08/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' r e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d E a a n h e B e l g i s c s t a a t s b l .
I m u m u i ~ ~ ~ n ~ M i M
1 9 9 5 7 *
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 3 , 2 0 1 4
f ~ i ~ Ó ~ i T : r , f i i ~ i ~ ~ t J W ~ ~ 1 N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 6 5 . 4 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i 6
8 7 7 0 I N G E L M U N S T E R
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T U I T G I F T E P R E M I E E N M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 3 b l a d 4 0 v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 6 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( 2 0 . 3 5 7 . 7 2 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( 3 4 . 3 5 7 . 7 2 7 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n ' ; t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 0 . 3 5 7 . 7 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r F o r F a r m e r s B . V . ( v o o r h e e n F o r F a r m e r s G r o u p B . V . ) , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t g i f t e p r e m i e
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t w o r d t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( 4 4 2 . 2 7 3 E U R ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " . , D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o l l e d i g g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n F o r F a r m e r s B . V . ( v o o r h e e n F o r F a r m e r s G r o u p B . V . ) , d e ' . t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 0 . 3 5 7 . 7 2 7 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' : " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l B V B A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n l e n i n g d i e F o r F a r m e r s B . V . h e e f t t o e g e k e n d a a n F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t r
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e
e b V e r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i a c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g , z i j n d e 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 0 . 3 5 7 . 7 2 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . R e k e n i n g h o u d e n d d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t , z a l e e n b e d r a g v a n 2 0 . 3 5 7 . 7 2 7 , 0 0 ¬ i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s k a p i t a a l e n 4 4 2 . 2 7 3 , 0 0 ¬ i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e . D e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e » c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
G e n t , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a u l E e l e n
V e n n o o t "
2 ° B o e k i n g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( 4 4 2 . 2 7 3 E U R ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( 4 4 2 . 2 7 3 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n . h e t k a p i t a a l e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s
" v e r d e e l d i n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 4 . 3 5 7 . 7 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t ' v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: \ \ -
4 ,
* 1 4 1 7 0 5 0 9 *
M O N I T E U R B E L G E
0 9
- 0 9 - e V "
B E I I G I S C H S T A A M n i i .
. . . . . . . . . . -
N E E R G E L E G D
3 0 J U L 1 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L C i l d f f i d d . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 6 6 5 4 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o r F a r m e r s F i n a n c e i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i 6
8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
" O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D I V E R S E S C H U L D V O R D E R I N G E N M E T U I T G I F T E P R E M I E E N M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a t o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o m - M e e s t e r T i n t C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 7 0 l n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 6 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e t
1 / E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 5 0 . 6 4 3 . 3 8 3 , 4 7 ) o m h e t o p v i j f e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d ' d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 5 . 4 4 3 . 3 8 3 , 4 7 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 9 . 9 9 9 . 7 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r " F o r F a r m e r s B . V . " , v o o r m e l d , v a n d i v e r s e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s ; h i e r n a u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
2 / A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n g e z a m e n l i j k e e n e n v i j f t i g m i l j o e n i ,
" a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 8 6 8 . 3 6 0 , 8 8 ) b e d r a a g t w e r d ! e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ! e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 2 4 . 9 7 7 , 4 1 ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " . D e z e i u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l l e d i g g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n F o r F a r m e r s B . V . ( v o o r h e e n F o r F a r m e r s G r o u p S . V . ) , v o o r - m e l d , d e n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 9 . 9 9 9 . 7 5 7 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
" R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o b p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E r n s t & ' Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t i a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e t e n , l u l d e n : l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
7 , B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l B V B A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n p a k k e t v a n l e n i n g e n i n e i g e n d o m v a n F o r F a r m e r s B . V . v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : 5 1 . 8 6 8 . 3 6 0 , 8 8 ¬ .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k : i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e : v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
* d e b e s c h n I v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e l s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i e e n d u i d e l i j k h e i d
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e b e d r i f f s e c o n o m i s c h : v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g , z i j n d e 5 1 . 8 6 8 . 3 6 0 , 8 8 ¬ w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 9 . 9 9 9 . 7 5 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . R e k e n i n g h o u d e n d d a t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e ' i n b r e n g 5 1 . 8 6 8 . 3 6 0 , 8 8 ¬ b e d r a a g t , z a l e e n b e d r a g v a n 5 0 . 6 4 3 . 3 8 3 , 4 7 e i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s k a p i t a a l e n 1 . 2 2 4 . 9 7 7 , 4 1 E i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e . D e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n
" g e i n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e
w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
' g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
G e n t , 3 0 j u n i 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P a u l E e l e n
V e n n o o t . "
3 / B o e k i n g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 2 4 . 9 7 7 , 4 1 ) o p e e n
" o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g >
4 / T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 2 4 . 9 7 7 , 4 1 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e s e n t a c h t i g
" m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 6 6 8 . 3 6 0 , 8 8 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n z e s f i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 6 6 8 . 3 6 0 , 8 8 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
" v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 . 3 5 7 . 4 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
6 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , o m d e h e e r H a n W e v e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L >
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n t R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/01/2015
ÿþM o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
* 1 5 0 1 1 7 7 8 *
M O N 1 T E
1 4 -
B E L G l S C t -
0 1 - 2 0 1 5
U R B E L G E
S T A A T S B L A D R e a h t b ~ ~ k v a n . a f d . K O R T R I J K D E L .
G o n *
N E E R G E L E G D
1 0 N O V . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 6 5 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r f a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i 6 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p h a a r v e r z o e k o n t s l a g a a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r . 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
F i l i p D e P r i n s z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 6 5 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R F A R M E R S F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i n u m m e r 6 t e 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R F A R M E R S F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 5 6 5 . 4 4 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 5 b l a d 4 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
- b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) t o t v e e r t i e n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
- b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
a r t i k e l 5 :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v e e r t i e n m i l j o e n e u r o ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v e e r t i e n m i l j o e n ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , a l s o o k h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r t s v o l m a c h t a a n M e e s t e r M a x i m e C o l l e , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
M i l 3 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1
1 3 0 3 9 8 *
N E E R G E L E G D
1 B . 0 2 . 2 0 1 3
R E C H T B P p O O K K H A N D E L
I E M I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2013
ÿþ M o d M i l l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 4 3 . 5 6 5 . 4 4 8
1 1 - 0 E L G I S C H
M O N I T E 1
1 R K L G E
N E E R G E L E G D
' e - 2 2 1 3 . - 1 0 2 , 2 0 1 3
- i j R E C H T e e y s n ~ 1 { O O P H A i v D E L
v r A ' A L
K O R T R I J K
F O R F A R M E R S F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z u i d k a a i n u m m e r 6 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S ) V A N D E V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N E N O N T S L A G V A N Z A A K V O E R D E R S - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R F A R M E R S F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 5 6 5 . 4 4 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' G é r a r d I N D E K E U L i m i t r ï C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 1 b l a d 9 9 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e l d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e h a n d e l t o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e d a t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s , e n d i t i n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 , a l i n e a 1 , v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t e n l e v e r e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
( i ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
o d e h e e r F i l i p S i m o n n e D E P R I N S , w o n e n d e t e 9 2 6 0 i n g a n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ; e n W i c h e l e n , P a n n e k e s w e g 4 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e
O d e h e e r A r n o u t E n g e l b e r t T R A A S , w o n e n d e t e 3 4 0 1 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H V I J s s e f s t e i n ( N e d e r l a n d ) , L e e u w e n b u r g 7 , e n d i t
D e m a n d a t e n v a n b e i d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r B e r e n d J a n R U U M P O L , d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a a n v a a r d t h e t d i t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r e n d J a n R U U M P O L , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e h e e r B e r e n d J a n R U U M P O L w e r d e n v e r l e e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , w o r d e n b i j g e v o l g h e r r o e p e n , m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
( i i i ) i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t o p t w e e ( 2 ) . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i s a l d u s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
O d e h e e r F i l i p S i m o n n e D E P R I N S , z a a k v o e r d e r ; e n
O d e h e e r A r n o u t E n g e l b e r t T R A A S , z a a k v o e r d e r .
D e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , a l s o o k h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r t s v o l m a c h t a a n M e e s t e r M a x i m e C o l l e , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f e , h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2012
ÿþM o d W a f d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l i t e
M O N I T E U k B E L G E N E E R G E I F f l n
f d
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I l
* 1 2 0 4 5 1 2 7 *
i 4 - 0 z . 2 0 1 2 L G f S C I - , S - 1 ~ l ~ i v L 3 ~ ~ t ~
- 9 . 0 2 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
A B
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : ( [ 3 , 5 % S , 4 t r i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i n u m m e r 6 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e G R A V E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d e r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d " F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 6 , e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
D e e l g e n o t e n
1 . F o r F a r m e r s G r o u p B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K w i n k w e e r d 1 2 , 7 2 4 1 C W L o c h e m , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n O o s t N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 0 8 1 5 9 6 6 1 ; e n
2 . F o r F a r m e r s B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K w i n k w e e r d 1 2 , 7 2 4 1 C W L o c h e m , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n O o s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 7 8 6 8 .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e n a a m F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l ,
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e I n g e l m u n s t e r ( B - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r ) , Z u i d k a a i n u m m e r 6 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l d a n n i e t t e z a m e n m e t d e r d e n :
- h e t v e r s t r e k k e n o f d o e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n o f k r e d i e t w a a r d i g h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e , i n h e t b i j z o n d e r - d o c h n i e t u i t s l u i t e n d - a a n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m i n g e n h e e f t o p g e n o m e n ;
- h e t l e n e n o f d o e n l e n e n v a n g e l d e n o f h e t a a n v a a r d e n o f d o e n a a n v a a r d e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , z a k e l i j k e z e k e r h e d e n o f k r e d i e t w a a r d i g h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n t
- h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n / o f a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t o f z i c h a l s - a l d a n n i e t h o o f d e l i j k e - m e d e s c h u l d e n a a r v e r b i n d t , z i c h s t e r k m a a k t o f z i c h n a a s t o f v o o r a n d e r e n v e r b i n d t , i n h e t b i j z o n d e r - d o c h n i e t u i t s l u i t e n d - t e n b e h o e v e v a n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , ' g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m i n g e n h e e f t o p g e n o m e n ;
- h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , v e r v r e e m d e n e n / o f v e r h a n d e l e n v a n d e e l n e m i n g e n o f a n d e r e b e l e g g i n g e n o f e f f e c t e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n d a a r v a n , h e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a i s ( l i d v a n e e n ) b e s t u u r s o r g a a n o f a l s v e r e f f e n a a r d a a r i n e n h e t o p t r e d e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r : d a a r i n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3
b e t a a B e s t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , b e z w a r e n e n v e r v r e e m d e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g e e n v e r m o g e n b e l e g g e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n e n / o f b e l e g g i n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n , f u s i o n e r e n , e n / o f z e b e s t u r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n s l o t t e a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e o f d i e d a a r t o e b e v o r d e r l i j k z i j n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( t i e n m i l j o e n e u r o ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( t i e n m i l j o e n ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n i s v o l s t o r t o p d e v o l g e n d e w i j z e
- F o r F a r m e r s G r o u p B . V . , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n , v o o r ( a f g e r o n d ) z e s t i e n d e n v o l s t o r t i n g e v o l g e
e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 5 . 9 9 9 . 9 9 9 E ) ; e n
- F o r F a r m e r s B . V . , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e v o l g e e e n i n b r e n g i n
g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e u r o ( 1 ¬ .
T o t a a l : t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v o o r ( a f g e r o n d ) z e s t i e n d e n v o l s t o r t , b e h o u d e n s e e n ( 1 ) a a n d e e l d a t v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d i e g e z a m e n l i j k h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é ë n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n z u l k s w e r d i n g e s t e l d , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e n z i j a n d e r s v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d ,
W a n n e e r b i j e e n b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a a l t , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . I n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k i s , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d , h a n d e l e n z e a l s c o l l e g e d a t b i j m e e r d e r h e i d b e s l i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
4
V o o r b e h o u d e n H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n z u l k s w e r d i n g e s t e l d , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n z u l k s w e r d i n g e s t e l d , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
I n d i e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d i n g e s t e l d , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m z i c h o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n c e m d , d o o r e l k e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 , Z a a k v o e r d e r
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n . D e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . d e h e e r B e r e n d J a n R u u m p o l , w o n e n d e t e K l o k k e n d i j k 5 4 , 7 4 6 7 P E N o t t e r , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e p e r s o o n i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n o m a a n t e s t e l l e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n z u l k s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o p e e n l a t e r t i j d s t i p d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , e v e n a l s z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k M r . M a x i m e C o l l e , M r . C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s o o k d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a l s o o k v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i m i f r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
M O N 1 T E U R B E L G N E E R G E L E G D
2 7 - 0
B E L G I S C H
7 - 2 0 1 5
l u . 0 7 . 2 0 1 5
R É C H i F v M K K O O P H A N D E L
S T A A T S E
i I I I I I * 1 5 1 l l 9 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 6 5 . 4 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i 6
8 7 7 0 I N G E L M U N S T E R
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o r F a r m e r s F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 6 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p ! n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 6 9 . 6 6 8 . 3 6 0 , 8 8 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t ; k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 6 9 . 6 6 8 . 3 6 0 , 8 8 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 . 3 5 7 . 4 8 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.09.2016, NGL 30.09.2016 16640-0217-028