06/03/2014
ÿþM u a W o r d i t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R E t U R , C E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 7 _ 0 2 - 2 0 0 4 B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
p ' "
B E L G I S C H S T ~ K S B I . . A D , 2 0 F a a u D e g r i f f i e r .
1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 2 7 6 6 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R A R D F R A N C O E N Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B r u g g e ( L i s s e w e g e ) , C a n a d e z e n s t r a a t 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) % 8 3 8 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c N o b e l s m e t s t a n d p l a a t s t e D e H a a n o p 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e , 1 e k a n t o o r o p 2 0 . 1 1 . 2 0 1 3 , b o e k 7 6 9 , b l a d 2 5 , v a k 3 w e r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
1 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r F r a n c o P i e t e r - J a n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
2 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R A N C O - 1 N V E S T , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 0 8 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e b e k r a c h t i g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
( a ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m F r a n c o e n Z o o n . "
( b ) h e t o p s c h r i f t v e n a r t i k e l 1 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r . " Z a a k v o e r i n g " ;
( c ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h e t a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
b ) l n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . " ( d ) h e t o p s c h r i f t v e n a r t i k e l 1 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r " I n t e r n b e s t u u r " ;
( e ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" 1 4 . 1 B e v o e g d h e i d
a ) I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f b ) v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n , i s u i t s l u i t e n d h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v o e g d a l s c o l l e g i a a l o r g a a n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b ) I n d i e n e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d g e v o r m d , I s d e e n i g e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e ' h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 4 . 2 B e r a a d s l a g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f b ) v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n , z i j n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l 1 4 . 2 v a n t o e p a s s i n g :
a ) H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n o p v o o r w a a r d e d a t m i n i m a a l t w e e l e d e n a a n w e z i g z i j n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , z a l e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e l e d e n a a n w e z i g z i j n .
b ) H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n i n d i e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n u n a n i e m b e s l i s s e n o v e r d e z e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) e e n z a a k v o e r d e r k a n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r , d o o r m i d d e l v a n e l k c o m m i n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n w e e r g e g e v e n , t e n e i n d e h e m / h a a r o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n .
d ) a e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j e r s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n .
e ) l e d e r e z a a k v o e r d e r m a g m i d d e l s e l k e m o g e l i j k e w i j z e v a n t e l e c o m m u n i c a t i e o f v i d e o g r a f i e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n s t e m m e n .
f ) D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d e n g e n o m e n . "
( f ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
" a ) l n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b ) l n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d :
i ) k a n d e h e e r F R A N C O E r i c a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o l a n g h i j z a a k v o e r d e r i s ;
i i ) k a n F R A N C O - I N V E S T B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o l a n g z i j z a a k v o e r d e r i s ;
i i i ) k a n e l k e a n d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r s l e c h t s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r F R A N C O E r i c , z o l a n g h i j z a a k v o e r d e r i s , o f m e t F R A N C O - I N V E S T B V B A , z o l a n g z i j z a a k v o e r d e r i s ;
i v ) i n d i e n z o w e l d e h e e r F R A N C O E r i c a l s F R A N C O - I N V E S T B V B A n i e t l a n g e r z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k .
L u o N o b e l s , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d