FOAMFLEX EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FOAMFLEX EUROPE
Dénomination : FOAMFLEX EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.976.045

Publication

07/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

 '~ j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 ~;rk-~(~ -- _~ -~ u

~ 6. 09. 2013

F:C<F1 i'U^" Nt;1*,OrJFF-Il1NDEL

Gr~fiélllala

ius

i

u

*13151872*

Ondernemingsnr x OS 3$ , (3"6, Ot-f% Benaming

(voluit) : FOAMFLEX EUROPE (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen, Industrielaan 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een oprichtingsakte verleden voor het ambt van Meester Johanna De Witte, notaris met standplaats te leper op zesentwintig september tweeduizend en dertien, ter registratie neergelegd op het registratiekantoor te leper, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "FOAMFLEX EUROPE, met een kapitaal van driehonderdduizend euro (300.000,00 E), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/driehonderdste deel (11300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

1. rechtsvorm en naam : De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "FOAMFLEX EUROPE".

2. zetel : De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te : 8930 Menen, Industrielaan 101.

3. duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

4. identiteit van de oprichters

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QIJALITY TOOLS COMPANY", met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 44, ondernemingsnummer 0870.470.377, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel twaalf van de statuten door haar beide zaakvoerders: te weten 1/ de vennootschap `MARMIBO', hierna genoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer Patrick BOONEFAES, hierna genoemd, en de vennootschap `MIDASCO', hierna genoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer Robert COPPENS, hierna genoemd.

Beide zaakvoerders benoemd naar aanleiding van de algemene vergadering in datum van 13 december 2012, en wiens benoeming met aanduiding van hun respectievelijke vast vertegenwoordiger dienaangaande voor zoveel als nodig werd bevestigd bij beslissing van de algemene vergadering in datum van 9 januari 2013, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2013, onder nummer 13021577,

2/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARMIBO", met zetel te 7711 Dottignies (Mouscron), Rue du Ruisseau 39, ondememingsnummer 0501.893.539, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tournai.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar enige zaakvoerder: de Heer BOONEFAES Patrick Alois Firmin, geboren te Oostende op 28 mei 1967 (rijksregistemummer 67.05.28-177.37), wonende te 7711 Dottignies (Mouscron), Rue du Ruisseau 39, benoemd hij de oprichting en er samen mee gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2012, onder nummer 12204963,

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIDASCO", met zetel te 8500 Kortrijk, Albert Einsteiniaan 20, ondememingsnummer 0438.216.405, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk,

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar enige zaakvoerder de Heer COPPENS Robert Alfons Willy, geboren te Waregem op zestien februari negentienhonderd eenenvijftig (rijksregistemummer 51.02.16-321.90), wonende te 8500 Kortrijk, Albert Einsteinlaan 20.

Benoemd op de buitengewone algemene vergadering van 30 november 1993, waarvan sprake hiervoor, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 1993, onder nummer 931225-460, zoals voormeld

5.-6. kapitaal  samenstelling

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 ¬ ).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder met één/driehonderdste deel (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat op alle driehonderd kapitaalsaandelen in geld wordt

 ingeschreven:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

-door de vennootschap 'QUALITY TOOLS COMPANY',

voormeld, ten belope van tweehonderd achtennnegentig (298) aandelen;

-door de vennootschap'MIDASCO', voormeld, ten belope

van één (1) aandeel;

-de vennootschap'MARMIBO', voormeld, ten belope van

één (1) aandeel.

Ieder aandeel werd volledig volstort.

De inbreng in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE78 7380 3942 7286 bij

KBC Bank agentschap Izegem, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd bankattest op

25 setpernber 2013, dat aan ondergetekende notaris werd afgeleverd en door haar in haar dossier bewaard zal

blijven.

7.begin en einde boekjaar : Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig

december van hetzelfde jaar.

8.aanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening resterend saldo :

-Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

-Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij beschikken over aile machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere

machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze

bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Zolang dit wettelijk vereist is, zullen de vereffenaar(s) pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door

de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

9.Bestuur :

-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persocn, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdraoht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

-ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met uitzondering van

hetgeen hierna bepaald in het kader der externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

-De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de

volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Evenwel dienen de zaakvoerders deze volmacht vooraf voor te leggen aan de algemene vergadering, die

hierover haar goedkeuring dient te verlenen met gewone meerderheid van stemmen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op

de algemene kosten.

-Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden in en buiten rechte,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

10.Controle :

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien door het Wetboek

van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en oontro-'lebevoegdheid van een

commissaris.

11, Doel :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam of In naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin :

- De productie en de commercialisering van alle soorten

vormschuim uit polyurethaan en andere kunststoffen en alle bijhorende elementen, dit in de meest ruime zin.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- De studie en het onderzoek dat kan leiden tot de

productie van alle soorten vormschuim uit polyurethaan en

andere kunststoffen.

- Het verwerken in alle vormen van de geproduceerde

en/of aangekochte vormschuimer en kunststoffen tot afzonderlijke producten en de commercialisering ervan.

- De aan- en verkoop van gerecycleerd polyurethaan alsook dacron, ijzerwaren en hout, kortom het optreden als tussenpersoon in de handel.

- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, aile rechten op know-how en ontwikkelde procédés en concepten.

- Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen of ondernemingen en het vervullen van opdracht van vereffenaar.

- Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, aile industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.

12.Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om elf uur (11.0Ou).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

-De oproepingen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, warden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

-Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

-Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering ap de zetel toekomen.

-Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

-Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

-Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld,

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de, periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen overneemt en bekrachtigt. De vennootschap neemt alle verbintenissen over aangegaan in haar en bekrachtigt deze.

BENOEMING VAN NiET STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Vervolgens hebben de oprichters, vertegenwoordigd als gemeld, beslist te benoemen tot eerste, niet statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de vennootschap 'QUALITY TOOLS COMPANY', , voormeld, vertegenwoordigd door de Heer Patrick Boonefaes, voornoemd, als haar vast vertegenwoordiger. Dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

,De vennootschap `QUALITY TOOLS COMPANY', vertegenwoordigd ais gemeld, verklaart alhier dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

VOLMACHTEN ZAAKVOERDER

*. Vervolgens is de aldus benoemde zaakvoerder, te weten de vennootschap "QUALITY TOOLS COMPANY", voormeld, bijeengekomen en besluit zij snet eenparigheid van stemmen na het alhier gegeven unaniem akkoord van de algemene vergadering, tevens te belasten met opdrachten inzake dagelijks bestuur, met de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden: de vennootschap "MIDASCO", voormeld, vertegenwoordigd door de Heer Robert Coppens, voornoemd, die aldus zal beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van dagelijks bestuur.

Onder daden van dagelijks bestuur wordt verstaan: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen aile welkdanige verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, aile rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Volgende handelingen zullen nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:

-aile transacties inzake financiële activa;

-het aangaan en toestaan van leningen;

-alle onroerend goed transacties;

-het verlenen van zekerheden;

-handelingen die het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 12.600,00) per verrichting overschrijden. Deelverrichtingen worden samengesteld.

Voor deze handelingen dient steeds de zaakvoerder op te treden.

BIJZONDERE VOLMACHT

De oprichters verlenen hierbij volmacht, tot herroeping door de zaakvoerder(s), aan de hierna volgende medewerkster van DELO1TTE. die woonstkeuze doet op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: Mevrouw Eveline Christiaens, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, om, in naam van de vennootschap, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, naar aanleiding van het verlijden van onderhavige akte, al het nodige te doen om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Er wordt beslist geen commissaris te benoemen, gezien de vennootschap er niet toe verplicht is.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en veertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijftien.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Gelijktijdig neergelegd :

een expeditie, afgeleverd vdór registratie, van de oprichtingsakte dd. 26 september 2013.









Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FOAMFLEX EUROPE

Adresse
INDUSTRIELAAN 101 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : MENEN
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande