11/01/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l
* i 3 o o ~ s a o ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 2 5 . 6 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O X I M O B R E D E N E
( v e r k o r t ) : F O X I M O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
N . l e r e , e î t , 1 t e r g r i f f e n n
r e c h E b a ; k 1 / 4 v a n k o u p h a t t t l u i
- * k l e t i n g t e G O S T E i d a D E
* f à 3
Z e t e i : V E L D S T R A A T 1
8 4 5 0 B R E D E N E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L O M V O R M I N G I N B V B A A A N N E M I N G V A N D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - - O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p V E E R T I E N D E C E M B E R .
V o o r m i j , M i c h e l v a n T I E G H E M d e T E N B E R G R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e
O o s t e n d e .
T e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i j v e r s t r a a t 4 9 .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O X I M O B R E D E N E " , a f g e k o r t " F O X I M O " , m e t z e t e l t e 8 4 5 0
B r e d e n e , V e l d s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e x n u m m e r ( B E ) 0 8 8 0 . 4 2 5 . 6 2 6 ,
B T W - n u m m e r B E 0 8 8 0 . 4 2 5 . 6 2 6 .
" O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 3 0 m a a r t 2 0 0 6 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a p r i l 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 6 6 2 0 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d e o p r i c h t i n g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m z e s t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r ' ,
M E E S S C H A E R T R e d g y , h i e r n a g e n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s u i t o e f e n t .
H e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e v e n n o t e n b e l e t d e a a n w i j z i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
I s a a n w e z i g , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v a n w i e d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e
w o o n p l a a t s , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n - z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r - h i e r o n d e r
o p g e n o m e n z i j n :
D e H e e r M E E S S C H A E R T , R e d g y D é s i r é R i c h a r d R e n é A u g u s t , g e b o r e n t e O o s t e n d e
o p z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 7 . 1 7 - 0 1 9 . 4 6
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 3 8 5 3 1 4 - 6 2 g e l d i g t o t 0 5 . 0 8 . 2 0 1 5 ) , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e ,
V e l d s t r a a t I b u s 1 0 1 , t i t u l a r i s v a n 6 2 a a n d e l e n , o f d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
G e z i e n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g , d i e n t h e t b e w i j s n i e t
v o o r g e l e g d t e w o r d e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n w e r d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r i s o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g :
- d e H e e r M E E S S C H A E R T R e d g y v o o r n o e m d ;
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n :
- M e v r o u w H O F M A N S M a c h t e l d J o s e p h i n e H e r m i n e K a m i l l a , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e ,
L i n t s e s t e e n w e g 6 5 7 .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e H e e r L A T E S T E J a n H e n r i A r t h u r , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , P l a t a n e n l a a n - W e s t 1 0 .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e t e b e h a n d e l e n p u n t e n .
V o o r b e h o u d e n
e a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S L I S S I N G E N V A N D E E N I G E A A N D E E L H O U D E R
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e v e r l e n e n v a n v o l g e n d e d o o r h e m
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 1 . b ) v a n d e z e a g e n d a o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t .
A a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v 6 6 r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n n o c h v o o r b e h o u d e n h i e r o m t r e n t t e m a k e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t a r t i k e l 3 a a n t e v u l l e n n a p u n t j ) m e t v o l g e n d e t e k s t : " k ) h e t o p m a k e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r e c a t e n ( E P C a t t e s t e n ) . " .
T w e e d e b e s l u i t O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . V e r s l a g e n i n z a k e d e o m z e t t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g e h e c h t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r e v e n e e n s l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r " m e t z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e l k v e r s l a g s l a a t o p v o o r m e l d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a t a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v ó ó r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r m e e r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t l e t t e r l i j k w a t v o l g t :
" W i j h e b b e n o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n d e £ b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O X I M O B R E D E N E i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n b e s l u i t e n w i j d a t :
1 . D e o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O X I M O B R E D E N E o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p v o o r m e l d e d a t u m ;
2 . E r n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . H e t n e t t o - a c t i e f a d £ 2 . 8 3 6 , 3 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a k a n a f g e l e i d w o r d e n , k l e i n e r i s d a n h e t i n d e v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n " m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 .
O p d e l a a t s t e h i z v a n L i n k G v e r m e l d e n . R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t a r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s 6 ' 6 2 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t ,
v o l d o e n d e h o o g i s o m t e v o l d o e n a a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n 6 ' 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ( a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B i j w i j z e v a n v o l l e d i g h e i d m e l d e n w i j d a t a l s g e v o l g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n h e t n e t t o -
a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p E 2 . 8 3 6 , 3 1 i s . B i g e v o l g i s h e t n e t t o - a c t i e f l a g e r d a n h e t m i n i m u m v e r e i s t e k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a d ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 . G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n 6 ' 6 . 2 0 0 k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n e n d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O X I M O B R E D E N E n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
V Y V E Y & C o - B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
S t e v e n V y v e y
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e d r i s r e v i s o r "
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g t e h e b b e n o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n
z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f v o o r b e h o u d d e e r i n v e r w o o r d e b e s l u i t e n b i j t e t r e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e b e s t u u r d e r s e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n k e n n i s h e e f t g e g e v e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - m e t i n b i j l a g e v o o r m e l d e s t a a t - e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e d e z e r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s g e w i j z i g d i n h e t e e r s t e b e s l u i t , b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s z o a l s h i e r v o o r g e w i j z i g d , b l i j v e n o n a a n g e r a a k t , a l s m e d e a l l e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r w a a r d e n e n m e e r w a a r d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e h e c h t g e b l e v e n a a n h e t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t t e r e k e n e n v a n d e z e I a a t s t e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r w e z e n l i j k t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e r d e b e s l u i t : A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r w e r p v a n d e o m z e t t i n g , a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d e n a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , a a n t e n e m e n :
V o r m e n b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g : " F O X I M O B R E D E N E " , a f g e k o r t " F O X I M O " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t E l e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 5 0 B r e d e n e , V e l d s t r a a t 1 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t ,
o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . B i n n e n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p : a ) a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m : v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n ; o n d e r m e e r i n h o u d e n d : a a n - e n v e r k o o p ; h u u r e n v e r h u u r ; h u u r f i n a n c i e r i n g ; ( l a t e n ) b o u w e n , v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n , r e n o v e r e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , u i t r u s t e n e n o n d e r h o u d e n ; u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , e n p r o m o t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ; b ) h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s m e t h e t o o g o p b e l e g g i n g , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; c ) d e o n t w i k k e l i n g v a n a l l e v a s t g o e d p r o j e c t e n ; d ) d e c o ö r d i n a t i e v a n b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s - w e r k z a a m h e d e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ; e ) a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n o f o v e r n e m e n ; v e r k o p e n , a f s t a a n o f o m w i s s e l e n ; v e r h u r e n o f u i t b a t e n ; o p b o u w e n ; f ) h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r : a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l a a r m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ; g ) h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n o m r u i l e n v a n a a n d e l e n e n / o f e f f e c t e n . h ) h e t b e r o e p v a n r e n t m e e s t e r s c h a p e n / o f b e h e e r d e r u i t o e f e n e n . i ) h e t b e r o e p v a n s y n d i c u s u i t o e f e n e n . j ) b e m i d d e l e n e n a f s l u i t e n v a n h y p o t h e k e n . k ) h e t o p m a k e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n ( E P C a t t e s t e n ) . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n d e o n r o e r e n d e s e c t o r a l l e r l e i a d v i e s , a d m i n i s t r a t i e v e h u l p v e r l e n i n g a l s a n d e r e d i e n s t e n v e r s t r e k k e n z o a l s h e t u i t l e n e n v a n d i e n s t e n e n p e r s o n e e l , m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g , m a r k t s t u d i e s ,
b u s i n e s s - c o n s u l t i n g , f i n a n c i ë l e a d v i e s v e r l e n i n g . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g
e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t
d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g
z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r
u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e o p s o m m i n g v a n d e
d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e
d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f ' a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n d i e n e n v o o r z i e n t e z i j n v a n e e n v o l g n u m m e r .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k h u n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . Z o e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e - h e l f t v a n _ d e . . z a a k v o e r d e r s _ a a n w e z i g _ _ i s . - D e - b e s l i s s i n g e n . _ w o r d e n - - g e n o m e n _ _ b i j . - g e w o n e
b l z v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
m o d 1 1 . 1
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g
a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e
v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k o f z o d e z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k o f d e f i n i t i e f , o m g e w i c h t i g e e n n i e t t e v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , i n d e t o t a l e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
- i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s : d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n : d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 5 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e v o l m a c h t e n o p e e n d o o r h e n a a n g e w e z e n p l a a t s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 7 : S c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n : - d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; - d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n
w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
à I 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g . O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a I d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z i j n i n é é n a k t e m o g e l i j k , m i t s : 1 / e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ; 2 / e r g e e n p a s s i v a z i j n
l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ; 3 1 a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d a n d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V i e r d e b e s l u i t : O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g t e r e k e n e n v a n a f h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t n a m e :
- a l s b e s t u u r d e r : d e H e e r L A T E S T E J a n H e n r i A r t h u r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 2 . 2 0 - 0 1 5 . 2 2 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , P l a t a n e n l a a n - W e s t 1 0 ;
- a l s b e s t u u r d e r : M e v r o u w H O F M A M S M a c h t e l d J o s e p h i n e H e r m i n e K a m i l l a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 1 0 . 1 6 - 1 3 8 . 0 2 , w o n e n d t e 2 5 4 0 H o v e , L i n t s e s t e e n w e g 6 5 7 .
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e H e e r M E E S S C H A E R T R e d g y v o o r n o e m d .
D e c h a r g e v o o r h u n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e n v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e H e e r M E E S S C H A E R T R e d g y v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l u i t : U i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p
d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e B V B A A & T A N T W E R P E N ,
t e 2 6 4 0 M o r t s e l , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T i m
Q U A E Y H A E G E N S o f e e n a n d e r e p e r s o o n d o o r h a a r a a n t e d u i d e n , o m i n n a a m v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 9 . 4
v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r - I n h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F I S C A L E B E P A L I N G .
H u i d i g e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 0 p a r a g r a a f 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n i n t o e p a s s i n g - v a n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e r g e b e u r t h u i d i g e o m z e t t i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 v a n h e t W e t b o e k o p d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
I D E N T I T E I T S B E W I J S
D e w e r k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t h e m w e r d a a n g e t o o n d
a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g i d e n t i t e i t s b e w i j s .
H e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w e r d m e t h e t a k k o o r d v a n b e t r o k k e n e n v e r m e l d .
I N F O R M A T I E R A A D G E V I N G
1 ) D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
2 ) D e c o m p a r a n t e r k e n t e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 ) O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e .
4 ) D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t t o e g e l i c h t .
e v e n a l s d e e v e n t u e e l a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e O o s t e n d e .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e z e a k t e o p d e h i e r v o o r v e r m e l d e w i j z e , h e e f t d e
c o m p a r a n t g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T I E G H E M d e T E N B E R G H E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i " 9
. 1 ~
V o o r -
b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g e n i n z a k e o m z e t t i n g m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g