31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14357-0434-029
06/12/2013
ÿþ M o d W o o d 1 1 . 1
~ c , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 3 3 8 2
0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 6 8 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F U N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
~
y i w E R G E L C G O t : r G l , ; l i - I " I I '
a G l ~ r l r t . T r
~ , ~ ~ ~ G r i f f i e
e a t I V Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T I - L A A N 2 4 4 - 8 2 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : - d e b e s t u u r d e r B a r t C o e m a n ,
- d e b e s t u u r d e r R E T A I L P A R T N E R B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i e p B l o n t r o c k
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d o p d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- F U N B E L G I U M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E S C H B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l D e s c h e e m a e k e r .
- A R L I N I N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S y l v i e C a r p e n t i e r
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
T i j d e n s d e a a n s l u i t e n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d v o l g e n d b e n o e m i n g g e d a a n :
- d e b e s t u u r d e r F U N B E L G I U M , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E S C H B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l D e s c h e e m a e k e r w e r d a a n g e d u i d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
F U N B E L G I U M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D E S C H B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - P a u l D e s c h e e m a e k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 26.07.2013 13352-0400-030
18/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 1 1 1 ' 1 I I ~ ~ 9 ~ ~ I ~ I ~ I ! I N ~
* 1 3 0 9 2 3 1 5
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d p f i n g B r u i n e )
° p ' 0 5 . j u t g 2 0 1 3
f l o g r C e q G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 6 8 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T I L A A N 2 4 4 - 8 2 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R E N C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2 , b e v e s t i g t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n :
- B a r t C o e m a n , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I T I S K A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P U N T H O L D I N G , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c G E U T E N , w e r d b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p R E T A I L P A R T N E R , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i e p B l o n t r o c k w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n " n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n i s t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n B C V E G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y , g e v e s t i g d t e L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
T i j d e n s d e a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e n o e m i n g e n g e d a a n :
D e B V B A R E T A I L P A R T N E R , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i e p B l o n t r o c k , w e r d b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d e h e e r B a r t C o e m a n w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B V B A R E T A I L P A R T N E R
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i e p B l o n t r o c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.07.2012 12346-0422-032
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 29.06.2011 11233-0111-032
04/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.10.2010 10594-0326-031
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.06.2010 10213-0484-028
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 17.06.2009 09251-0015-033
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 26.06.2008 08308-0135-033
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15340-0323-033
19/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
á 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R L . a ` l : L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 A U G 2 0 1 5
G e n t A f d i r r i f f i â r u g g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 3 . 5 6 8 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T - 1 L A A N 2 4 4 - 8 2 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
E R N S T & Y O U N G A S S U R A N C E S E R V I C E S B V C V B A , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G E N T , M o u s t r a a t 5 4 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r r e k s e t ,
F u n B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e s c h B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n P a u l D e s c h e e m a e k e r .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 9 8 4 0
i f r e l F r t f i e . r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .