11/04/2013
ÿþE f f t k l a
3
M o d W a r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O P O ¬ A R S : L . i .
- 2 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E ,
G r i f f i e
- a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : 0 4 6 4 . 0 6 4 . 8 2 6
D B L V A R I - A R T D B I . - .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n l a a n 4 7 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N - - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 . R e g . 5 b o e k 1 2 5 b l a d 5 1 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` D B L V A R I - A R T , a f g e k o r t " D B L " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B e u k e n l a a n 4 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l H i e s t e H a m m e o p n e g e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 9 1 1 - 1 6 0 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l F i l e s t e H a m m e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 6 9 8 6 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 0 6 4 . 8 2 6 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G B E N A M I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D B L V A R I - A R T " , i n t k o r t " D B L " t e v e r v a n g e n d o o r " F o o d + P a c k a g i n g C o n s u l t " . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l t h a n s a l s v o l g t l u i d e n : " F o o d + P a c k a g i n g C o n s u l t " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s n a a m " F o o d + P a c k a g i n g C o n s u l t " . "
2 . B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 2 8 7 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
A . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e r v a n . D i t v e r s l a g v e r w i j s t n a a r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d e n d i e w e r d a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
G e z e g d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n d e a k t e g e h e c h t .
B . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t t e w i j z i g e n e n d i e n v o l g e n s o o k a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k a d e r s , s c h i l d e r i j e n , s c h i l d e r d o e k , r e p r o d u c t i e s , s p i e g e l s , v e r v e n e n a r t i k e l e n v o o r h e t m a k e n v a n s c h i l d e r i j e n , k a d e r s e n d e r g e l i j k e , e v e n a l s h u n t o e b e h o r e n , k l e i n m e u b e l e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n ; - h e t i n r i c h t e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n v a n s c h i l d e r i j e n e n k u n s t i n h e t a l g e m e e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n a u t o ' s , v e r h u u r v a n a u t o ' s ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n j u w e l e n e n d e r g e l i j k e ;
c o m m i s s i e h a n d e l e n c o n s i g n a t i e v e r k o o p v a n a l d e z e p r o d u c t e n ;
- h e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n c a f é s e n t a v e r n e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
¬ 7 s j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n a i w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n
a ) h e t b e g e l e i d e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e e n m a n a g e m e n t v a n o n d e m e m i n g e n i p u b l i e k e s e c t o r / p a r t i c u l i e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s s t u d i e b u r e a u , o n d e r a n d e r e d o c h n i e t u i t s l u i t e n d i n d e v o l g e n d e s e c t o r e n : p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h a d v i e s , o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n , e x p o r t m a n a g e m e n t ;
b ) h e t i n v e s t e r e n i n , a a n k o o p e n v e r k o p e n , r u i t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f g e d e e l t e n e r v a n v o o r i n d u s t r i ë l e - , b u r e e l - , r e c r e a t i e , b e d r i j f s - o f p r i v é d o e i e i n d e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g v e r e i s t i s , i n d i e n d e z e e r k e n n i n g n i e t v e r k r e g e n i s ;
c ) d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n v a k a n t i e w o n i n g e n e n d o m e i n e n e n h e t b e h e e r e r v a n . H e t l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , h u r e n , v e r h u r e n e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
d ) h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n ;
e ) h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
f ) h e t b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n b e d r i j v e n , w a a r m e e d e o n d e r n e m i n g d o o r e e n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e v e r b o n d e n i s ;
g ) d i e n s t v e r l e n i n g , o n d e r w e l k e v o m i o o k , m e t h e t o o g o p d e s t u d i e , h e t t o e z i c h t e n h e t b e s t u u r v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , t e c h n i s c h o f w e t e n s c h a p p e l i j k v l a k e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n ;
h ) v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n a i s i n t e r i m m a n a g e m e n t e n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y i n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e d o m e i n e n : p r o d u c t i e , o r g a n i s a t i e , v e r k o o p , h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t , e x p o r t , l e g a a l a d v i e s ;
i ) h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e z o w e l m e t / v o o r p r i v é - p e r s o n e n a l s m e t / v o o r b e d r i j v e n e n d e o v e r h e i d ,
j ) h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n h e t i n r i c h t e n v a n b e u r z e n ;
k ) h e t a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n i n b e d r i j v e n u i t a i l e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
I ) d e f a b r i c a g e v a n r o o m i j s e n s o o r t g e l i j k e p r o d u c t e n , o m v a t t e n d e e v e n e e n s d e f a b r i c a g e v a n c h o c o l a d e , i j s
e n i c e - m i x t e ;
m ) I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l - e n k l e i n h a n d e l i n s u i k e r g o e d , o m v a t t e n d e d e c h o c o l a d e h o u d e n d e p r o d u c t e n e n d e b i s c u i t s , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e i j s ;
n ) I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l - e n k l e i n h a n d e l i n d e a r t i k e l e n n o d i g v o o r h e t v e r p a k k e n v a n d e z e p r o d u c t e n e n a n d e r e s o o r t e n v a n v e r p a k k i n g e n ;
o ) T u s s e n p e r s o o n i n d e z e h a n d e l , o m v a t t e n d e d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e c o m m i s s i o n a i r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a a n h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f a a n d e r d e n w a a r b o r g e n , g a r a n t i e s , p a n d e n , p a n d e n o p h a n d e l s z a k e n , h y p o t h e k e n e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e r d e n g a r a n t i e s e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n e i n d e d e c o r r e c t e u i t v o e r i n g t e w a a r b o r g e n v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , a a n g e g a n e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n .
Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e n d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , h e t b e l e g g i n g s a d v i e s e n h e t v e r m o g e n s b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . "
3 . O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M e v r o u w L e y b a e r t M a c h t e l d , K r i s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 1 2 . 2 3 0 5 0 - 5 9 ) , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B e u k e n l a a n 4 7 , o n t s l a g t e v e r l e n e n o p h a a r v e r z o e k i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h a a r b e l e i d t o t o p h e d e n , w e l k e k w i j t i n g t e r b e k r a c h t i g i n g z a l v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . B E N O E M I N G V A N D E N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d z a l w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d a t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r M e y e r W e r s i n g e r
B e m d , D i e d r i c h , g e b o r e n t e B r e m e n o p d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 0 7 . 3 0 6 3 3 -
6 7 ) ( D u i t s e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 9 8 6 8 8 3 5 9 4 ) , w o n e n d e t e 8 7 7 0 l n g e l m u n s t e r , V l a s b l o e m s t r a a t 4 . , d i e z i j n
m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g