FRIENDS AND FAMILY

Dénomination : FRIENDS AND FAMILY

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 827.608.156

Publication

15/07/2014

��Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel Industrielaan 19 - 8820 Torhout

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2014 neemt akte van het reeds gemelde ontslag van volgende bestuurder. De algemene vergadering geeft kwijting voor zijn uitgeoefend mandaat. Zijn mandaat als bestuurder werd reeds be�indigd op 1 juni 2014.

-Jan Pelkmans, wonende te Hazenstraat 131e 2340 Beerse, rijksregistemummer 77.04.06-089.18

De algemene vergadering beslist om volgende bestuurder vanaf heden te benoemen voor een periode van zes jaar met ingang op heden 1 juli 2014.

-Koenraad Hector B Bosschem, wonende te 8200 Brugge, Koning Leopold111-laan 103, rijksregistemummer

54.06.22-215.10

Chatra BVBA, vertegenwoordigd door Hans Bosschem

Gedelegeerd bestuurder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

elatI II le

1111AINLII II

Vo. beho

aan

Belg Staat

II

Ondememingsnr : 0827.608.156

Benaming

(voluit) Friends and Family (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

27/12/2013

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neaergeiezd tor une vmn de rechtbank v-en 1;e,ODIYEanc~!

Brugge - .

..

en 1 DEC' 2013Griffie

IVE 1!111131,1.11111111,*III

Ondernemingsnr : 0827.608.156

Benaming

(voluit) : FRIENDS AND FAMILY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 19, 8820 Torhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : EINDE MANDAAT BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR / BENOEMING VAN BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 31 oktober 2013 en uit de notulen van de raad van bestuur de dato 31 oktober 2013, gehouden op de zetel van de vennootschap:

- het ontslag als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Koenraad BOSSCHEM, wonende te 8200 Brugge, Koning Leopold 111-laan 103, en dit met ingang van 31 oktober 2013 om 23u59.

- het ontslag als bestuurder van de heer Hans BOSSCHEM, wonende te 8000 Brugge, Marie Popelinplantsoen 9 bus 101, en dit met ingang van 31 oktober 2013 om 23u59.

- benoeming tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHATEAUX TRADITION", met zetel te 8420 De Haan, Ringlaan Noord 40, BTW BE 0455.152.803, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Brugge), en dit voor een periode ingaand op 1 november 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019. Voor de uitoefening van haar bestuursmandaat zal de BVBA "CHATEAUX TRADITION", voornoemd, vertegenwoordigd worden door de heer Hans BOSSCHEM, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

- benoeming tot bestuurder van de heer Jan PELKMANS, thans wonende te 2340 Beerse, Hazenstraat 13, en dit voor een periode Ingaand op 1 november 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd.

Aldus zal de vennootschap met ingang van 1 november 2013 volgende bestuurders hebben:

- De besloten venncotschap met beperkte aansprakelijkheid "DS MANAGEMENT', met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hemelaerstraat 12 bus 4, BTW BE 0479.634.811, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef DE STROOPER, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Mispelstraat 148;

- De vennootschap "CHATEAUX TRADITION", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans BOSSCHEM, voornoemd;

-De heer Jan PELKMANS, voornoemd.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, In en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, beperkt tot vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

�510~ behouden aan het Belgisch Staatsblad

BVBA "CHATEAUX TRADITION'

Gedelegeerd bestuurder

Hans BOSSCHBM

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 30.10.2013, NGL 02.12.2013 13677-0115-012
13/06/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

V

beh aa Bel Stag

*130896 1

IIM

Iveaergelegci ter griffie van ae rechtbank van koophandel Brugge - afdeling ta Oase

no

2013

Griffie Op cir,fi ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0827.608.156

Benaming (voluit) : FRIENDS AND FAMILY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Industrielaan 19

8820 Torhout

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG - VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN

In het jaar tweeduizend en dertien

Op twee�ntwintig mei om elf uur dertig minuten

Voor mij, Meester Stefaan Buylaert, notaris te Torhout

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid "FRIENDS AND FAMILY", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Industrielaan 19,i!

BTW BE 0827.608.156, ingeschreven in het reohtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende).

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Stefaan BUYLAERT te Torhout op 1 juni

2010, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna, onder nummer,

10106539. De statuten van de vennootschap werden, volgens verklaring van na vermelde verschijners, tot op:s

heden niet gewijzigd,

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Koenraad BOSSCHEM, nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal aanwezige vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

IL SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld';

aantal aandelen:

1/ De heer BOSSCHEM, Koenraad Hector Baziel, rijksregistemummer 54.06.22-215.10,,'

identiteitskaartnummer 591-2223005-61, geboren te Gent op 22 juni 1954, wonende te 8200 Brugge (Sint--

I

Andries), Koning Leopold til-laan 103 .

Titularis van driehonderd eenenzeventig (371) aandelen.

21 Mevrouw DEVRIESE, Hilde Maria, rijksregistemummer 55.03.07-234.53, identiteitskaartnummer 591-':

5990904-92, geboren te Torhout op 7 maart 1955, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koning Leopold III

laan 103 .

Titularis van driehonderd eenenzeventig (371) aandelen. 'I Samen titularissen van zevenhonderd twee�nveertig (742) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande; aandelen.

Zaakvoerders

De volgende personen zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:

- De heer BOSSCHEM Koenraad, voornoemd;

- De heer BOSSCHEM, Hans Joseph, rijksregistemummer 86.01.20-207.36, identiteitskaartnummer 5913777952-01, geboren te Brugge op 20januari 1986, , wonende te Brugge Marie Popelinplantsoen 9 bus 0101, >; III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de': volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1/ Aanpassing van de statuten aan het ontslag van mevrouw Hilde Devriese, voornoemd, als statutair:= zaakvoerder de dato 1 juli 2010 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna,!' onder nummer 10182537).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

9i

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

2/Kapitaalverhoging met twee�nveertigduizend negenhonderd vijftig euro K42:950;00) om het kaphaal te . brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen gezien de inbreng door de vennoten gebeurt pro rata hun gerechtigheden, waardoor de fractiewaarde per aandeel verhoogd wordt.

3/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

4/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op ��nendertig juli van elk jaar.

5/ Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand januari om zestien uur.

6/ Vertienvoudiging van het aantal aandelen zodat in ruil voor ��n (1) aandeel tien (10) aandelen worden ' toegekend. Het kapitaal van de vennootschap ad eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00), zal aldus vertegenwoordigd warden door zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) aandelen. Hemummering van de aandelen.

7/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

8/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassing hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Toekenning aan elke aandeelhouder van ��n (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor ��n (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) zal vertegenwoordigd zijn door zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarbij de aandelen ingedeeld worden in twee klassen, te weten: duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen klasse A, genummerd van ��n (1) tot en met duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) en vijfduizend vijfhonderd vijfenzestig (5.565) aandelen klasse B, genummerd van duizend achthonderd zesenvijftig (1.856) tot en met zevenduizend vierhonderd twintig (7.420).

9/ Be�indiging mandaat van en kwijting aan de zaakvoerders.

10/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in naamloze vennootschap.

11/ Benoemingen volmachten.

12/ Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen en aan de notaris tot co�rdinatie van de statuten.

B. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerders

De hier aanwezige vennoten en zaakvoerders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, alsmede afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerders van de vennootschap aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderd twee�nveertig (742) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) vennoten, samen titularissen van zevenhonderd twee�nveertig (742) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat het agendapunt van de omzetting en de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm betreft, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering ais juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten,

EERSTE BESLUIT--AANPASSING STATUTEN AAN ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het ontslag van mevrouw Hilde Devriese, voornoemd, als statutair zaakvoerder de dato 1 juli 2010 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder nummer 10182537), en dit door schrapping van haar naam en woonplaats uit artikel twaalf van de statuten.

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG 1N GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee�nveertigduizend negenhonderd vijftig euro (� 42.950,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) door inbreng in geld van het overeenkomstige bedrag. Gezien de huidige vennoten pro rata hun gerechtigheden inschrijven op de kapitaalverhoging, zullen geen nieuwe aandelen gecre�erd of uitgegeven worden, en zal de fractiewaarde per ' aandeel verhoogd worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ De heer Koenraad Bosschem, voornoemd, schrijft in op de helft van de kapitaalverhoging door inbreng van een bedrag van eenentwintigduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (� 21.475,00).

2/ Mevrouw Hilde Devriese, voornoemd, schrijft in op de andere helft van de kapitaalverhoging, door inbreng van een bedrag van eenentwintigduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (� 21.475,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus onderschreven kapitaalverhoging een bedrag van twee�nveertigduizend negenhonderd vijftig euro (� 42.950,00) werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij KBC Bank.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financi�le instelling, werd voorgelegd aan de notaris die het zal bewaren in zijn dossier.

Verklaring

De vennoten/inschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le en economische toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het feit dat geen nieuwe aandelen worden toegekend voor de gedane inbreng.

De vennotenfinschrijvers verklaren dat de volledige vermogensrechten van de aandelen nog steeds toekomen aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5� van het Burgerlijk Wetboek, eigen blijven aan iedere echtgenoot. DERDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhoging hiervoor.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd twee�nveertig (742) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. VIERDE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n augustus om te eindigen op eenendertig juli van het daarop volgende jaar.

De vergadering besluit het lopend boekjaar aangevangen op ��n januari tweeduizend en dertien te verkorten tot eenendertig juli tweeduizend en dertien.

VIJFDE BESLUIT WIJZIGING JAARVERGADERING De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand januari om zestien uur.

De vergadering besluit dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden in de maand januari van het jaar tweeduizend en veertien.

ZESDE BESLUIT VERTIENVOUDIGING AANTAL AANDELEN HERNUMMERING AANDELEN

De vergadering besluit het aantal aandelen te vertienvoudigen, zodat in ruil voor ��n (1) aandeel tien (10) nieuwe aandelen worden toegekend. Het kapitaal van de vennootschap ad eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) zal aldus vertegenwoordigd worden door zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) aandelen.

De vergadering besluit eveneens de aandelen te hernummeren, en dit als volgt:

- de aandelen genummerd van ��n (1) tot en met negenhonderd achtentwintig (928) en de aandelen ' genummerd van duizend achthonderd zesenvijftig (1.856) tot en met vierduizend zeshonderd zevenendertig ,` (4.637) worden ingeschreven op naam van de heer Koenraad Bosschem, voornoemd;

- de aandelen genummerd van negenhonderd negenentwintig (929) tot en met duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) en de aandelen genummerd van vierduizend zeshonderd achtendertig (4.638) tot en met zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) worden ingeschreven op naam van mevrouw Hilde DEVRIESE, voornoemd.

ZEVENDE BESLUIT LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT ROOBROUCK CHRIST1AENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort �VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, hier vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

De staat van activa en passiva op 31 maart 2013 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRIENDS AND FAMILY" te Torhout zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een

" vennootschap; opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de , omzetting in een naamloze vennootschap.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Het netto-actief van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves, en het overgedragen resultaat is 898,82 EUR lager dan het in voomoemde staat opgenomen maatschappelijk kapitaal.

' Voor'

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap zal'slechfs n� het doorvoeren van' de voorafgaande kapitaalverhoging voldoen aan'd�', vereisten van het minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de BVBA "FRIENDS AND FAMILY" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 21 mei 2013 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren , afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren , burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

(getekend)

Hedwig VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. ACHTSTE BESLUIT OMZETTING 1N NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassing hiervoor.

Het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) zal vertegenwoordigd zijn door zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal ��n (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor ��n (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit tevens de aandelen in te delen in twee klassen, te weten:

- de aandelen genummerd van ��n (1) tot en met duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) worden aandelen klasse A;

- de aandelen genummerd van duizend achthonderd zesenvijftig (1.856) tot en met zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) worden aandelen klasse B.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

1/ aan de heer Koenraad BOSSCHEM, voornoemd, die aanvaardt drieduizend zevenhonderd en tien (3.710) aandelen, meer bepaald negenhonderd achtentwintig (928) aandelen klasse A, genummerd van ��n (1) tot en met negenhonderd achtentwintig (928) en tweeduizend zevenhonderd twee�ntachtig (2.782) aandelen klasse B, genummerd van duizend achthonderd zesenvijftig (1.856) tot en met vierduizend zeshonderd zevenendertig (4.637);

21 aan mevrouw Hilde DEVRIESE, voornoemd, die aanvaardt: drieduizend zevenhonderd en tien (3.710) aandelen, meer bepaald negenhonderd zevenentwintig (927) aandelen klasse A, genummerd van negenhonderd negenentwintig (929) tot en met duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) en tweeduizend zevenhonderd drie�ntachtig (2.783) aandelen klasse B, genummerd van vierduizend zeshonderd achtendertig (4.638) tot en met zevenduizend vierhonderd twintig (7.420),

De omzetting geschiedt op grond van:

N de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

NEGENDE BESLUIT VASTSTELLING BE�INDIGING MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN ZAAKVOERDERS

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap komt van rechtswege een einde aan het mandaat van de zaakvoerders. De vergadering stelt dit vast. De vergadering verleent de zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat

TIENDE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt.

1) Naam: De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam � FRIENDS AND FAMILY �.

2) Zetel: 8820 Torhout, Industrielaan 19

3) Doel:

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten.

N De klein- en groothandel van meubels, de import en export van industri�le goederen uit de houtnijverheid, van grondstoffen tot en met afgewerkte producten.

BI De studie, aanvaarding, uitvoering, aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle timmer- en schrijnwerken en meubelwerken, evenals het vervaardigen, ontwerpen, produceren en plaatsen van meubels, keukens, badkamers, hun toebehoren, en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

C/ Het uitbaten van een showroom en winkel in houtproducten, meubels, keukens, badkamers, hun toebehoren en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

D/ Leveren van woonadvies in de meest ruime betekenis.

E/ Totaal- en interieurinrichting van woningen, burelen en winkelruimtes en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; het ontwerpen van interieurinrichtingen, de aan- en verkoop en dienstverlening inzake interieurbenodigdheden in de ruimste zin van het woord,

II. Algemene activiteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 91.1

Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering In rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

e BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

DI Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

GI De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van ' onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in < verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen of zekerheden te verstrekken voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar ; maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4) Duur onbeperkt

5) Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) en is ` verdeeld in zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen ' klasse A, genummerd van ��n (1) tot en met duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) en vijfduizend vijfhonderd vijfenzestig (5.565) aandelen klasse B, genummerd van duizend achthonderd zesenvijftig (1.856) tot en met zevenduizend vierhonderd twintig (7.420).

6) Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat

� door de wet is voorgeschreven,

leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is

voorzien binnen een redelijke termijn.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan

ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan

overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang

van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste ��n dag v��r de vergadering, behoudens in geval van

hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de

oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke

aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden

aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan ��n van zijn collega's bij gewone brief, telegram, email, telefax of elk ander

communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te

vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn,

Een bestuurder mag niet meer dan ��n van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen,

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten ertoe leiden dat het in het eerste lid bepaalde quorum voor de beraadslaging en stemming niet kan worden gehaald, kan het betreffende besluit genomen worden door de overblijvende bestuurders,

� Indien alle bestuurders in deze omstandigheid verkeren, moeten zij dit meedelen aan de algemene

vergadering, die een lasthebber ad hoc zal aanduiden.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de

voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee

bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat

bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,

of aan ��n of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten

verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en vertoning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan,

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, In en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen,

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4, De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan ��n of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

7) Boekjaar.

Het boekjaar der vennootschap gaat in op ��n augustus en eindigt op ��nendertig juli van het daarop

volgend jaar.

8) Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand januari om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingenuworden eveneens gehouden heizij �p de

zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vernielden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te ' worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van : deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van het bewijs van effecthouder, vanaf vijftien ' dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Vertegenwoordiging op de vergadering . - Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijkewaarde hebben, geven zij elk rechtop ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op' een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend;', gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens indien het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens.de vergadering of i schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de venncotschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag v��r de algemene vergadering ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de ,

aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, i

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

9) Winstverdeling:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v5�r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

10) Vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.

lndien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld,

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ELFDE BESLUIT BENOEMINGEN

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.

Tot bestuurders worden benoemd:

N de heer Koenraad BOSSCHEM, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat;

BI de heer Hans BOSSCHEM, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat;

CI de BVBA DS MANAGEMENT, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hemelaerstraat 12 bus 4, BTW BE 0479.634.811, ingeschreven in het rechtspersonen register te Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, _ _de , .heer ___DE__ _ STROOPERA, ).1:g� Jozef _ Marie, rijksregistemummer 54.07.23-339.57,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

e,+'+

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

identiteitskaartnummer 590-8616222-29, geboren te Beveren op 23 juli 1954, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Mispelstraat 148.

De BVBA DS MANAGEMENT, voornoemd, die alhier tussenkomt, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, de heer Jozef DE STROOPER, voornoemd verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

" De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. TWAALFDE BESLUIT OPDRACHT TOT COORDINATIE MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten, Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde bestuurders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats , stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting

" over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Eveline Christiaens.

Mevrouw Eveline Van den Abeele.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen de heer Koenraad BOSSCHEM, voornoemd, die aanvaardt, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot ' gedelegeerd bestuurder.

Voorgaande beslissing werd genomen door de raad van bestuur na het voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering, beslissend met unanimiteit van stemmen, hetgeen uitdrukkelijk bevestigd wordt door de beer Koenraad Bosscherp en mevrouw Hilde Devriese, beiden voornoemd, in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de vennootschap, titularissen van de totaliteit van de aandelen.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, beperkt tot vijfentwintigduizend euro (@ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot

" vijfentwintigduizend euro (@ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermee neergeld:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 22/05/2013

- verslag van de zaakvoerders inzake omzetting

- staat van actief en passief

- verslag van de bedrijfsrevisor

- historiek en geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

f&l .. " Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 04.06.2013 13152-0076-009
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 15.06.2012 12185-0448-010
18/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/02/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
FRIENDS AND FAMILY

Adresse
INDUSTRIELAAN 19 8820 TORHOUT

Code postal : 8820
Localité : TORHOUT
Commune : TORHOUT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

FRIENDS AND FAMILY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FRIENDS AND FAMILY

Coordonnées
FRIENDS AND FAMILY