FULLWOOD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FULLWOOD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 870.729.606

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 16.07.2014 14308-0481-033
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.08.2013 13441-0164-035
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.06.2012 12188-0058-034
12/07/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111*11.1111111111!!Illl

bet ae Be Sta;

Griffie

Ortdernemingsnr : 870729606

Benaming

(voluit) : FULLWOOD

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : CARDIJNLAAN 10 - 8600 DIKSMUIDE

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS-REVISOR

Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering gehouden ter zetel van de vennootschap op 31 mei 2011 om 13 uur

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met algemeenheid van stemmen te herbenoemen tot' commissaris-revisor de BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey, niet de maatschappelijke zetel te B-9000 Gent, Lievekaai 21, vertegenwoordigd voor deze functie Mevr. Leen Defoer en dit voor een periode van drie jaar, vanaf 1/06)2011 tot en met 31/05/2014

Danny Maenhout

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11223-0422-032
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 29.06.2010 10245-0038-034
10/04/2015
ÿþ^~e~- 'tw ~7

~.~~ 1 ! ~'c '~' .{

11111

Mad Word 17.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koophandel Gent

3 0'RT 2015

Griffie

ke!ierng VEI.EnnEF:



_L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernenringsnr : 0870729606

Benaming

(voluit) ; FULLWOOD -

{verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Cardijnlaan 10, 8600 DIKSMUIDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 26)1112014.

De aandeelhouders nemen kennis van de brieven van dhr. Danny Maenhout, dhr. Richard Lancaster, JOACCHIM BVBA en dhr. Herwig Verhoyen waarin zij hun ontslag aanbieden als bestuurder.

Na beraadslaging beslist de buitengewone algemene vergadering met algemeenheid van stemmen ontslagen te aanvaarden en kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat voor:

- De heer Richard Lancaster, wonende te Shrewsbury (Verenigd Koninkrijk), Manor Farm House,

Preston Gubbals

- Joacchim BVBA met maatschappelijke zetel te B-9250 Waasmunster, Eikenlaan 5, vertegenwoordigd

voor deze functie door zijn wettelijke vertegenwoordiger Dhr. Johan Ameel,

- De heer Herwig Verhoyen, wonende te B-8880 Sint-Eloois-Winkel, Kleine Schardauw 39.

- De heer Danny Maenhout, wonende te B-873D Oedelem, J. Creytensstraat 18.

Na beraadslaging wordt beslist om met algemeenheid van stemmen te benoemen ais bestuurder en ais lid van de raad van bestuur met ingang van 4 november 2014 tot en met 31 mei 2020:

-Dhr. Karl Warton, 1 Red Cliff Court, Lower Park Road, Chester CH4 7BB, Engeland.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 26/11/201L

be Raad van Bestuur neemt akte van het schrijven van dhr. Danny Maenhout dd 04(11/2014 waarin hij met onmiddellijke ingang ontslag neemt ais Gedelegeerd Bestuurder.

Dit ontslag wordt unaniem aanvaard en de Raad dankt dhr. Maenhout voor zijn gewaardeerde medewerking de afgelopen jaren.

Vervolgens wordt overgegaan tot benoeming van een nieuwe Gedelegeerd Bestuurder. Wordt benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder met ingang van 4 november 2014 tot en met 31 mei 2020:

-Dhr. Karl Warton, 1 Red Cliff Court, Lower Park Road, Chester CH4 7BB, Engeland.

Spencer Davis

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik t3 vermeiden : Recto ; Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso.; Naam en handtekening.

10/04/2015
ÿþMod Werd 11.1

NEiGELEGG TER GRiFFli Rechtbank van K000hendel Geils

3 0 MAART 2015

Afdeling \eIV

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ni

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0870729606

Benaming

(voluit) : FULLWOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Cardijnlaan 10, 8600 DIKSMUIDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders - Benoeming commissaris-revisor Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 31/05/2014.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met algemeenheid van stemmen te benoemen tot commissaris-revisor de CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd voor deze functie door dhr. Dirk Van den Broeck, bedrijfsrevisor en dit voor een periode van drie jaar, vanaf 01/0612014 tot en met 3110512017.

Worden herbenoemd als bestuurder en als lid van de raad van bestuur van 31/05/2014 tot en met 31/0512020 met algemeenheid van stemmen :

- De heer Richard Lancaster, wonende te Shrewsbury (Verenigd Koninkrijk), Manor Farm House,

Preston Gubbals

Joacchim BVBA met maatschappelijke zetel te B-9250 Waasmunster, Eikenlaan 5, vertegenwoordigd

voor deze functie door zijn wettelijke vertegenwoordiger Dhr. Johan Arneel.

- De heer Spencer Davis, wonende te Bridgnorth (Verenigd Koninkrijk), Larkswood Eardington,

- De heer Herwig Verhoyen, wonende te B-8880 Sint-Eloois-Winkel, Kleine Schardauw 39.

- De heer Danny Maenhout, wonende te B-8730 Oedelem, J. Creytensstraat 18.

Tevens wordt De heer Danny Maenhout aangesteld als gedelegeerd bestuurder. Zij aanvaarden allen hun mandaat.

Danny Maenhout

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 17.06.2009 09245-0348-034
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 28.07.2008 08476-0190-029
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.06.2007 07304-0154-028
14/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 10.08.2006 06621-4770-025
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 31.08.2015 15562-0016-034

Coordonnées
FULLWOOD

Adresse
CARDIJNLAAN 10 8600 DIKSMUIDE

Code postal : 8600
Localité : DIKSMUIDE
Commune : DIKSMUIDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande