13/09/2013
ÿþ M a d W a f d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E 3 D
- 4 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C H T B A K N O R ~ K L , I A N D E L
i u h I 1 3 I l 1 9 0 3 3 1 ' ~ n l l l I I I I
*
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 4 3 7 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E M I S H M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 7 0 A n z e g e m , M a t e r z e e l s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 , B o e k 1 1 1 B l a d 1 V a k 1 8 B l a d e n 2 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " F L E M I S H M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 7 0 A n z e g e m , M a t e r z e e l s t r a a t 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( 1 8 , 6 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r J u r g e n V a n d e n b r o e k e e n m e v r o u w S h i r l e y D e v o s , b e i d e n h i e r n a g e n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ` F L E M I S H M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( 1 8 , 6 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- D e h e e r V A N D E N B R O E K E J u r g e n A u g u s t D u o , g e b o r e n t e W a r e g e m o p é é n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 7 6 4 0 6 9 - 2 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 8 0 1 - 2 4 5 - 8 7 ) , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , M a t e r z e e l s t r a a t 2 0 , v e n n o o t , t e n b e l o o p v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- M e v r o u w D E V O S S h i r l e y R a c h e l S h a r o n , g e b o r e n t e W a r e g e m o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 1 9 0 7 4 3 - 3 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 0 9 2 6 - 0 9 4 - 8 5 ) , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , M a t e r z e e l s t r a a t 2 0 , v e n n o o t , t e n b e l o o p v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 0 8 8 2 6 1 6 1 7 6 8 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p h e d e n , w e l k i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L 1 J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( 7 4 . 4 0 0 E U R ) . R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r d u i z e n d s t e ( 1 1 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z e s d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s v o o r d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2013
ÿþ h i o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 4 3 7 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E M I S H A C C O U N T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 8 5 7 0 A n z e g e m , M a t e r z e e l s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , B o e k 1 0 7 B l a d 5 0 V a k 1 3 B l a d e n 2 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " F L E M I S H A C C O U N T A N T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 7 0 A n z e g e m , M a t e r z e e l s t r a a t 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : ' F L E M I S H M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G ' .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t e e n u i t e e n z e t t i n g v a n e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n
- a d v i e s v e r l e n i n g a a n z e l f s t a n d i g e n e n o n d e r n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; f i s c a a l , j u r i d i s c h , m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g , c o n t r o l l i n g a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e a d v i e s v e r l e n i n g i n z i j n b r e e d s t e v o r m ;
- b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m : v a s t g o e d e n r o e r e n d e m i d d e l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v e r h u u r v a n o n r o e r e n d
g o e d , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , w a a r o n d e r o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n
l e n i n g e n a a n d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- f i n a n c i ë l e a d v i e s v e r l e n i n g e n v e r z e k e r i n g e n ;
- t r a d i n g a c t i v i t e i t e n ; c o m m i s s i e h a n d e l ;
o p n e m e n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d a a n I P , r o y a l t y ' s , n e e r l e g g e n e n b e s c h e r m e n v a n m e r k e n , o c t r o o i e n , p a t e n t e n ;
- h o l d i n g v e n n o o t s c h a p ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
<