10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 01.07.2014 14254-0047-009
19/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
_ + = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F 1 3 1 7 1 6 6
f ~ ~ ~ ~ e r w ~ ~ , , : ~ ; v º%: : , ~ ' w ~ ~ i t s c h t i 3 a n k t : : ' µ 1 h e . -
R « f&1 r
r u g g : i
o n 0 6 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e 0 , 2 c f r t r ; ; > .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 4 . 1 8 6 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n :
- d e n v D I A B A S I S , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , v o o r w i e d e h e e r L u c L o o s e b l i j f t o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e b v b a K - F I N T E C h H , m e t z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , v o o r w i e d e h e e r K o e n P e r d u b l i j f t o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H u n m a n d a t e n z u l l e n b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V e r t e g e n w o o r d i i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n I n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e n t o t d i t b e s t u u r .
O p g e s t e l d t e T o r h o u t , o p 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1
G e t e k e n d
D e n v D I A B A S I S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c L o o s e ; B e s t u u r d e r
D e b v b e K - F I N T E C H , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K o e n P e r d u ; B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 13.06.2013 13169-0513-015
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 05.06.2012 12143-0273-015
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 12.08.2011 11394-0066-018
11/03/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
"
M o d W o r d 1 1 . 4
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 4 . 1 8 6 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T E E N V E L D S T R A A T 2 3 , 6 6 2 0 T O R H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e t r o f f e n : 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D i a b a s i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 1 0 8 . 7 4 0 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ' t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- S t r a t i n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - - G u l l e g e m , D r i e s l a a n 4 1 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g K o r t r i j k m e t n u m m e r 0 4 6 9 . 0 0 7 . 4 7 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t V a n C a u w e n b e r g e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - - G u l l e g e m , H e u l e s t r a a t 4 2 .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n t v a a r d e r n .
3 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- K - F i n t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g V e u r n e m e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 8 7 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p g e s t e l d t e T o r h o u t d d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
G e t e k e n d :
K - F I N T E C H B V B A , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n P e r d u , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
f i k
- G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j r a g e n b i j l i è t l i è r g i s c b S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 30.08.2010 10463-0598-017
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 01.07.2009 09324-0158-017
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 24.07.2008 08446-0397-019
03/12/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 26.11.2007 07807-0038-016
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 27.07.2007 07475-0294-016
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 23.07.2015 15338-0291-010