14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13168-0254-016
05/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o c b e h o t a a n B e l g ¬ S t a a t e
N E E R 0 1 . t : e t e e f c i e ,
R l ~ c t 9 Î i i " t t ' d t : V A N 1 f O D i m A a 7 a ' T 5 .
B R U G G E ( A f d e l i n g t e u g c e )
o p ~ G r i g e / F E B : 2 0 1 3
r . . "
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 1 5 9 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L O R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R i n g l a a n N o o r d 8 9 , 8 4 2 0 D e H a a n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S )
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N T E D E H A A N O P 2 7 M E I 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 b e s l i s t d a t d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
- d e h e e r I g n a c e V e r l i n d e
- m e v r o u w E v e l i n e V a n d e W o e s t y n e
- m e v r o u w A l i c e E e c k e l o o
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r I g n a c e V e r l i n d e t e h e r b e n o e m e n t b t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s l o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
I g n a c e V e r l i n d e "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 3 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F I " I 5
F t E G l i 7 e e l l i V A N K C J n é ; i A i 1 D F l . T E
B R L I C I 4 M ; ( A ; ' t ) c 3 1 i { 1 g B r u p g r ; )
o p : t 4 r j E c
e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 1 5 9 . 9 5 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l o r i m
" 1
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
; j U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t t e B r u g g e o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S O L A B " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , E i n d e W e r e 2 5 e n 2 ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L O R I M " , w a a r v a n d e z e t e l ; g e v e s t i g d i s t e 8 4 2 0 D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , R i n g l a a n - N o o r d 8 9
I . D e v o l g e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r a a n h o o r d e n v o o r j u i s t e r k e n d t e h e b b e n :
1 . D e r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n i e d e r o p d a t u m v a n t i e n m e i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D e z e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n n e e r g e l e g d v o o r d e n a a m - j ; j l o z e v e n n o o t s c h a p I S O L A B t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 3 0 m e i 2 0 1 2 e n v o o r d e j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F L O R I M t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e o p ; 3 0 m e i 2 0 1 2 , h e t z i j b e i d e n m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e n e e r l e g g i n g v a n d e l f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d b e k e n d g e m a a k t v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I S O L A B i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 6 0 8 - 0 1 0 2 6 5 6 e n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F L O R I M o p i 1 1 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 6 1 1 - 0 1 0 3 5 6 7 .
2 . V e r v o l g e n s h e b b e n o p d a t u m v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 , d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t w e e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t - ; s c h a p p e n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r i n d e g e g e v e n s v o o r k o m e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 4 ; W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
; ; 3 . D e W e e r S t e f a a n R a b a e y , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n j c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s &