10/10/2011
ÿþI r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 ~ ~ ~ ~ ~ 0 V L ~ ~ f i 9
G ' . 5 L
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l l
* i i i s a 3 s o
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e P v o e n t i n g s n i r : 0 4 5 6 . 8 7 3 . 7 6 0
B e n a m i n g : F R A P A R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : O N d e m e m i n g e n s t r a a t 5
8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e h i e r n a g e p l a n d e k a p i a a l v e r h o g i n g , h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n t e "
v e r m e n i g v u l d i g e n m e t v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 4 3 0 ) .
A l s g e v o l g d a a r v a n b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e e r t i e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o
z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 1 4 . 0 5 0 . 4 1 5 , 4 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 . 0 5 0 . 2 5 0 )
a a n d e l e n .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 I A b u s 4 2 . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e v e n n o o t e r k e n t h i e r n a k e n n i s t e h e b b e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B . V . B . A . " F R A P A R " v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 . 6 3 7 . 7 0 8 , 6 4 E U R d o o r d e B V B A R O N I E - D E H E E R w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 3 . 6 3 7 . 7 0 8 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e " f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 6 3 7 . 7 0 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " F R A P A R " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . Z o a l s b l i j k t u i t o n s v e r s l a g i s h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f . H e t i s e c h t e r d e w e n s v a n d e
p a r t i j e n o m d e h u i d i g e i n b r e n g t e v e r g o e d e n m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n I e u r o p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s C h r i s t i a e n s
C o m m i s s a r i s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i D t B - V e r v o l g
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( é 3 . 6 3 7 . 7 0 8 , 6 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 1 4 . 0 5 0 . 4 1 5 , 4 7 ) n a a r z e v e n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o e l f c e n t ( E 1 7 . 6 8 8 . 1 2 4 , 1 1 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t ( 3 . 6 3 7 . 7 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t ( 3 . 6 3 7 . 7 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ` B a r o n i e - d e H e e r B . V . " m e t z e t e l t e 3 0 2 9 A D R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , G a l v a n i s t r a a t 1 4 , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l t ¬ s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n :
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B a r o n i e - d e H e e r B . V . " m e t z e t e l t e 3 0 2 9 A D R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , G a l v a n i s t r a a t 1 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m ; o n d e r d o s s i e r n u m m e r 3 0 0 7 5 0 7 2 . O p g e r i c h t b i j a k t e d e d a t a 2 2 o k t o b e r 1 9 7 9 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e d i r e c t e u r s , a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d : d e H e e r W A L D E R A l p h o n s u s C o m e l i s L a m b e r t u s T h a d d e u s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 0 8 0 6 5 0 9 5 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B o s l a a n 7 , b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n 0 9 j a n u a r i 2 0 0 3 .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o o n t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " F R A P A R " .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ` B a r o n i e - d e H e e r B . V . " , ; v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n " z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 3 7 . 7 0 8 , 6 4 ) , t e n a a n z i e n v a n d e s b e t r e f f e n d e ' v e n n o o t s c h a p .
V 1 1 F D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d
i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o e l f c e n t ( E 1 7 . 6 8 8 . 1 2 4 , 1 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 7 . 6 8 7 . 9 5 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n A r t i k e l .
v i j f t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
" A r t i k e l v i j f K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o e l f
c e n t ( E 1 7 . 6 8 8 . 1 2 4 , 1 1 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g
( 1 7 . 6 8 7 . 9 5 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e '
s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
' T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d e z e r e s o l u t i e g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I N F O R M A T I E - - R A A D G E V I N G
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e '
r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ô é r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l
b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþ m a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ó J A W / 4 1 1
6 R U S S L r i
1 1 1 1 1 1 " 1 1 0 0 9 6 8 6
V
b e h a a B e l S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 7 3 . 7 6 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : F r a p a r
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 5 2 2 B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n C e n t e r
1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a s o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 2 6 1 b l a d 2 8 v a k 1 8 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R A P A R " , o p g e r i c h t b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V a n h a e s e b r o u c k t e A a l b e k e o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 0 1 1 7 - 0 1 9 , w a a r v a n d e ; s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 0 9 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 9 1 7 - 0 9 1 3 1 0 5 1 , w a a r b i j d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r h u i d i g a d r e s , m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d d r i e h o n d e r d e n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 3 0 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) u i t t e d r u k k e n i n z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o E : z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 7 . 6 0 0 . 4 1 5 , 4 7 ) .
( 2 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 ; ; T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j d e ; e l e m e n t e n o n d e r z o c h t d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e i n a a n m e r k i n g g e n o m e n w a a r d e n e n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k m e n e n w i j t e k u n n e n s t e l l e n d a t :
- d e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t : ; b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v o l g e n s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 0 v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' F R A P A R " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N - R E I ' . D e z e ; . b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t m o g e l i j k e m i n w a a r d e n o p d e d e e l n e m i n g e n h e t b e z i t v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , g e z i e n d e d i s c r e p a n t i e t u s s e n d e n e t t o b o e k w a a r d e e n d e e i g e n v e r m o g e n s v a n d e z e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
- d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e s c h r e v e n i n h e t r e s p e c t i e v e f u s i e v o o r s t e l , p a s t b i n n e n ; : : h e t k a d e r v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g ; r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a r d e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n o n d e r n e m i n g e n ;
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t i s a f g e l e i d . o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t m o g e l i j k e f f e c t ; : v a n d e n i e t g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o p d e p a r t i c i p a t i e s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n . o p r e d e l i j k e w i j z e i s v a s t g e s t e l d .
D e 6 4 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V " I N - R E I " z u l l e n w o r d e n o m g e r u i l d t e g e n 2 . 0 1 5 a a n d e l e n v a n d e , : N V " F R A P A R " :
- e r b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j h e t v a s t s t e l l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g t e v e r m e l d e n z i j n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n : m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . ' .
( 3 ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N - R E l " e n v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p ` F R A P A R " k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r e d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a r i m g
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R A P A R " b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N - R E l ' . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s o h a p ! ' ' I 0 ' R B ^ , n i e t e U e r e c h t e n e n p | i u h Ó æ n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e ! ; w s n n o o Ó s n h a p " F R A P A R " w a a r v a n h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e f u s i e v e r r i c h t i n g e n i n d i v e r s e s t a p p e n g e b r a c h t w o r d t v a n z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ! ( ¬ 7 . 6 0 0 . 4 1 5 . 4 7 ) o p v e e r t i e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d v i ~ ~ h o n d ~ r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ~ 1 4 . O 5 D , 4 1 5 . 4 7 ) n n d i t a | a v u | g t
! E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
i A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ` F R A P A R ^ e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d m e t b w e e h o n d e r d b w e e ë n v e e r U g d u i z e n d ! / v i e r Ó o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 4 8 3 . 2 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n w a n !
z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ;
( ¬ 7 . 8 O 0 4 1 5 . 4 7 ) o p z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ! e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 . 2 . 8 7 R . 7 6 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 . 0 1 5 ) i ~ ' n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a m , d e , m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s m i l j o e n !
! h w o a h o n d g r d e n z e v e n Ó u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t !
,
~ ~ ~ ~ O 7 5 3 O 7 3 )
~ .
T e n g e v o l g e v a n d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 . 0 1 9 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e u i t g e g e v e n . v e n n o o t s c h a p
D e z e t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 . 0 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w K a t r i e n V e r h e e c k e , v o o r n o e m d , d i e ! a a n v a a r d t .
D e z e t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 . 0 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , n a g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e m e t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o a l s h i e r n a b e p m a | d , d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e i b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n z i j n d i v i d e n d Q æ r e o h h g d v a n a f 1 j u l i 2 U 1 O .
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n h m e e h o n d e n Í e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 . 2 0 7 . 5 3 6 ' 7 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n m i 6 n a n a n h t h o n d æ r d ' ' t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ ^ 7 . 8 4 2 . 8 7 8 . 7 5 ) o p !
v e e r t i e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 . O 5 U . 4 1 5 . 4 7 ) d o o r !
i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g ,
| ! i z o n d e r c r e a t i e e n u k o U t e v a n n i e u v v a a a n Ó e | e n ~ i ~ ~ v e r b i n t e n i s s e n
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n o n t s t a a n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e !
i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
! ( 4 ) v a s t s t e l l i n g d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t w e r d e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n ~ ~ n ~ æ n n | o z ~ v e n n o o t s o h a ~ " F R A P A R " t h æ n a v a u r t i e n ' v i a / h o n d a r d o u r o ! m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f t i e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 0 5 0 . 4 1 5 , 4 7 ) b e d r a a g t .
~ !
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d d u o / d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r . ~ a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t a c h a p p e n , n | d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ^ F R A P A R ^ e n d e ! : n a a n o | o z e v e n n o o t s c h a p " I n - R e i " b i j h e t z e l f d e p v o o e m ' v e r b a a l , w e l k e z u l l e n g e p u b l i c e e r d w o r d e n L d o o r b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h a a r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
! i
( 5 ) n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . t o t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e b e s t a a n d e e n d e n i e u w e a a n d e l e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ^ F R A P A R . t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d i v ' f e n z e v e n U 8 ( 3 2 . 6 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e | ! v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i ( 6 ) d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 5 0 B r u s s e l , B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n ! C e n b e r . L o u i z a l a a n 4 8 6 ( g e l i j k v l o e r s ) n a a r 8 0 0 0 B r u g g e . Z e v e n e k e 1 0 .
' ! ( 7 ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g s t a t u t a i r d o e | ! d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d d e e l f d e b e s l i s s i n g h i e r n a
! ( 8 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ' i o o Ó ~ e n æ b ~ v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - !
C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t 8 e d r Ü h s n a v i o o n a n ^ , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o / h o u t .
L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 8 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t R u o b r o u c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 ~ R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , b e d r i j f s r e v i s o r . l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' O n z e w e r k z a a m h e d e n / n h e t k a d e r v a n o n z e v e r s l a g g e v i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e W V | ' F R A P A R " e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` - ` - ` - - - - - ` -
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n g
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f . z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e - - - - - - - - - - - - - - 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . h e e f t p l a a t s g e h a d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n e m i n g e n i s e r e e n a a n z i e n l i j k e d i s c r e p a n t i e t u s s e n h e t a a n d e e l i n h e t e i g e n v e r m o g e n e n d e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e z e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n . E r w e r d e n g e e n b i j k o m e n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n g e b o e k t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s m e t u i t z o n d e r i n g v a n o n z e b e m e r k i n g i n v o o r g a a n d e a l i n e a m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n e m i n g e n n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 1 0 , i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 7 . 6 0 0 . 4 1 5 , 4 7 E u r o . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 3 . 9 4 0 . 7 8 6 ; 9 2 E u r o .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d o m v o o r g e l e g d t e w o r d e n b i j d e a k t e v a n o m z e t t i n g v a n d e N V " F R A P A R " .
H e t w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d o p d e d a g d a t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n b e ë i n d i g d . "
( 9 ) d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , h e t d o e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r .
H e t k a p i t a a l v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 0 5 0 . 4 1 5 , 4 7 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 2 . 6 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 2 . 6 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
1 / a a n M e v r o u w K a t r i e n V e r h e e c k e ; v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 2 . 6 7 4 ) a a n d e l e n .
2 / a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O 7 6 " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t : é é n ( 1 ) a a n d e e l .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
A / d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B / a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - . h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
( 1 0 ) D e b e s t u u r d e r s .
a ) M e v r o u w K a t r i e n V e r h e e c k e . w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , J o z e f N e l l e n s l a a n 1 3 8 / 3 1 ;
b ) d e H e e r O l i v i e r V a n B o n n , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 6 3 ;
c ) d e H e e r X a v i e r V a n B o r m , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , W e r f s t r a a t 7 2
v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i t o n t s l a g v a s t . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
( 1 1 ) N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e
o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t .
a r t i k e l é é n R e c h t s v o r m e n n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " F R A P A R " .
A r t i k e l t w e e Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , Z e v e n e k e 8 , m e t g e v o l g
d a t h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
B r u g g e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
b i j e n k e l b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n
e n s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g
v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e
a a n h o u d t .
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m : i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o o d 2 . 1
v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e i i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C f H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G I D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n ' : w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H i H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
i I l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
N H e t a a n l e g g e n : h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e ; h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n . v a n w e l k e a a r d o o k . z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n i s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n . ' r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l v i e r D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
A r t i k e l v i j f K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 1 4 . 0 5 0 . 4 1 5 , 4 7 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 2 . 6 7 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
A r t i k e l t w a a l f B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
" Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
s a r i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- 7 y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r "
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g
b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
M e v r o u w K a t r i e n V E R H E E C K E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , J o z e f N e l l e n s l a a n 1 3 8 / 3 1 , i s a l s
e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n
s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l d e r t i e n B e v o e q _ d h e d e n z a a k v o e r d e r ( s ) .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n ,
t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r
a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p
e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n ;
a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r "
a i l e z a a k v o e r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g
o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
"
E l k b e l e t z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e : v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f . t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t h e t b e s l u i t n i e t a a n g e n o m e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e q d h e i d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
i n g e v a l v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A r t i k e l v e e r t i e n V o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n - W i e r .
d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n
r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s k u n n e n v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d w o r d e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d :
w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l a c h t t i e n B i j e e n k o m s t b i i e e n r o e p i n q .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e
e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g . o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j
o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n
a g e n d a p u n t e n .
Z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e
c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n
w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n
p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v e r l e d e n .
A r t i k e l n e g e n t i e n S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e -
r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g
v a n s t e m r e c h t .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f g e e n v e n n o o t
d i e n t t e z i j n , o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g W i n s t b e s t e d i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n
a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
" r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l . v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e " j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , A r t i k e l v i i f e n t w i n t i q O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n q V e r d e l i n g l i q u i d a t i e
S a l d o .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l i z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
M
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d _ _ _ . _ . . _ _ . . . . . . . _ e . _ . . _ . _ . v o _ . . o n . . . . . . . . . d . . . _ _ . . . . . . . n v a n . _ :
d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n
d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
( 1 2 ) M e v r o u w K a t r i e n V e r h e e c k e , v o o r n o e m d , a a n v a a r d t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( 1 3 ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V O L M A C H T . "
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o ï t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 :
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2
; d e c e m b e r 2 0 1 0 , a l s m e d e v o l g e n d e d o k u m e n t e n :
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e v o o r m e l d e o m z e t t i n g .
" V o o r b e h o u d e n a a r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g