22/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 2 9 9 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E D E R I K V A N N E S T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e R o e s e l a r e s t r a a t 3 2 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e , w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . 1 - l e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A , F R E D E R I K V A N N E S T E b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e , r e s e r v e s a a n d e h e e r F r e d e r i k V A N N E S T E e n m e v r o u w N e l e B U Y S E
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g . w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
% ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 / 0 6 / 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r e r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 3 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A F R E D E R I K V A N N E S T E e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r e d e r i k : V A N N E S T E v o o r 2 8 2 a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w N e l e B U Y S E v o o r 5 0 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 4 j u n i 2 0 1 4
B u r g B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e z a a k v o e r d e r "
3 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 3 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d f l + l J E ~
I
I
1 Q
~ f l
~ ! ~ I
1 l ~ l l l l l
1 I ~ I I
1 ~ I 1 I I l
I I ~ l l
I ~ I
~
N E E R G E L E , ; : )
2 4 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A I + I " ^ L G e n t , a f d . K O R T R I J K
A D n r i f f i o
* 1 4 1 4 1 2 8 9 * - G 1 S C H S T A A T : : . 3 E -
R B E L G E 7 - 2 0 V V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n b o v e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 3 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f 1 6 j u n i 2 0 1 4 . D e i n b r e n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . 6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a z u l l e n g e n o m e n w a r d e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
l 3 e f g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A L A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d , 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r O m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N
* 1 A 1 6 1 5 7 1 1 1 1 1 1
V o c b e h o [ .
a a n I
B e l g i S t a a t s
N E l i j
R e c h t b a n
G e n t
E R C E L F _ G D
J U L I 1 0 1 4 R c h t b a n k v G n e T K O O P H A N ï 7 E L
K . v a n K O O P H A N D E L 1 J U L I 2 0 1 4
a f d . K O R T R I J K
á f d t K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 2 9 9 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E D E R I K V A N N E S T E
( v e r k o r t ) :
L - . C t ~ E
2 1 - 0 8 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e R o e s e l a r e s t r a a t 3 2 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , G r o t e R o e s e l a r e s t r a a t 3 2 t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K l e i n e W e g 1 1 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r e n d i t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
M e u l e b e k e , 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4
M e v r o u w B u y s e N e l e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e