13/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M o d 2 . 1
h d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n N ~ I M ~ I ~ I P V I Y I N I ~ I
~ i i a s s o o a "
O n d e r n e r n i n g s n r : E j S 3 5 . c 7 4 8 . 3 g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E D E R I K V A N D E R D O N C K T B E D R I J F S R E V I S O R
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L I C H T E R V E L D E S T R A A T 3 9 A 8 8 2 0 T O R H O U T
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
r
i v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n e e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n d e
) D 0 1 A P R . 2 0 1 1
e Y i p ,
B i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t d e h e e r F r e d e r i k V a n d e r D o n c k t , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a s a m e n m e t e e n s t i l l e v e n n o o t , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e b e s c h i k k i n g e n b e v a t t e n :
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " F r e d e r i k V a n d e r D o n c k t B e d r i j f s r e v i s o r " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r , a l l e e n o f s a m e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e u i t o e f e n i n g v a n r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e s t a t e n v a n o n d e r n e m i n g e n v e r r i c h t i n t o e p a s s i n g v a n o f k r a c h t e n s d e w e t .
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s h e t g e v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n , h e t m a k e n v a n w a a r d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e p r o f e s s i o n e l e o f i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d e z e w e r k z a a m h e d e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o a l s d e v e r k o o p , a a n k o o p e n b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e v e r w o r v e n k u n n e n w o r d e n i n v o l l e e i g e n d o m , t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k o f b l o t e e i g e n d o m , e n a l l e m o g e l i j k e n o o d z a k e l i j k e r e c h t e n t e r z a k e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t d e v o r m a a n n e m e n v a n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r u i t s l u i t e n d h a n d e l e n d o o r h a a r v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r ( s ) d i e a l s b e d r i j f s r e v i s o r z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o f d i e i n e e n a n d e r l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e g e l i j k w a a r d i g i s m e t d e z e v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e z i c h o n d e r w e r p e n a a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l s v a n h u n I n s t i t u u t .
I n d i e n g e e n e n k e l e v e n n o o t d e z e h o e d a n i g h e i d n o g b e z i t d i e n t b e s l i s t t e w o r d e n t o t d o e l w i j z i g i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a a n d e l e n v o o r a l s n o g w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e w e l d e v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n h i e r n a v o o r z i e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 7 : V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : G e c o m m a n d i t e e r d e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n .
D e h e e r F r e d e r i k V a n d e r D o n c k t w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , i s d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j s t a a t h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r i g e v e n n o o t t r e e d t o p a l s c o m m a n d i t a i r e o f s t i l l e v e n n o o t . H i j s t a a t s l e c h t s i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o o p v a n z i j n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t h i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r t r e f t .
A r t i k e l 8 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e g e c o m m a n d i t e e r d e o f b e h e r e n d e
v e n n o o t m o e t e n z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t
b e p a a l t .
I s t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r F r e d e r i k V a n d e r
D o n c k t , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a .
Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , e n e n k e l d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e s t a t u t a i r e r e g e l s b e t r e f f e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f i n g e v a l v a n z i j n p e r m a n e n t e o n b e s c h i k b a a r h e i d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t , z a ! z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n e n z a l d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t v a n r e c h t s w e g e i n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , d e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e e f t / h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s d e z e , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . D a n z i j n t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r / d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n w e t t e l i j k e a u d i t o r e n / o f a u d i t k a n t o o r . W a n n e e r e e n a u d i t k a n t o o r z a a k v o e r d e r i s , w o r d t d i t k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e e r k e n d i s a l s w e t t e l i j k a u d i t o r .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n o n d e r h a a r v e n n o t e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s t u c h t r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n ,
o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e
v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 0 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g
u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r
g e h o u d e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
A r t i k e l 1 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r .
A r t i k e l 1 2 :
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A a n v a n g e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a l s g e v o l g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
O p g e m a a k t t e T o r h o u t , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1
G e t e k e n d : F r e d e r i k V a n d e r D o n c k t , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ¬ e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g