FRAMAZO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRAMAZO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.668.105

Publication

13/10/2014
ÿþmod 11.1

,Cztei ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte,

mmowl

Ondememingsnr: 0863.668,105 Benaming (voluit) : FRANIAZO

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorrn : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Nonnebossenstraat 25

8980 Zonnebeke

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

;i

Er is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge

Haringe/Poperinge op negen en twintig september tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden,! waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAMAZO" met zetel te 8980 Zonnebeke, Nonnebossenstraat 25, ingeschreven onder het! ondernemingsnummer BE 0863.668.105, en BTW-plichtig onder het nummer BE0863.668,105, RPR Gent.; afdeling leper

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen wordt besloten ondergetekende Notaris te ontslaan van de verplichting::

tot het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato TWEE SEPTEMBER

TWEEDUIZEND VEERTIEN houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belopeii !! van (¬ 130.000,00) honderd en dertig duizend euro,onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing,:I !I hetzij dertienduizend euro (¬ 13.000,00)

Voormeld dividend wordt toegekend aan de enige aandeelhouder, zoals hierna beschreven.

!.: Dit dividend werd betaalbaar gesteld op laatst gezegde datum door overschrijving op de respectieve!

rekeningen van de vennoten,

TWEEDE BESLUIT

Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 637 WIE

1. Beslissing

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over te gaan tot een kapitaalverhoging met honderd en zeventienduizend euro (E 117.000,00) om het brengenii :! van achttien duizend zeshonderd euro(E 18.600,00), tot honderd en vijf en dertig duizend zeshonderd euro 135.600,00) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van (E:I 130.000,00) honderd en dertig duizend euro,onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij!I dertienduizend euro (¬ 13.000,00)

De kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits proportionele verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel,

De kapitaalsverhoging zal volledig worden volstort.

2. Inbrenc verzoek tot volstortinc saldo  boekino

Is alhier tussengekomen, de Heer MALENG1ER FRANKY voornoemd, die na voorlezing te hebbeni: gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en:l verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd en zeventienduizend euro (Eil 117.000,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging en dit volledig in kapitaal, waarop integraal!! wordt ingeschreven op heden en hetwelk op heden is volstort.

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormelde gelden rechtstreeks en volledig voortkomen uit hee tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering, gehouden op heden,iI voorafgaandelijk dezer.

" Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering in het kapitaal opgenomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

..... 1

.....

, Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op laatst gezegde datum door overschrijving op de rekening

van de vennoot.

3. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doet de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in

zijn woonplaats en de maatschappelijke zetel.

4. Vergoeding voor de inbreng.

De kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits proportionele verhoging

van de fractiewaarde van ieder aandeel,

Gezien de kapitaalsverhoging zich realiseert door de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande

aandelen, is er geen uitgiftepremie.

5. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk

werd verhoogd tot honderd en vijf en dertig duizend zeshonderd euro (¬ 135.600,00).

De verschijner verklaart en erkent dat de voorzegde volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een

' globaal bedrag van honderd en zeventienduizend euro (¬ 117.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening

bil KBC bank , kantoor Zonnebeke op rekening BE 82 7330 1814 2868, waarbij de voormelde inbreng werd

volstort.

De verschijner overhandigt aan ondergetekende Notaris het bankatlest van negen en twintig september

tweeduizend veertien, die het voorgaande bevestigt. Ondergetekende Notaris bewaart het attest in zijn dossier.

DERDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering besluit om het artikel 6 van de statuten als volgt te wijzigen

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vijf en dertig duizend zeshonderd euro (¬ 135.600,00)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd en zes en tachtig(186) aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend."

VIERDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering besluit vervolgens, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het

vijfde besluit, om de statuten te actualiseren door opheffing van de tot op heden bestaande statuten, behoudens

de bepalingen inzake naam, zetel, kapitaal (doch rekening houdend met de op heden aangebrachte

aanpassingen), doel, jaarvergadering, boekjaar en winstverdeling.

In het bijzonder dienen de regels inzake vereffening van vennootschappen te worden aangepast. Aldus

wordt beslist om artikel 33 van de tot op heden bestaande statuten op te heffen en deze te vervangen door het

artikel vijfentwintig (25) van de hierna beschreven statuten, uitgebreid beschreven In het hierna vermelde zesde

besluit.

De Algemene Vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten

ten uitvoer te brengen.

VIJFDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De statuten luidden vanaf heden als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte °

aansprakelijkheid en draagt de naam : "FRAMAZO".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel

besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

1. Het uitvoeren van elle opdrachten op het vlak van studie en technische ondersteuning met betrekking tot

machines en tractoren uit de agrarische of industriële sector in de ruimste zin van het woord onderzoek en ontwikkeling, coördinatie, assistentie en advisering op het vlak van technische knowhow enzovoort. Het ontwikkelen, onderhouden en verdet uitbouwen van het technologisch potentieel voor ondernemingen waarmee zij een duurzame relatie onderhoudt,

3, Het uitvoeren van aile opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord:

supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van marketing en, distributie, commercieel beheer, productieprocessen, onderhoudsprocessen, administratief en financieel beleid, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4. Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, directeur en/of gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen,

6. Het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van beleggingen en van vermogens, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.

5. Aile onroerende verhandelingen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring, inrichting, omvorming, beheer, bouwen en verbouwen van aile onroerende goederen, alleen of in samenwerking, voor eigen rekening of voor rekening van derden,

7. Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

5. Het uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin.

9. Het bemiddelen in de verkoop als tussenpersoon in de handel of als verkoopcommissionair.

10. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- 1. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin; alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen en hypotheekmaatschappijen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde , gelijksoortig of bijhorend doel nestreven.

In het algemeen zal de vennootschap allé commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar

maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en kredietopeningen,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vijf en dertig duizend zeshonderd euro (¬ 135.600,00) Het wordt vertegenwoordigd door honderd en zes en tachtig(186)aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de ! oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen-

- De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen

toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal

; ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt niet een gewone meerderheid der

uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met

een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts

plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste brz..van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 111

y " .........

Bestuursbevoecidheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te steilen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de , vennootschap,

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande,

: Indien er drie of meer zaakvoerders worden bertcemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en

verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats

vermeld in de bijeenroepingen.

,

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd

minstens vijf voile dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer aile zaakvoerders ;

er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van

zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn

plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor

hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of

elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordiqingsbevoecidheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de

vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het ccIlege de vennootschap in en buite

rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend

met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap

vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve

bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet

' tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van

, de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de venncotschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd

, door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

BIJEENKOMST  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste

maandag van de maand maart om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de:

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint ieder jaar op één OKTOBER en wordt op dertig september van het daarop volgende ;

jaar afgesloten,

WINST ESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

, inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

; vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

, het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgeyraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

; wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet Worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

' verminderd met de voorzieningen en schulden,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

------ -----------  ry^

Op de laatste blz. van Luik C vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet warden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bil voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten leste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.02.2014, NGL 28.02.2014 14055-0318-013
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.02.2013, NGL 14.03.2013 13064-0109-013
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.02.2012, NGL 27.02.2012 12047-0051-013
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.02.2011, NGL 28.02.2011 11047-0332-014
12/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.02.2010, NGL 02.04.2010 10088-0552-013
12/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 23.02.2009, NGL 06.03.2009 09070-0020-013
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.02.2008, NGL 26.02.2008 08055-0101-013
16/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 26.02.2007, NGL 09.03.2007 07071-1756-014
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 27.02.2006, NGL 22.03.2006 06080-1990-012

Coordonnées
FRAMAZO

Adresse
NONNEBOSSENSTRAAT 25 8980 ZONNEBEKE

Code postal : 8980
Localité : ZONNEBEKE
Commune : ZONNEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande