07/03/2011
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M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I t - b 1 1 d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p ' 2 . . i E B , . 2 0 1 1
~ ~ ~ º%- - D e g r i f f i e r . ,
G r i f f i e
I l l H h 1 l l I I H l I I 1 I 1 H h I H I I
* 1 1 0 3 5 9 9 0 "
V c b e h c
a a n
s e l s S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 5 1 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L O R I T E X
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B i n n e n h o f 2
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o V i l e y n t e N i e u w p o o r t o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d .
e n e l f , d r a g e n d v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s ' G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , z e s r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p
0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 1 0 , b l a d 1 8 , v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r :
( g e t e k e n d ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r R u d y R y c k x ' , l u i d t a l s v o l g t :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F
O p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i .
V o o r M i j , J o V I L E Y N , N o t a r i s t e N i e u w p o o r t .
I S S A M E N G E K O M E N O P M I J N K A N T O O R :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' F L O R I T E X ' , m e t ' :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B i n n e n h o f 2 .
B T W B E 8 9 1 5 1 0 2 7 1 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 5 1 0 . 2 7 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d o o r m e v r o u w S o p h i e F l o r e n s e n m e v r o u w ' !
N i c o l e C o p p e n s , b e i d e n h i e m a g e n o e m d o p d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e '
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 2 6 4 8 3 . D e s t a t u t e n '
b l e v e n o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e v e n n o t e n d i e v o l g e n s d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r d e r ' :
v e n n o t e n o v e r h e t h i e r n a a a n g e d u i d e a a n t a l a a n d e l e n b e s c h i k k e n :
1 . M e v r o u w S o p h i e F L O R E N S , g e b o r e n t e K n o k k e o p e e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n - d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 1 0 . 0 1 - 1 0 2 . 1 1 ) , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B i n n e n h o f 2 .
B e h e r e n d e v e n n o o t e n h o u d e r v a n n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n . 4 9
2 . M e v r o u w N i c o l e C O P P E N S , g e b o r e n t e K n o k k e o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n - t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g : ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 4 . 2 2 - 3 6 2 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B i n n e n h o f 2 .
S t i l l e v e n n o o t e n h o u d e r v a n é é n a a n d e e l . i
S a m e n : v i j f t i g a a n d e l e n 5 0
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w S o p h i e F l o r e n s , d i e u i t e e n z e t e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v e r z o e k t h e t v o l g e n d e t e a k t e r e n :
D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F L O R I T E X w e r d o p g e r i c h t m e t e e n b e g i n k a p i t a a l v a n T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f t i g a a n d e l e n . M e v r o u w S o p h i e F L O R E N S v e r k l a a r t e n M e v r o u w N i c o l e C O P P E N S b e v e s t i g t d a t o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 0 e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w e r d d o o r g e v o e r d , - z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r s t o r t i n g v a n e e n s o m v a n Z E S T I E N D U I Z E N D H O N D E R D : E U R O d o o r d e b e i d e v e n n o t e n o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r h a l v e b e s c h i k t d e C o m m a n d i t a i r e . V e n n o o t s c h a p s i n d s 3 0 o k t o b e r 2 0 1 0 o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D ; Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n . I n h e t h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g v a n ; d e a c c o u n t a n t w e r d d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e e i n r e k e n i n g g e b r a c h t . D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n b i j d e z e h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s d o o r g e v o e r d o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 0 , e n v e r k l a r e n d a t h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F L O R I T E X d e r h a l v e A C H T T I E N D U I Z E N D ;
E U R O i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n . "
D e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e l e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 .
v o l g e n d e . . t e k s t : . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
W i j z i g i n g , u i t b r e i d i n g e n h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r :
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a ) D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
b ) A l l e i m m o b i l a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n t e d o e n , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e e x p e r t i s e , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o g e b o u w e n e n g r o n d e n , z o o p h e t p l a t t e l a n d a l s i n d e b e b o u w d e k o m e n d i t d o o r m i d d e l v a n l o t i s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 j u n c t o 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
O P R O E P I N G E N :
1 . A I l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
d e r w i j z e d a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n
v a n d e a g e n d a .
2 . M e v r o u w S o p h i e F l o r e n s , v o o r n o e m d , v e r s c h i j n t h i e r t e v e n s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n t e
n e m e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n - g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : U I T B R E I D I N G D O E L
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p F L O R I T E X l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
A r t . 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l k l e i n h a n d e l i n c o n f e c t i e k l e d i n g e n t o e b e h o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r k l a r e n d e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n e e n p a r i g
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
A r t . 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a ) D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
b ) A l l e i m m o b i l a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n t e d o e n , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e e x p e r t i s e , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o g e b o u w e n e n g r o n d e n , z o o p h e t p l a t t e l a n d a l s i n d e b e b o u w d e k o m e n d i t d o o r m i d d e l v a n l o t i s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e - s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
V E R S L A G G E V I N G .
D e ( b e h e r e n d e e n s t i l l e ) v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t , v o o r m e l d , o p g e s t e l d o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 j u n c t o 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
O m e r e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
C O N C L U S I E A C C O U N T A N T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e a c c o u n t a n t l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e C o m m . V F l o r i t e x w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e B i n n e n h o f 2 8 3 0 0 K n o k k e , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 8 . 7 1 8 , 2 4 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e r o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e n t 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
B V O W B V B A B o n n e A c c o u n t a n c y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . E r i k B o n n e
A c c o u n t a n t I A B " .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e v e n a l s h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t , b l i j v e n a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e v o e g d e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e a a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
B E S L I S S I N G T O T O M Z E T T I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 5 1 0 . 2 7 1 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e e r g e g e v e n i n d e b i j l a g e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
M e v r o u w S o p h i e F L O R E N S d i e b e h e r e n d e v e n n o o t w a s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , z a l z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e i d .
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n :
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e a r t i k e l e n 2 1 0 t o t 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D E R D E B E S L I S S I N G : A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a i s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
r e c h t s v o r m - n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
n a a m : F L O R I T E X .
z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B i n n e n h o f 2 .
d u u r : o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 7 .
d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
b ) A l l e i m m o b i l a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n t e d o e n , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e e x p e r t i s e , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o g e b o u w e n e n g r o n d e n , z o o p h e t p l a t t e l a n d a l s i n d e b e b o u w d e k o m e n d i t d o o r m i d d e l v a n l o t i s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i e l e a a r d , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n v i j f t i g s t e i e d e r .
b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d : D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o l m a c h t : D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
C o n t r o l e : I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e - n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 u u r .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g : M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r l i e s v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a a m e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
t e o n d e r t e k e n e n . _
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t : H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f
e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B i j v e r e f f e n i n g n a o n t b i n d i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a
r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
V I E R D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g u i t h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w S o p h i e F l o r e n s , v o o r n o e m d . K w i j t i n g v o o r h a a r
b e s t u u r z a l h a a r g e g e v e n w o r d e n i n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s r a a d o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 ) M e v r o u w S o p h i e F l o r e n s , v o o r n o e m d
2 ) M e v r o u w N i c o l e C o p p e n s , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
Z A A K V O E R D E R - . . . . . . . . . _ _ . . . . _ . . _ - . _ _ . . . _ _ - - _ - - - . . _ _ . . _ _
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V i l e y n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c i n v a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i e u w p o o r t , R e c o l l e t t e n s t r a a t 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n o p z i c h t v a n h o g e r v e r m e l d e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n . D e ; r i j k s r e g i s t e m u m m e r s w e r d e n v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , d i e v e r d e r v e r k l a r e n i n t e s t e m m e n m e t h e t g e b r u i k e n d e v e r w e r k i n g v a n d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s i n h e t k a d e r v a n d i t d o s s i e r .
B e k w a a m h e i d : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l - l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e n i g e m a a t r e g e l d i e e e n o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n ( z o a l s f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r ë g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r , e n z o v o o r t ) .
Z o r g p l i c h t : N a d a t d e n o t a r i s d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t h e b b e n d e z e n v e r k l a a r d :
- d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p d e v r i j e k e u z e d i e e l k e p a r t i j h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ;
- d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n
u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t ;
- d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
S T E M M I N G :
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
G e z i e n a l l e p u n t e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n w o r d t b e t a a l d o p
a a n g i f t e d o o r d e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n t e r s t u d i e , o p d a t u m a l s h i e r b o v e n
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s g e t e k e n d m e t m i j n o t a r i s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d J o V i l e y n N o t a r i s
H i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g