05/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 9
T t î = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
* i a o e s a a 1
b e l a . F i t S t a
2 6 . 0 3 . 2 0 1 2
G ~ f e b a i T L 3 A N K K O O P H A N D E L I c Q M T C ; t I d K
O n d e r n e m i n g s n r : g i q 6 , 5 9 - - ~ - ~ Ç l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F U L L H O U S E
, ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r d o o i s e s t r a a t 9 1 - 9 3
8 8 7 0 I z e g e m
; , O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - B e n o e m i n g e n
t l H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F
O p E E N E N T W I N T I G M A A R T
; i V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e I z e g e m , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r i i v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c S A G O N & T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d e
` ; n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 3 6 , R P R K o r t r i j k 0 8 8 9 . 8 4 4 . 8 4 1 . : ,
t .
Z I J N V E R S C H E N E N : t i
1 / H e e r V A N N E S T E A l e x a n d e r A n t o o n , g e b o r e n t e I z e g e m o p v e e r t i e n m a a r t l i
, ; n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 0 3 1 4 0 7 7 4 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w ; :
i .
C z v e k S o f i e D i a n e X a v i e r , g e b o r e n t e I z e g e m o p a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 0 2 1 8 0 6 6 2 1 , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , R o d e P o o r t s t r a a t , 6 ;
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t ; ;
l i v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s L u c S a g o n , t e I z e g e m , o p v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r . j
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N N E S T E
; , A L E X A N D E R " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o i s e s t r a a t , 9 1 - 9 3 , R P R K o r t r i j k , B _ T . W . -
n u m m e r B E 0 4 7 8 . 9 8 0 . 7 5 3 , . . ;
W e l k e v e r s c h i j n e r s m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t h e b b e n b i j o n d e r h a v i g e a k t e h e t v o l g e n d e ; ; t e a c t e r e n :
O P R I C H T I N G
F i n a n c i e e l p l a n
V ô 6 r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e o p r i c h t e r s a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
, ; k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n .
l n s c h r i i v i n q o p h e t k a p i t a a l
I n b r e n g i n g e l d :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
! 1 / D e h e e r A l e x a n d e r V a n n e s t e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r 2 4 . 9 9 9
; a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
d e w e l k e v o l s t o r t w o r d e n v o o r 1 2 . 4 9 9 e u r o .
2 i D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n n e s t e A l e x a n d e r ,
v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r 1 a a n d e e l o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
1 / 2 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l , d e w e l k e v o l s t o r t w o r d e n v o o r 1 e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0
e u r o .
B a n k a t t e s t - - u i t d r u k k e l i j k e b e v e s t i g i n g i n d e a k t e
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n d a t h e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g s b e d r a g v a n E 1 2 . 5 0 0 e u r o g e s t o r t i s o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 - 1 0 4 2 2 6 4 - 3 4 g e o p e n d b i j d e B A N K J . V A N B R E D A & C O o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e w i j s v a n d e d e p o n e r i n g ; , w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 w a a r v a n h e t b e w i i s v a n : d e p o n e r i n g a l d u s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n d e s t o r t i n g a l d u s u i t d r u k k e l i i k b e v e s t i g d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , c o n f o r m d e a r t i k e l e n 6 9 , 1 4 ° ; ; e n 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ;
i t
m o d 1 1 . 1
V o o r -
t 1 e h b u d à 1 a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t s a l d o , h e t z i j 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o z a l t e r b e s c h i k k i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s t e l d w o r d e n b i j 1
e e r s t e o p v r a g i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t d e k a p i t a a l s b e h o e f t e d e r
v e n n o o t s c h a p .
W e l k e m i j a a n g e z o c h t h e b b e n a k t e o p t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t :
S T A T U T E N
A R T I K E L E E N - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e
b . e n a u ~ i r ~ g F a g _ e n u t l - k l a ~ ~ ~ ~ ~ " e i g - z a l - s t ~ e r l w a r n ~ ~ ~ ~ r f g a g a a n - o " f
o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " .
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o i s e s t r a a t , 9 1 - 9 3 .
D e z e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g V l a a m s G e w e s t o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
A R T I K E L T W E E - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
A i l e a a n n e m i n g e n o f o n d e r a a n n e m i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t u i t v o e r e n v a n e l e k t r i o i t e i t s w e r k e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e o h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
A a n n e m i n g e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n . A a n n e m i n g e n o n d e r n e m i n g v o o r l o o d g i e t e r w e r k , m e e r b e p a a l d h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s ,
A a n n e m i n g e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e e n m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e - e n o n d e r h o u d s w e r k e n
A a n n e m i n g e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t .
O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n e v e n t u e e l d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t o f e e n z a a k v o e r d e r .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e e l d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t o f e e n z a a k v o e r d e r . Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p e n i g e r l e i w i j z e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e n k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n , n o c h m a g z i j n v o o r e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n . A R T I K E L D R I E - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f m a d 1 1 . 1
V o o r -
l a n h e t n
a A R T I K E L V I E R - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p V I J F E N
B e l g i s c h T W I N T I G D U I Z E N D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r
s t a a t s b l a d e e n b r e u k w a a r d e v a n 1 1 2 5 . 0 0 0 s t e .
A R T I K E L T W A A L F - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . H u n
_ i - _ m a - r i a . a t - w a m o . p 4 t n i a + ' 1 . J h t . d
. , - - - ~ , r a n - t s a r o , u u : - ~ ~ - - , i e r - r e i e u ~ - ~ h o u d e r e r z c e - e - e - n - v o u
d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u _ u r l i i k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v c o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g o v e r d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e a k t e n e n d a d e n t e s t e l l e n e n a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e s w a t n i e t k r a c h t e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e m a c h t e n , w a a r o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t e c h n i s c h e l e i d i n g , o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r c e p b a r e v o l m a c h t .
I n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m z i j n m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , h u n f u n c t i e e n h u n m a c h t e n k a n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e w i j z i g d w o r d e n z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e v e r a n d e r i n g a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r n o e m d e h e e r A l e x a n d e r V a n n e s t e h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s , Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o o e n s r e c h t e l l i k e a a r d h e e f t d a t s t r i i d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o c t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n i n a r t i k e l 2 5 9 § I W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r e e n i n a r t i k e l 2 5 9 § I W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
A R T I K E L D E R T I E N - H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o t e n e v e n t u e e l b i j g e s t a a n d o o r e e n e r k e n d a c c o u n t a n t , t e n w a r e o p g r o n d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n c o m m i s s a r i s i s v o o r z i e n .
A R T I K E L V E E R T I E N - D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . 1
V o o r -
P e h o t i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e
~ ~ - _ . _ _ _ - " " " " S " !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r v a n s p r a k e i n g e m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A R T I K E L V I J F T I E N D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
A R T I K E L Z E S T I E N O m t o t d e a I g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t d e v e n n o o t a l s z o d a n i g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i i s t b i j g e h o u d e n ,
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; e n
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r f z a a k v o e r d e r s l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
A R T I K E L Z E V E N T I E N D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a l z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L A C H T T I E N - H e t m a a t s c h a p p e l i j k l a a r b e g i n t d e e e r s t e a p r i l e n e i n d i g t d e e e n e n d e r t i g s t e m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r .
A R T I K E L N E G E N T I E N - D e d a t u m d e r i a a r v e r g a d e r i n g d i e n t g e b r a c h t t e w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 u u r . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . Z i j z a l p l a a t s Y l e b b e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
i t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L T W I N T I G - O p h e t e i n d e v a n e l k m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g n n s c h a p - p - e n
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , k o s t e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
H e t s a l d o z a l , n a a f t r e k - v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e - , a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t o n v e r m o g e n o f h e t a f s t e r v e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z a l d e o n t b i n d i n g m o g e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r d e d e e l g e n o t e n w e l k e é é n / v i e r d e d e r a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n m i n i m u m b e d r a g , z a l d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n k u n n e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n e l k e b e l a n g h e b b e n d e .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n z i j d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g z o u b e p a l e n i n d i e n n o d i g , t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n d u i d d e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a n i e r v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e h e t a a n t a l h u n n e r w e d e r z i j d s e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t t o e k e n n e n d e .
I I . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E
V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A i l e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - D E Z A A K V O E R D E R S
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t k a n o o k z i c h z e l f t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m e n o f k a n a l s z a a k v o e r d e r s o f m e d e z a a k v o e r d e r s é é n o f m e e r d e r e d e r d e n b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r s d o o r d e e n i g e v e n n o o t b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k u n n e n t e a l l e t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j z i j b e n o e m d z i j n v o o r b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
E e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n e n b l i j f t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n v a n m e e r d e r e B V B A ' s . H i i v e r l i e s t e v e n w e l h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e t w e e d e e n d e r d e B V B A , b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n i n z u l k e v e n n o o t s c h a p w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m z i i n o v e r g e g a a n .
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e l v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n
o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
+ - . " -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j v e r k l a a r t h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r M A R E L m e t z e t e l t e e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s í u k k e n e n a k t e n t p t e k p n p n
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - S L O T B E P A L I N G E N
1 / o v e r g a n g s r e g e l i n g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t h i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z a l o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e v e n n o o t e n d a t h i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z a l o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t ,
D e a l d u s s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , h e e f t v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
2 / E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - E e r s t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
3 / O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n ( a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n ,
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n I n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t t e I z e g e m , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s s a m e n m e t m i j ,
n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C L A E R H O U T , t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . B a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2015
ÿþL a V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E F . R 3 E L E G D
2 0 1 5 ~ A T S F Y A 2 0 i - , : 2 0 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
L e w
1 1 ! f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
M O N I T E U R
2 9 - 0 5 - ~ L G I S C H S T
E S t
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 6 9 7 . 7 7 4
j ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F U L L H O U S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g a a l s t r a a t 1
8 8 7 0 I z e g e m
i I O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
i l I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V I J F T I E N ,
1 j O p D R I E E N T W I N T I G A P R I L
V o o r m i j , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
: ; I S B I J E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : : ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " F u l l H o u s e " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , E g a a l s t r a a t , 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , ; i ' o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 4 4 . 6 9 7 . 7 7 4 , . . .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G . Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d ; j : a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . V . M G T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ; 8 8 7 0 I z e g e m , D e L a n t e e r n s t r a a t , 2 5 . R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 2 8 , 1 6 8 . 3 8 0 . . . . E i g e n a r e s v a n 2 4 . 9 9 9 a a n d e l e n .
2 ) D e h e e r V E R H E L S T F r e d e r i c k D a n n y A n n i e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 3 / 0 6 / 1 9 8 2 ( r i j k s r e g . n r . 8 2 . 0 6 . 0 3 - 1 0 1 5 . 1 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n H a m m e A n n e l i e s , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , D e : L a n t e e r n s t r a a t 2 5 .
: j E i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l
j T o t a a l : 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z a a k v " e r d e r s
V o o m o e m d e h e e r F r e d e r i c k V e r h e l s t h i e r a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e j
v e n n o o t s c h a p .
' ! I I . U I T E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
! I D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t
g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
,
I V . B E S L U I T E N
; ? V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a e n , n a b e r a a d s l a g i n g , ;
i i w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
g E F I e r B E S L U I T
' I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ; i i t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 ; , j a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 4 8 7 0 0 , w a a r b i j d e z e t e l o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r 8 8 7 0 I z e g e m , E g a a l s t r a a t , 1 . B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e z i n i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e a l s v o l g t " M e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o l s e s t r a a t , 9 1 - 9 3 " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ;
t e k s t : , ' M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , E g a a l s t r a a t , 1 , "
T W E E D B E S L U I T " D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t :
Z i j o n t s l a a t v o o r n o e m d e h e e r A l e x a n d e r V a n n e s t e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e ! v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r . D e z e k w i j t i n g e n o n t s l a g ; z u l l e n b e v e s t i g d w o r d e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V ó o e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j o n t s l a a t v o o r n o e m d e h e e r F r e d e r i c k V e r h e l s t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r . D e z e k w i j t i n g e n o n t s l a g z u l l e n b e v e s t i g d w o r d e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 5
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E V . M G T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 7 0 I z e g e m , D e L a n t e e r n s t r a a t , 2 5 . R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 2 8 . 1 6 8 . 3 8 0 , . . . a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
W A A R V A N N O T U L E N
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s T o m C l a e r h o u t , o p d a t u m a l s v o o r m e l d . "
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e v e r s o h i j n e r s m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 6 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) , o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , R e g i s t e r 5 ,
B o e k 0 , B l a d 0 , V a k 7 1 5 7 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C L A E R H O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g