06/06/2013
ÿþ - - ~ - - - - e l : - r s M o d w a m 1 1 . 1
~ ~ ~ a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 8 5 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R Z A 6 9 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r a n d l a a n 3 2 1 - 8 6 7 0 K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R & A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 6 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 0 6 , v a k 1 1 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , b l i j k t d a t d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R Z A 6 9 0 " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , S t r a n d l a a n 3 2 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 0 7 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 0 2 0 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t ' b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T - B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n m e i : t o t d e r t i g a p r i l v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n i e t z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o c h z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
T e d i e n e i n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g o p d e v i e r d e p l a a t s o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t v a s t t e l e g g e n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n m e i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l v a n h e t v o l g e n d j a a r , " T W E E D E B E S L U I T - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r . M e d a a r o p v o l g e n d e : j a a r v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n e n z u l l e n d o o r g a a n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r : o m n e g e n t i e n u u r .
T e d i e n e i n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g o p d e d e r d e p l a a t s o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m n e g e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . "
D E R D E B E S L U I T - C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n , b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3
2 8 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e - -
i A 1 n 1 1 W 1 1 e I u 1 1 u i m 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 01.12.2012, NGL 31.12.2012 12685-0215-013
12/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E N I
* 1 1 1 0 5 7 7 8 *
b e
z S t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 8 5 . 6 9 6
B e n a m i n g : F O R Z A 6 9 0
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r a n d l a a n 3 2 1
8 6 7 0 K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R Z A 6 9 0 "
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p ; 2 7 . 0 6 . 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 1 0 , b l a d 7 0 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e . O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : . a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R Z A 6 9 0 " , m e t ; ; z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , S t r a n d l a a n 3 2 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ; : P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t ! : B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 0 2 0 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N .
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g : : o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s e d e r t m e e r d a n 1 5 d a g e n e e n e x e m p l a a r ; . i , v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t n a m e :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n : ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 : : W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e B V B A P i e t D u j a r d i n , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
' " D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ? B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A F O R Z A 6 9 0 k a n i k , ; b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t : ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n : ; v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n ; v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , , d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e : : m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ; . d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e 5 . 7 6 0 a a n d e l e n , z o n d e n ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t g e e n : , o v e r e e n s t e m t m e t d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t g e e n u i t g i f t e p r e m i e i s ; v e r s c h u l d i g d d o o r d e i n b r e n g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
5 . D e 5 7 6 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r
A n g u s W i t t e v r o n g e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
" b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n v e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n
d e o p e r a t i e w a a r v o o r d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 1 4 j u n i 2 0 1 1
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P i e t D u j a r d i n "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
; 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r l e n e n o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r o m
v o o r l e z i n g e r v a n t e g e v e n .
N a o n d e r z o e k e r v a n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n
g e f o r m u l e e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r n a d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n o m z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e v e r s l a g e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , n a " n e v a r i e t u r o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
e n d e n o t a r i s , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e , s a m e n
m e t e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A W i t t e v r o n g e l , e n d o o r c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 5 . 7 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r ;
b ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e h e e r W i t t e v r o n g e l A n g u s , v o o r n o e m d .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n v i j f t i g ( 5 0 ) v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A W I T T E V R O N G E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 3 2 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 8 4 9 . 5 3 2 , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n v o o r m e l d e v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 5 . 7 6 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r A n g u s W i t t e v r o n g e l , d i e v e r k l a a r t d e z e t e a a n v a a r d e n .
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 9 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 9 4 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n i t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 9 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 9 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 5 . 9 4 6 n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . b e d r a g e n d . "
" V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t e b e v e s t i g e n e n h i e r t o e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 3 2 1 . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o m a r " b e h o u d e n
a 2 [ 1 h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
xo e r - f b e o u c e n . i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1
- e x p e d i t i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 3 1 0 6 / 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 2 1 0 5 / 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/05/2015
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 8 A P R , 2 0 1 5
A f d e l i g r V E U R N E
r
i * 1 5 0 6 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 5 8 5 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R Z A 6 9 0
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r a n d l a a n 3 2 1 - 8 6 7 0 K o k s i j d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F O R Z A 6 9 0 m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , S t r a n d l a a n 3 2 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 7 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 0 2 0 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G D O E L
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t .
T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
H i e r t o e w o r d t d e o p s o m m i n g i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" - u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e ;
u i t b a t i n g v a n e e n o e s t e r b a r
- u i t b a t i n g v a n e e n e x o t i s c h r e s t a u r a n t ;
u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t o r g a n i s e r e n v a n g a s t r o n o m i s c h e w e e k e n d s ;
u i t b a t i n g v a n e e n b r a s s e r i e ;
- u i t b a t i n g v a n e e n f r i t u u r e n v e r b r u i k s z a a l ;
- u i t b a t i n g v a n e e n f e e s t z a a l ;
- u i t b a t i n g v a n e e n c a f é e n t e a r o o m ;
u i t b a t i n g v a n e e n w i j n b a r ;
- u i t b a t i n g v a n e e n h o t e l ;
- u i t b a t i n g v a n e e n t r a i t e u r z a a k : h e t k l a a r m a k e n , l e v e r e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n , b e r e i d e s c h o t e l s e n b r o o d j e s ;
- k l e i n h a n d e l v o e d i n g s w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n ;
- v e r k o p e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n d r a n k e n v o o r h o o f d z a k e l i j k c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t a m u s e m e n t ;
- o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , l u n c h e s , r e c e p t i e s , e n z . "
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n i e t z a l e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o c h z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d e z e a l i n e a v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m n e g e n t i e n u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r . A l l e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n e n z u l l e n d o o r g a a n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . "
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g t e n e m e n u i t h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 9 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 1 5 . 9 4 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' k a p i t a a l b e d r a g e n d . "
V I J F D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D e B a e t s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
e x p e d i t i e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
s t a a t v a n a o t i e f e n p a s s i e f
V o o r - b b a d u d n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g