08/08/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
1 1 1 0 , 1 , ! # ! 1 1 8 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
, . . .
. F R G E 1 F G D
B E L G E G r i f f i e F i e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 1 4 2 3 J U L 2 0 1 4
A A T S B L A D G e n t A e g n g B r u g g e
D e N f i e r
M O N 1 T E U
0 1 7 0 8 - L G 1 S C H S
M d 2 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 5 4 2 0 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F r a n a n a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l a s q u e z i a a n 1 2 , 8 4 2 1 D e H a a n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 o p 3 0 r n e i 2 0 1 4 d a t :
- D e m a n d a t e n v a n d e 3 b e s t u u r d e r s ( m e v r . G r e t a V e r s t r a e t e , D h r . J e a n - P i e r r e D e c k e r s e n m e v r . N a n c y D e c k e r s ) w o r d e n v e r l e n g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
T e r s t o n d k w a m d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e R a a d v a n B e s t u u r ( G r e t a V e r s t r a e t e , N a n c y D e c k e r s e n J e a n P i e r r e D e c k e r s ) b i j e e n e n w e r d d b r . J e a n - P i e r r e D e c k e r s a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n e n g e r e c h t i g d o m a l s e n i g e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , D h r . J e a n - P i e r r e D e c k e r s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
O p g e m a a k t t e D e H a a n , o p 1 4 j u l i 2 0 1 4
E e n k o p i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 m e t 2 0 1 4 w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
G e t e k e n d : J e a n - P i e r r e D e c k e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 4 - l i e D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
s u m o %
n i e v a n a e - a f f l e
N E E R G E L E G D
J R B E L G E G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
r i - 2 0 1 4 3 0 S E P 2 0 1 4
G e n t A f e n g B r u g g e
% 1 - 4 j f i f f i e r
M O N 1 T E
7 - 1
E L G 1 S C H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 4 5 . 4 2 0 . 0 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 2 1 D e H a a n , V e l a s q u e z l a a n 1 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m M A E S t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - - T i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R A N A N A " m e t z e t e l t e 8 4 2 1 D e H a a n , V e l a s q u e z l a a n 1 2 , h e e f t b e s l i s t
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r P i e t D u j a r d i n , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 t e W e v e l g e m , o v e r d e a c t i v a e n p a s s i v e , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t
" 5 . . B E S L U I T
D o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V F R A N A N A w e r d , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d m e t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 5 6 . 6 2 3 , 5 0 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e . p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i k d i e n w e l e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d , e e n g e t r o u w , v o l l e d i g e n j u i s t b e e l d v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e r g e e n s c h u l d e n m e e r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . B o v e n d i e n w e r d m i j d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d a t e r n a v o o r m e l d e b a l a n s d a t u m g e e n l e v e r i n g e n m e e r z i j n g e w e e s t v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n d i e n o g n i e t w e r d e n b e t a a l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t w e r k e l i j k v o i s t o r t k a p i t a a l , z o d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p d e l i q u i d a t i e u i t k e r i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l m o e t e n w o r d e n i n g e h o u d e n , b e r e k e n d t e g e n h e t t o e p a s s e l i j k t a r i e f o p d e d a t u m v a n u i t k e r i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n o m d e v e r s c h u l d i g d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g t e b e t a l e n .
W e v e l g e m , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( V o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
- d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4 , m e t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- o n d e r z o e k v a n d e r e k e n i n g e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s t o t e n o p 2 5 . 0 9 , 1 4 , n a d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i e d e r u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e n e e r i e g g i n g v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s d e z e r e k e n i n g e n g o e d .
o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e H e e r J e a n - P i e r r e D e c k e r s , M e v r o u w G r e t a V e r s t r a e t e e n m e v r o u w N a n c y D e c k e r s , m e t v o l l e d i g e e n e e r v o l l e d é c h a r g e o v e r h u n o p d r a c h t ,
- N a v a s t s t e l l i n g d a t :
1 0 ) g e e n p a s s i v e i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a n d e n z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ;
2 ° ) h e t r e s t e r e n d r o e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i s o v e r g e g a a n , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a t d o o r h e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d ;
F R A N A N A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 ° ) h e t r e s t e r e n d o n r o e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i s o v e r g e g a a n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a t d o o r h e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d ;
4 ° ) d e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v e r m e l d e t o e b e d e r i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n t e n l a s t e v a n d e h e e r e n m e v r o u w D e c k e r s J e a n - P i e r r e V e r s t r a e t e G r e t a , b e i d e n v o o r n o e m d
D e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e i g e n l i j k e o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F r a n a n a w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ,
v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 $ 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F R A N A N A d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , t e 8 4 2 1 D e H a a n V e l a s q u e z l a a n 1 2 .
V O L M A C H T E N : . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D E P , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D r a f s t r a a t 3 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i m M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 5 . 0 9 . 2 0 1 4
i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
06/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 2 0 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o i u l t ) : F r a n a n a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l a s q u e z l a a n 1 2 , 8 4 2 1 D e H a a n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 o p 3 1 m e i 2 0 1 3 o m 1 4 . 0 0 u u r b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d t o t h e r n i e u w i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ( B 0 0 1 7 9 ) , m e t z e t e l g e v e s t i g d 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d e x u l t i m o d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R 0 1 2 4 0 ) , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e , , j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O p g e m a a k t t e D e H a a n , o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
E e n k o p i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
G e t e k e n d : J e a n - P i e r r e D e c k e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d ~ 7 , - . .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d - h é ~ c e n d t e m a k e n E c M o o p i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,