingen.

De handelsbewerkingen begrijpen namelijk het kopen, het verkopen en de handel in grondstoffen en de eruit te halen produkten en onderprodukten en in hun bijprodukten.

Te dien einde mag de vennootschap, zo in België dan in het buitenland, hetzij voor haarzelf, hetzij voor rekening van derden, hetzij bij wijze van deelneming, alle roerende, onroerende, financiële, handels en nijverheidsbewerkingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die van aard zijn bij te dragen tot haar ontwikkeling."

Het huidig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen éénenzeventigduizend vijfhonderd veertien euro tachtig eurocent (3.071.514,80 EUR) en wordt vertegenwoordigd door dertienduizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 15.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

-Liflax NV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Libeert & Co VOF, op haar beurt

vertegenwoordigd door de heer Raymond Libeert, vaste vertegenwoordiger;

-de heer Peter Van de Weyer, bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

-de heer Michaël Huyghe, bestuurder;

-de heer Michel Libeert, bestuurder.

De BV o.v.v. CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, werd aangesteld als commissaris van de vennootschap.

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.2. De overnemende Vennootschap: FLAXIMMO NV

FLAXIMMO is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0508.634.841,

De vennootschap werd opgericht op 14 december 2012 bij akte verleden voor notaris Philippe Defauw te Kortrijk, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder het nummer 2012-12-2410306758.

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt: "De vennootschap heeft tot doel:

L Voor eigen rekening:

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

N Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

BI Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

El Het ontwikkelen, kopen, verkopen, In licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

GI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het huidig maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzestigduizend en negentig euro (66.090,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door dertienduizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel,in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar, Het eerste boekjaar nam een aanvang op veertien december 2012 en zal eindigen op éénendertig december 2013.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De eerste gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden de eerste maandag van de maand mei om 14.00 uur van het jaar 2014.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

-Liflax NV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Raymond Libeert, vaste

vertegenwoordiger;

-de heer Michel Libeert, bestuurder,

-de heer Michaël Huyghe, bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;

-de heer Peter Van de Weyer, bestuurder.

De BV o.v.v. CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Comelis, bedrijfsrevisor, werd aangesteld als commissaris van de vennootschap.

2. Ruilverhouding

Teneinde de ruilverhouding te kunnen bepalen werd het vermogen dat zal worden overgedragen door LIBECO-LAGAE NV aan FLAXIMMO NV gewaardeerd op grond van de boekhoudkundige waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen per 31 december 2012. Op basis van de waardering blijkt dat de weerhouden waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen 1.840.348,58 EUR bedraagt

Aangezien de vennootschap FLAXIMMO NV slechts op 14 december 2012 werd opgericht en tot op heden slechts beperkte activiteiten heeft uitgeoefend, wordt de vennootschap in het kader van deze splitsing gewaardeerd op basis van haar eigen vermogen bij de oprichting, zijnde 66.090,00 EUR,

Op grond van de weerhouden evaluatiemethode wordt de ruilverhouding tussen LIBECO-LAGAE NV en FLAXIMMO NV als volgt berekend:

LIBECO-LAGAE NV FLAXIMMO NV

Waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen 1.840.348,58 EUR

Waarde vennootschap 66.090,00 EUR

Aantal aandelen 13.218 13.218

Intrinsieke waarde inbreng per aandeel LIBECO-LAGAE 139,23048721 EUR

Intrinsieke waarde aandeel FLAXIMMO NV 5,00 EUR

De ruilverhouding tussen LIBECO-LAGAE NV en FLAXIMMO NV wordt bijgevolg bepaald op 27,846097443 (zijnde 139,23048721 EUR/5,00 EUR). Onder de weerhouden ruilverhouding worden er 27,846097443 aandelen FLAXIMMO NV uitgereikt voor elk aandeel LIBECO-LAGAE NV ten belope van het af te splitsen gedeelte van LIBECO-LAGAE NV,

Dit betekent dat als vergoeding voor het totale afgesplitste vermogen van LIBECO-LAGAE NV er 368.069,72, afgerond 368.069 aandelen FLAXIMMO NV uitgereikt moeten worden aan de aandeelhouders van LiBECO-iAGAE NV.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van LIBECO-LAGAE NV worden toegekend.

3. Wijze waarop de aandelen in FLAXIMMO NV worden uitgereikt.

De 368.069 nieuwe aandelen FLAXIMMO NV die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van een gedeelte van het vermogen van LIBECO-LAGAE NV, zullen van dezelfde aard zijn ais de thans bestaande aandelen van FLAXIMMO NV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij zullen worden uitgereikt door de Raad van Bestuur van FLAXIMMO NV aan de aandeelhouders van LIBECO-LAGAE NV in de volgende verhouding:

" mevrouw Karin Nowak: 2,785 aandelen;

" de heer Michel Libeert: 11,138 aandelen; en

" NV Liflax: 354.146 aandelen.

De Raad van Bestuur van FLAXIMMO NV zal hiertoe onmiddellijk na de beslissing tot partiële splitsing de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van FLAXIMMO NV.

4. Datum van winstdeelname  Datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht.

De nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven te delen in de winst van FLAXIMMO NV vanaf 1 januari 2013. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5. Boekhoudkundige datum -- Datum vanaf welke de handelingen van LIBECO-LAGAE NV boekhoudkundig warden geacht te zijn verricht voor rekening van FLAXIMMO NV.

De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap L1BECO-LAGAE NV, voor wat betreft de af te splitsen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap FLAXIMMO NV is 1 januari 2013.

6. Rechten toegekend aan de aandeelhouders van L1BECO-LAGAE NV die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Daar de aandeelhouders van LIBECO-LAGAE NV geen speciale rechten hebben en LIBECO-LAGAE NV geen effecten andere dan aandelen heeft uitgegeven, is deze bepaling niet van toepassing.

7. Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Aan de leden van de Raad van Bestuur van LIBECO-LAGAE NV, noch aan de leden van de Raad van Bestuur van FLAXIMMO NV zijn bijzondere voordelen toegekend, tengevolge van de huidige partiële splitsing.

8. Opmaak bijzondere verslagen in het kader van de partiële splitsing

De Raden van Bestuur van LIBECO-LAGAE NV en van FLAXIMMO NV stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de partiële splitsing moeten besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de bestuursorganen omtrent de partiële splitsing, en dit met toepassing van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen.

De Raden van Bestuur van LIBECO-LAGAE NV en van FLAXIMMO NV stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de partiële splitsing moeten besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris, en dit in toepassing van artikel 731 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

Voor het overige wensen de Raden van Bestuur van L1BECO-LAGAE NV en van FLAXIMMO NV er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 731 §2 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dient te worden toegepast door FLAXIMMO NV.

9. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris van LIBECO-LAGAE NV en aan de commissaris van FLAXIMMO NV voor het opstellen van de in het artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslagen.

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen wordt opgemaakt (zie punt 8), wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

10. Beschrijving en verdeling van de aan FLAXIMMO NV over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van LIBECO-LAGAE NV.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de hieronder beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking hebben op alle onroerende goederen, alsook de elektriciteits- en verwarmingsinstallaties met betrekking tot deze onroerende goederen, van LIBECO-LAGAE NV afgesplitst worden naar FLAXIMMO NV, op basis van de situatie per 31 december 2012, zoals opgenomen in bijlage 1. Een overeenkomstig deel van het kapitaal en de reserves van LIBECO-LAGAE NV zal eveneens worden overgedragen aan FLAXIMMO NV.

De materiële vaste activa van LIBECO-LAGAE NV die zullen worden overgedragen aan FLAXIMMO NV kunnen als volgt worden samengevat:

EUR

Terreinen 342.910,68

Gebouwen 813.228,68

Elektriciteits- en verwarmingsinstallaties 87.670,55

Overige materiële vaste activa 600.795,67

Totaal der activa 1.844.605,58

De totale boekhoudkundige waarde per 31 december 2012 van de af te splitsen activa bedraagt 1.844.605,58 EUR.

De af te splitsen passiva kunnen als volgt samengevat worden:

EUR

Schulden op > 1 jaar (huurwaarborg) 900,00

Totaal der passiva 900,00

De totale boekhoudkundige waarde per 31 december 2012 van deze passiva bedraagt 900,00 EUR.

De voorzieningen en uitgestelde belastingen die mee afgesplitst worden, bedragen 3.357,00 EUR.

Bijgevolg bedraagt de boekhoudkundige waarde per 31 december 2012 van het netto-actief dat zal worden afgesplitst 1.840.348,58 EUR.

Wij verwijzen naar bijlage 1 van dit voorstel voor een gedetailleerde bespreking van de over te dragen activa en passiva. Bijlage 1 maakt integraal deel uit van dit voorstel van partiële splitsing.

Voorzover de in bijlage beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die tengevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan LIBECO-LAGAE NV, dit gelet op de bepalingen van artikel 729 van het Wetboek van vennootschappen.

Het eigen vermogen van LIBECO-LAGAE NV kan als volgt worden samengevat

EUR

Kapitaal 3.071.514, 80

Wettelijke reserve 307.151,48

Onbeschikbare reserve 18.664,05

Beschikbare reserve 12.243.735,47

Belastingvrije reserve 871.129,79

Kapltaalsubsidies 6.519,44

Eigen vermogen 16.518.715,03

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De afgesplitste vermogensbestanddelen zullen als volgt aangerekend worden op het kapitaal en de reserves:

BLIJFT 1N LIBECO-LAGAE NV EUR

-Kapitaal 2.729.637,69

-Wettelijke reserve 272.963, 77

-Belastingvrije reserve 779.227, 75

-Onbeschikbare reserve 16.586,63

-Beschikbare reserve 10.879.950,61

-Kapitaalsubsidies 0,00

Eigen Vermogen 14.678.366,45

WORDT AFGEBOEKT IN LIBECO-LAGAE NV EUR

-Kapitaal 341.877,11

-Wettelijke reserve 34.187,71

-Belastingvrije reserve 91.902,04

-Onbeschikbare reserve 2.077,42

-Beschikbare reserve 1.363.784,86

-Kapitaalsubsidies 6.519,44

Eigen Vermogen 1.840.348, 58

FINALE TOEVOEGING FLAXIMMO NV EUR

-Kapitaal 1.840.345,00

-Wettelijke reserve 3,58

-Belastingvrije reserve 0,00

-Onbeschikbare reserve 0,00

-Beschikbare reserve 0,00

-Kapitaalsubsidies 0,00

Eigen Vermogen 1.840.348,56

Overeenkomstig artikel 80 juncto 78 § 4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt, indien, rekening houdend met de ruilverhouding en de fractiewaarde van de als vergoeding toegekende aandelen, het bedrag, waarmee het kapitaal van de verkrijgende vennootschap wordt verhoogd groter is dan het afgesplitste kapitaal van de splitsende vennootschap, het verschil onttrokken aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen van de splitsende vennootschap.

Bijgevolg zal, tegelijk met de inbreng, een bedrag van 1.363.784,86 EUR uit de beschikbare reserves, een bedrag van 91.902,04 EUR uit de belastingvrije reserves, een bedrag van 2.077,42 EUR uit de onbeschikbare reserve, een bedrag van 34.184,13 EUR uit de wettelijke reserve en een bedrag van 6.519,44 EUR uit de kapitaalsubsidies die door LIBECO-LAGAE NV afgesplitst werden, in het kapitaal van FLAXIMMO NV geincorporeerd worden.

11. Bodemattesten

Overeenkomstig artikel 2, 19° b van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming ("Bodemdecreet"), wordt onderhavig splitsingsvoorstei beschouwd als een overeenkomst betreffende de overdracht van grond. Uit artikel 101 Bodemdecreet volgt dat de inhoud van de eventuele bodemattesten moet opgenomen worden in dit splitsingsvoorstel.

De beschikbare bodemattesten worden in bijlage aan onderhavig splitsingsvoorstel gehecht en maken er integraal onderdeel van uit, Het betreft de bodemattesten met betrekking tot de volgende onroerende goederen:

Gemeente Afdeling Ligging Sectie Perceel Aard van het perceel

Meulebeke 2 Bonestraat 19 C 0381/L Bebouwd

Meulebeke 2 Bonestraat C 0381/P Onbebouwd

Meulebeke 2 Tieltstraat 108 C 0404/Y Bebouwd

Meulebeke 2 Meentakstraat 2D C 0415/G Bebouwd

Meulebeke 2 Bonestraat C 0381/N Onbebouwd

Meulebeke 2 Tieltstraat 110 C 0405/K Bebouwd

Meulebeke 2 Tieltstraat C 0404/Z Onbebouwd

Meulebeke 2 Bonestraat 19 C 0381/M Bebouwd

" ,"

Meulebeke 2 Meentaksfráat C 04151H Onbebouwd

Meulebeke 2 Meentakstraat C 04121E Onbebouwd

Meulebeke 2 Tieitstraat 112 C 04071C3 Bebouwd

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

12. Verdeling van de nieuwe aandelen en verantwoording

De 368.069 nieuwe aandelen van FLAXIMMO NV die ten gevolge van de partiële splitsing van LIBECO-LAGAE NV zullen worden gecreëerd, worden ais volgt verdeeld:

" mevrouw Karin Nowak: 2.785 aandelen;

" de heer Michel Libeert: 11.138 aandelen; en

" NV Liflax; 354.146 aandelen

Liflax NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Raymond Libeert

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste óiz van luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

24/12/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12306758*

Neergelegd

20-12-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0508634841

Benaming (voluit): Flaximmo

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8760 Meulebeke, Tieltstraat 114

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op veertien december tweeduizend en twaalf, blijkt dat:

1/ de naamloze vennootschap  LIFLAX , met zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat, 114 (RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0435.894.838),

2/ de heer LIBEERT Michel Jean Viviane Marie, geboren te Kortrijk op vijftien april negentienhonderd drieënvijftig, echtgenoot van mevrouw NOWAK Karin, hierna nader genoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon, 11, en

3/ mevrouw NOWAK Karin Maria, geboren te Gdansk (Polen) op negenentwintig mei negentienhonderd negenenvijftig, echtgenote van voornoemde heer LIBEERT Michel, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon, 11, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht hebben opgericht onder de naam  Flaximmo , met zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat, 114.

Op het kapitaal van zesenzestigduizend negentig euro (66.090 EUR), vertegenwoordigd door dertien duizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel één/dertien duizend tweehonderd achttiende (1/13.218de) van het kapitaal vertegenwoordigend, is ingeschreven door inbreng in geld. Alle dertien duizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen werden volledig volgestort bij inschrijving, door deponering van het totale bedrag van zesenzestig duizend en negentig euro (66.090,00 EUR) op een bijzondere bankrekening met nummer 363-1138982-48 geopend bij de naamloze vennootschap ING België op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het afgeleverde bankattest.

De statuten vermelden de volgende te publiceren kenmerken:

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze vennootschap en draagt de naam  Flaximmo .

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8760 Meulebeke, Tieltstraat, 114.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en vertegenwoordigingen op te richten op eender welke plaats in het binnen- en buitenland.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zesenzestigduizend negentig euro (66.090 EUR), vertegenwoordigd door dertien duizend tweehonderd achttien (13.218) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/dertien duizend tweehonderd achttiende (1/13.218de) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

ARTIKEL 12

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 14

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden, al dan niet aandeelhouders die door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, rekening houdende met de wettelijke beschikkingen dienaangaande. Zij zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de jaarvergadering stopgezet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. In dat geval benoemt de rechtspersoon onder zijn aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. ARTIKEL 15

Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. ARTIKEL 19

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 20

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun bijzondere lastgeving.

ARTIKEL 24

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen en gelegen in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 26

De houders van aandelen op naam moeten, voor zover dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering per aangetekende brief het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

ARTIKEL 28

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 29

Ieder stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf aandeelhouder moet zijn.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming : VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.

ARTIKEL 33

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en wordt op eenendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een volledige inventaris op alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 34

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het kapitaal bereikt. Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 35

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ontbinding en vereffening in één akte

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;

2. er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het wetboek van vennootschappen,

3. alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

BENOEMINGEN - AANVAARDINGEN

1/ bestuurders: Het aantal bestuurders is vastgesteld op vier en tot deze functies zijn benoemd:

1. De Naamloze vennootschap  LIFLAX , met zetel te 8760 Meulebeke, Tieltstraat, 114 (RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0435.894.838).

De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-bestuurder  LIFLAX , vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap  Flaximmo zal uitgevoerd worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer LIBEERT Raymond, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat, 17, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.

2. De heer LIBEERT Michel, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon, 11, die verklaarde dit hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

3. De heer HUYGHE Michaël, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Meersstraat, 21.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voornoemde heer Michaël HUYGHE, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door voornoemde naamloze vennootschap  LIFLAX , vertegenwoordigd als voormeld, verklaarde dit hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

4. De heer VAN DE WEYER Peter, wonende te 3370 Boutersem, Binkomsestraat, 12.

Voornoemde heer Peter VAN DE WEYER, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer LIBEERT Michel, voornoemd, verklaarde dit hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Het mandaat van de bij deze benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders zijn benoemd vanaf heden veertien december tweeduizend en twaalf, met dien verstande dat zij hun taak pas kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken op de griffie van de rechtbank van koophandel. Het mandaat van de zo benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in tweeduizend en achttien.

2/ commissaris: Is benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN , met zetel te Diegem, De Kleetlaan 2, overeenkomstig artikel 132 van het wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door mevrouw Lieve CORNELIS, bedrijfsrevisor. De benoemde commissaris zal zijn mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren.

OVERGANGSBEPALINGEN

1) Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden veertien december tweeduizend en twaalf en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien.

2) Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand mei om veertien uur van het jaar tweeduizend en veertien.

3) Overname verbintenissen: In toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, zijn alle verbintenissen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan overgenomen. Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. RAAD VAN BESTUUR  benoemingen en machten

De vier (4) bestuurders, benoemd zoals voormeld, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, namen, na beraadslaging, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, de volgende besluiten:

a) De raad besloot te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de duurtijd van het bestuursmandaat:

de heer Michaël HUYGHE, voornoemd, die, vertegenwoordigd als voormeld, uitdrukkelijk bevestigde gezegd mandaat te aanvaarden.

b) De raad besloot te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duurtijd van het bestuursmandaat: voornoemde naamloze vennootschap  LIFLAX , die bij monde van haar vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Raymond LIBEERT, bevestigde gezegd mandaat te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. De gedelegeerd bestuurder kan namelijk onder meer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Eveneens zal zijn handtekening voldoende zijn om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, posterijen, telegrafie en telefoon, postcheques en andere, welke ook het bedrag moge zijn.

c) De raad verleende een bijzondere machtiging aan voornoemde heer Michel LIBEERT om voor en namens de vennootschap alle handelingen van dagelijks bestuur van de vennootschap te stellen beperkt tot een bedrag van honderd vijfentwintig duizend euro (¬ 125.000,00).

d) -De raad delegeerde aan de heer Philip GHYSELS, wonende te 8760 Meulebeke, Jan de Beerstraat 2, alle bevoegdheden om voor en namens de vennootschap alle financiële transacties te verrichten beperkt tot een bedrag van honderd vijfentwintig duizend euro (¬ 125.000,00).

-De raad delegeerde aan voornoemde heren Philip GHYSELS en Michel LIBEERT gezamenlijk optredend alle bevoegdheden om voor en namens de vennootschap alle financiële transacties te verrichten zonder enige beperking van bedrag.

Volmachten:

1/ De naamloze vennootschap  LIFLAX werd ingevolge volmacht vertegenwoordigd door de heer Raymond

Libeert.

2/ De heer Michaël HUYGHE werd ingevolge volmacht vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap

 LIFLAX .

Luik B - Vervolg

3/ De heer Peter VAN DE WEYER werd ingevolge volmacht vertegenwoordigd door de heer Michel LIBEERT.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte oprichting dd. 14/12/2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 27.05.2015 15134-0376-024

Coordonnées
FLAXIMMO

Adresse
TIELTSTRAAT 114 8760 MEULEBEKE

Code postal : 8760
Localité : MEULEBEKE
Commune : MEULEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande