13/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
, C z t e i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
m m o w l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 6 6 8 , 1 0 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R A N I A Z O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o n n e b o s s e n s t r a a t 2 5
8 9 8 0 Z o n n e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
; i
E r i s e e n a k t e o n d e r t e k e n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e
H a r i n g e / P o p e r i n g e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , ! w a a r b i j
I S B I J E E N G E K O M E N
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A M A Z O " m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , N o n n e b o s s e n s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t ! o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 3 . 6 6 8 . 1 0 5 , e n B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 3 . 6 6 8 , 1 0 5 , R P R G e n t . ; a f d e l i n g l e p e r
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g : :
t o t h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o T W E E S E P T E M B E R
T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e i i ! ! v a n ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h o n d e r d e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , : I ! I h e t z i j d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 )
V o o r m e l d d i v i d e n d w o r d t t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
! . : D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p l a a t s t g e z e g d e d a t u m d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e s p e c t i e v e !
r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o t e n ,
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 7 W I E
1 . B e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t b r e n g e n i i : ! v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t o t h o n d e r d e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ( E : I 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h o n d e r d e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j ! I d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l ,
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t .
2 . I n b r e n c v e r z o e k t o t v o l s t o r t i n c s a l d o b o e k i n o
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r M A L E N G 1 E R F R A N K Y v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n i : g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n : l v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E i l 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t v o l l e d i g i n k a p i t a a l , w a a r o p i n t e g r a a l ! ! w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h e d e n e n h e t w e l k o p h e d e n i s v o l s t o r t .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e g e l d e n r e c h t s t r e e k s e n v o l l e d i g v o o r t k o m e n u i t h e e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p h e d e n , i I v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
" I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. . . . . 1
. . . . .
, D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p l a a t s t g e z e g d e d a t u m d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t .
3 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e t d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
z i j n w o o n p l a a t s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
4 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g
v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l ,
G e z i e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z i c h r e a l i s e e r t d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n , i s e r g e e n u i t g i f t e p r e m i e .
5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e v o o r z e g d e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n
' g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
b i l K B C b a n k , k a n t o o r Z o n n e b e k e o p r e k e n i n g B E 8 2 7 3 3 0 1 8 1 4 2 8 6 8 , w a a r b i j d e v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d
v o l s t o r t .
D e v e r s c h i j n e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t b a n k a t l e s t v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e h e t v o o r g a a n d e b e v e s t i g t . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e w a a r t h e t a t t e s t i n z i j n d o s s i e r .
D E R D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n h e t
v i j f d e b e s l u i t , o m d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n d o o r o p h e f f i n g v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e s t a t u t e n , b e h o u d e n s
d e b e p a l i n g e n i n z a k e n a a m , z e t e l , k a p i t a a l ( d o c h r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o p h e d e n a a n g e b r a c h t e
a a n p a s s i n g e n ) , d o e l , j a a r v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r e n w i n s t v e r d e l i n g .
I n h e t b i j z o n d e r d i e n e n d e r e g e l s i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n a a n g e p a s t . A l d u s
w o r d t b e s l i s t o m a r t i k e l 3 3 v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r h e t
a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n s t a t u t e n , u i t g e b r e i d b e s c h r e v e n I n h e t h i e r n a v e r m e l d e z e s d e
b e s l u i t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n
t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e s t a t u t e n l u i d d e n v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e °
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " F R A M A Z O " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j e n k e l
b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n ,
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . H e t u i t v o e r e n v a n e l l e o p d r a c h t e n o p h e t v l a k v a n s t u d i e e n t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t
m a c h i n e s e n t r a c t o r e n u i t d e a g r a r i s c h e o f i n d u s t r i ë l e s e c t o r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , c o ö r d i n a t i e , a s s i s t e n t i e e n a d v i s e r i n g o p h e t v l a k v a n t e c h n i s c h e k n o w h o w e n z o v o o r t . H e t o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n e n v e r d e t u i t b o u w e n v a n h e t t e c h n o l o g i s c h p o t e n t i e e l v o o r o n d e r n e m i n g e n w a a r m e e z i j e e n d u u r z a m e r e l a t i e o n d e r h o u d t ,
3 , H e t u i t v o e r e n v a n a i l e o p d r a c h t e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d :
s u p e r v i s i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g e n , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i e e l b e h e e r , p r o d u c t i e p r o c e s s e n , o n d e r h o u d s p r o c e s s e n , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e l e i d , a l s m e d e h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 . H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , d i r e c t e u r e n / o f g e v o l m a c h t i g d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
6 . H e t b e h e e r u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n s , a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n .
5 . A i l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n , z o a l s a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r k a v e l i n g , v e r h u r i n g , i n r i c h t i n g , o m v o r m i n g , b e h e e r , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
7 . H e t v e r h u r e n o f h u r e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , r o y a l t i e s , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
5 . H e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
9 . H e t b e m i d d e l e n i n d e v e r k o o p a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l o f a l s v e r k o o p c o m m i s s i o n a i r .
1 0 . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
- 1 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h e t b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n e s t r e v e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l é c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t a a n t e g e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n ,
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e ! o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n -
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n
t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l
; i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t n i e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t
e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s
p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R ( S )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b r z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
y " . . . . . . . . .
B e s t u u r s b e v o e c i d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p ,
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e ,
: I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e r t c e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n
v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
,
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d
m i n s t e n s v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a i l e z a a k v o e r d e r s ;
e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n
z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k b e l e t z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n
p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r
h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f
e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t h e t b e s l u i t n i e t a a n g e n o m e n .
V e r t e g e n w o o r d i q i n g s b e v o e c i d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c c I l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e
r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d
m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t
' t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n
, d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n c o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d
, d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
B I J E E N K O M S T B I J E E N R O E P I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e :
j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n O K T O B E R e n w o r d t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e ;
j a a r a f g e s l o t e n ,
W I N S T E S T E D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t
, i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e
; v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
, h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e y r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
; w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t W o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
' v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - - r y ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k C v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w a r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i l v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g