27/01/2014
ÿþs
m o a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N f t E I J R B E L G E
2 0 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S ! ' , I A r
f n 1 d i i u i n i ~ ~ i a u ~ u
' 1 9 0 4 5 8 *
1 1 f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 9 0 . 8 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o r e s t A v e n u e & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a m i n g s t r a a t 2 7
8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e
O u d e n b u r g o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T .
H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j u l i o m t e
e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i .
A r t i k e l 2 7 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g
B i j g e v o l g w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v e r l e n g d t o t
d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n ' ;
u u r o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g ,
' i A r t i k e l 2 1 - e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" l e d e r j a a r z a l o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l b e r t H e r m a n s e n m e v r o u w J o k e V e r e e c k e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r '
w o r d t a a n v a a r d , -
B E N O E M i N G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- " H E R M A N S - V E R E E C K E V . O . F . " , V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t z e t e l t e I c h t e g e m , S w o l s t r a a t 1 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 7 6 . 6 7 3 . 0 4 4 , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V E R E E C K E J o k e , v o o r n o e m d ,
D i e a a n v a a r d t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
V i E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R .
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n .
- H E R M A N S - V E R E E C K E V , O . F . " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w J o k e V e r e e c k e
" - V E S u p p o r t i n g C o m m . V . e n R . V . L . C o n s u l t i n g C o m m . V . d o o r d e h e e r H E R M A N S A l b e r t k r a c h t e n s v o o r m e l d e : v e r z a k i n g - v o l m a c h t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e k l e e d m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d " H E R M A N S - V E R E E C K E V . O . F . " , V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t z e t e l t e I c h t e g e m , S w o l s t r a a t 1 3 , ' , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r ; 0 4 7 6 . 6 7 3 . 0 4 4 , v o o r n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e r e e c k e J o k e , v o o r n o e m d d i e a a n v a a r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
c h e q u e : 5 3 4 8 8 6
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/12/2013
ÿþ"
M x ! w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
v i m
b e t 1 á B e S t a r
N E E R G E L E G D
2 8 . 1 1 , 2 0 1 3
R I r C d T r i ~ 4 ~ N K K O O P H A N D E L
R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 2 9 0 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R E S T A V E N U E & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g s t r a a t 2 7 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u l i 2 0 1 3 :
E r w o r d t b e s l i s t o m
" V E S u p p o r t i n g C o m m . V . , S w o l s t r a a t 1 3 , 8 4 8 0 I c h t e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i c t o r - E m m a n u e l H e r m a n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 / 0 7 / 2 0 1 3 . Z i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e z e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
" R . V . L . C o n s u l t i n g C o m m . V . , S w o l s t r a a t 1 3 , 8 4 8 0 I c h t e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a p h a ë l H e r m a n s , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n a f 1 / 0 7 / 2 0 1 3 . Z i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e z e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
A l b e r t H e r m a n s J o k e V e r e e c k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 30.07.2013 13367-0235-017
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.07.2012 12338-0082-017
09/06/2011
ÿþ M e d 2 . $
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 5 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O N i E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A
* 1 1 0 8 5 9 8 9 "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 2 9 0 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' F O R E S T A V E N U E & C °
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V L A M I N G S T R A A T 2 7 8 5 6 0 W E V E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e H e e r t A l b e r t H e r m a n s e n
M e v r o u w J o k e V e r e e c k e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e u w e n m e t e e n n i e u w e t e r m i j n
v a n 6 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t d e H e e r A l b e r t H e r m a n s
e n M e v r o u w J o k e V e r e e c k e h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e H e e r A l b e r t H e r m a n s w o r d t h e r v e r k o z e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l b e r t H e r m a n s
G e d e l e g e e r d - b e s t i u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 08.06.2010 10162-0128-016
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 05.06.2009 09197-0088-015
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 20.05.2008 08147-0204-015
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 07.06.2007 07202-0363-014
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 29.12.2015, NGL 29.01.2016 16031-0235-015